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截至2025年10月17日收盤，星球石墨(688633)報(bào)收于25.17元，下跌1.83%，換手率0.7%，成交量1.01萬手，成交額2557.01萬元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入245.83萬元，占總成交額9.61%。
• 來自公司公告匯總：星球石墨召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過變更注冊資本、取消監(jiān)事會(huì)、修訂公司章程等議案，并完成董事會(huì)換屆選舉。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流入245.83萬元，占總成交額9.61%；游資資金凈流出225.44萬元，占總成交額8.82%；散戶資金凈流出20.39萬元，占總成交額0.8%。

星球石墨2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書 　　南通星球石墨股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2025年10月17日召開，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。會(huì)議由董事長錢淑娟主持，出席股東及代理人共27人，代表有表決權(quán)股份73.5418%。會(huì)議審議通過《關(guān)于變更注冊資本、增加經(jīng)營范圍、取消監(jiān)事會(huì)、修訂的議案》等非累積投票議案，以及選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的累積投票議案。各項(xiàng)議案均獲通過，表決結(jié)果合法有效。北京中倫(杭州)律師事務(wù)所出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員資格、表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 　　南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，出席會(huì)議的股東及代理人共27人，代表有表決權(quán)股份105,363,129股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.5418%。會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、增加經(jīng)營范圍、取消監(jiān)事會(huì)、修訂

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截至2025年10月17日收盤，星球石墨(688633)報(bào)收于25.17元，下跌1.83%，換手率0.7%，成交量1.01萬手，成交額2557.01萬元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入245.83萬元，占總成交額9.61%。
• 來自公司公告匯總：星球石墨召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過變更注冊資本、取消監(jiān)事會(huì)、修訂公司章程等議案，并完成董事會(huì)換屆選舉。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流入245.83萬元，占總成交額9.61%；游資資金凈流出225.44萬元，占總成交額8.82%；散戶資金凈流出20.39萬元，占總成交額0.8%。

星球石墨2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書 　　南通星球石墨股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2025年10月17日召開，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。會(huì)議由董事長錢淑娟主持，出席股東及代理人共27人，代表有表決權(quán)股份73.5418%。會(huì)議審議通過《關(guān)于變更注冊資本、增加經(jīng)營范圍、取消監(jiān)事會(huì)、修訂的議案》等非累積投票議案，以及選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的累積投票議案。各項(xiàng)議案均獲通過，表決結(jié)果合法有效。北京中倫(杭州)律師事務(wù)所出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員資格、表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 　　南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，出席會(huì)議的股東及代理人共27人，代表有表決權(quán)股份105,363,129股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.5418%。會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、增加經(jīng)營范圍、取消監(jiān)事會(huì)、修訂的議案》《關(guān)于修訂及制定公司部分治理制度的議案》《關(guān)于公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2025-2027年)的議案》等非累積投票議案，以及選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的累積投票議案。所有議案均獲通過，無被否決議案。北京中倫(杭州)律師事務(wù)所對本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證并出具法律意見書，認(rèn)為會(huì)議召集、召開程序及表決結(jié)果合法有效。

關(guān)于完成董事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告 　　南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日完成第三屆董事會(huì)換屆選舉，選舉錢淑娟為董事長，張藝為副董事長。董事會(huì)成員包括錢淑娟、張藝、夏斌、孫建軍、朱莉、陳婷婷、姜新華、張玉燕八名非職工代表董事及職工代表董事楊錦秋。同日召開董事會(huì)，聘任張藝為總經(jīng)理，孫建軍、王俊飛為副總經(jīng)理，朱莉?yàn)槎聲?huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，鄒紅燕為證券事務(wù)代表。審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)均由獨(dú)立董事過半數(shù)并任召集人，姜新華為審計(jì)委員會(huì)召集人。公司取消監(jiān)事會(huì)，相關(guān)職權(quán)由審計(jì)委員會(huì)行使。楊志城、谷正芬、洪加健、陳小峰、陸勝利等屆滿離任。董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式同步公布。

關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)職工代表董事的公告 　　南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日召開職工代表大會(huì)，選舉楊錦秋女士為公司第三屆董事會(huì)職工代表董事，任期自選舉通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿。本屆董事會(huì)由九名董事組成，包括三名獨(dú)立董事和一名職工代表董事。楊錦秋女士符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件。其簡歷顯示，楊錦秋女士1989年出生，碩士學(xué)歷，2011年8月起任職于公司，曾任營銷總監(jiān)助理、職工代表監(jiān)事、銷售部副經(jīng)理。截至公告日，其未持有公司股票，與控股股東、實(shí)際控制人及其他高管無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在不得擔(dān)任董事的情形，未受過相關(guān)處罰或懲戒，非失信被執(zhí)行人。本次選舉后，兼任高管及職工代表董事人數(shù)未超過董事總數(shù)二分之一。

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