h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，大商股份(600694)報收于17.54元，下跌0.62%，換手率1.01%，成交量3.48萬手，成交額6152.96萬元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入496.48萬元，占總成交額8.07%。
• 來自公司公告匯總：公司擬回購注銷341.00萬股限制性股票，回購價格調(diào)整為10.936363元/股，總股本將相應(yīng)減少。
• 來自公司公告匯總：大商股份將于2025年11月3日召開第三次臨時股東會，審議回購注銷限制性股票及修訂公司章程等議案。

資金流向

10月17日主力資金凈流入496.48萬元，占總成交額8.07%；游資資金凈流出523.16萬元，占總成交額8.5%；散戶資金凈流入26.68萬元，占總成交額0.43%。

大商股份有限公司第十二屆董事會第三次會議決議公告

大商股份有限公司于2025年10月17日召開第十二屆董事會第三次會議，會議由副董事長閆莉主持，應(yīng)到董事8人，實到8人，會議表決結(jié)果一致通過。審議通過《關(guān)于調(diào)整2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》，該事項屬股東大會授權(quán)范圍，無需再提交審議。審議通過《關(guān)于回購注銷2025年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案》，該議案尚需提交股東大會審議，后續(xù)將由管理層組織實施，并可能涉及注冊資本變更及公司章程修訂。審議通過《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的議案》，尚需提交股東大會審議。審議通過《關(guān)于召開公司2025年第三次臨時股東會的議案》。會議召集和召開程序符合相關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

大商股份有限公司關(guān)于召開2025年第三次臨時股東會的通知

大商股份有限公司將于2025年11月3日召開2025年第三次臨時股東會，現(xiàn)場會議時間為當(dāng)日9點30分，地點為大連市中山區(qū)青三街1號公司總部11樓會議室。本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進行，時間為2025年11月3日交易時段。股權(quán)登記日為2025年10月27日。會議審議兩項非累積投票議案：《關(guān)于回購注銷2025年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案》和《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的議案》，均為特別決議議案，需對中小投資者單獨計票，其中項涉及關(guān)聯(lián)股東陳德力回避表決。股東可現(xiàn)場或傳真方式登記，登記時間為2025年10月28日至31日。聯(lián)系方式：電話0411-83643215，傳真0411-83880798。與會股東費用自理。

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，大商股份(600694)報收于17.54元，下跌0.62%，換手率1.01%，成交量3.48萬手，成交額6152.96萬元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入496.48萬元，占總成交額8.07%。
• 來自公司公告匯總：公司擬回購注銷341.00萬股限制性股票，回購價格調(diào)整為10.936363元/股，總股本將相應(yīng)減少。
• 來自公司公告匯總：大商股份將于2025年11月3日召開第三次臨時股東會，審議回購注銷限制性股票及修訂公司章程等議案。

資金流向

10月17日主力資金凈流入496.48萬元，占總成交額8.07%；游資資金凈流出523.16萬元，占總成交額8.5%；散戶資金凈流入26.68萬元，占總成交額0.43%。

大商股份有限公司第十二屆董事會第三次會議決議公告

大商股份有限公司于2025年10月17日召開第十二屆董事會第三次會議，會議由副董事長閆莉主持，應(yīng)到董事8人，實到8人，會議表決結(jié)果一致通過。審議通過《關(guān)于調(diào)整2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》，該事項屬股東大會授權(quán)范圍，無需再提交審議。審議通過《關(guān)于回購注銷2025年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案》，該議案尚需提交股東大會審議，后續(xù)將由管理層組織實施，并可能涉及注冊資本變更及公司章程修訂。審議通過《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的議案》，尚需提交股東大會審議。審議通過《關(guān)于召開公司2025年第三次臨時股東會的議案》。會議召集和召開程序符合相關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

大商股份有限公司關(guān)于召開2025年第三次臨時股東會的通知

大商股份有限公司將于2025年11月3日召開2025年第三次臨時股東會，現(xiàn)場會議時間為當(dāng)日9點30分，地點為大連市中山區(qū)青三街1號公司總部11樓會議室。本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進行，時間為2025年11月3日交易時段。股權(quán)登記日為2025年10月27日。會議審議兩項非累積投票議案：《關(guān)于回購注銷2025年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案》和《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的議案》，均為特別決議議案，需對中小投資者單獨計票，其中項涉及關(guān)聯(lián)股東陳德力回避表決。股東可現(xiàn)場或傳真方式登記，登記時間為2025年10月28日至31日。聯(lián)系方式：電話0411-83643215，傳真0411-83880798。與會股東費用自理。

大商股份有限公司關(guān)于調(diào)整2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的公告

大商股份有限公司于2025年10月17日召開第十二屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。因公司實施2024年年度利潤分配方案，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，并每股派送紅股0.1股，故對2025年限制性股票激勵計劃的回購價格和數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，回購價格由13.03元/股調(diào)整為10.936363元/股，回購數(shù)量由310.00萬股調(diào)整為341.00萬股。本次調(diào)整在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)董事會審議通過即可，無需提交股東大會審議。公司董事會薪酬與考核委員會及律師均認為本次調(diào)整符合相關(guān)法律法規(guī)及公司激勵計劃規(guī)定。

上海中聯(lián)(大連)律師事務(wù)所關(guān)于大商股份有限公司回購注銷2025年限制性股票激勵計劃限制性股票及調(diào)整回購價格與回購數(shù)量相關(guān)事宜之法律意見書

大商股份因1名激勵對象離職，不再具備激勵資格，公司擬回購注銷其已獲授但未解除限售的限制性股票341.00萬股。本次回購價格及數(shù)量系因公司實施2024年年度利潤分配方案(每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元、派送紅股0.1股)而進行調(diào)整，調(diào)整后回購價格為10.936363元/股，回購數(shù)量由310萬股增至341萬股。回購資金總額約3729.30萬元，來源于公司自有資金。本次回購調(diào)整及注銷事項已履行董事會、監(jiān)事會及薪酬與考核委員會審議程序，并獲得股東大會授權(quán)。公司需按規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

大商股份有限公司關(guān)于回購注銷2025年限制性股票激勵計劃限制性股票的公告

大商股份有限公司于2025年10月17日召開第十二屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷2025年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案》。因1名激勵對象離職，不再具備激勵資格，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票341.00萬股，回購價格為10.936363元/股，回購資金總額約3729.30萬元，全部為公司自有資金。本次回購注銷完成后，公司總股本將由347,767,828股變更為344,357,828股。本次事項不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及管理團隊穩(wěn)定性產(chǎn)生實質(zhì)性影響，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。董事會薪酬與考核委員會及律師均認為本次回購注銷符合相關(guān)規(guī)定。

大商股份有限公司關(guān)于回購注銷限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告

大商股份有限公司因?qū)嵤?025年限制性股票激勵計劃，擬回購注銷341萬股限制性股票，注冊資本將由347,767,828元減少至344,357,828元，總股本由347,767,828股變更為344,357,828股。公司已于2025年10月18日披露相關(guān)公告。根據(jù)《公司法》規(guī)定，債權(quán)人自接到通知之日起30日內(nèi)，或未接到通知者自公告披露之日起45日內(nèi)，可要求公司清償債務(wù)或提供擔(dān)保。申報債權(quán)需提交相關(guān)證明文件，可通過現(xiàn)場、郵寄或電子郵件方式申報，申報時間為2025年10月18日起45天內(nèi)(工作日9:00-11:00，14:00-16:00)，地址為大連市中山區(qū)青三街1號公司證券部，電話0411-83643215，郵箱dashanggufen@126.com。

大商股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度(2025年10月修訂)

大商股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度旨在確保信息披露的及時、準(zhǔn)確、完整，依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等制定。制度適用于公司及控股子公司，明確董事長為信息披露責(zé)任人，董事會秘書負責(zé)組織協(xié)調(diào)。重大信息包括重大交易、關(guān)聯(lián)交易、訴訟仲裁、重大風(fēng)險、變更事項等，達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)須及時報告。公司董事、高級管理人員及相關(guān)部門負責(zé)人負有報告義務(wù)，未履行義務(wù)導(dǎo)致信息披露失誤的，將追究責(zé)任。制度由董事會負責(zé)解釋，自董事會審議通過之日起生效。

大商股份有限公司章程(2025年10月修訂)

大商股份有限公司章程(2025年10月修訂)規(guī)定公司為永久存續(xù)股份有限公司，注冊資本344,357,828元，法定代表人為董事長。公司經(jīng)營范圍涵蓋食品銷售、藥品零售、日用百貨、家電銷售、貨物進出口等。股東會為權(quán)力機構(gòu)，行使包括選舉董事、審議利潤分配、決定注冊資本增減等職權(quán)。董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人，可設(shè)副董事長1人。公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員。利潤分配原則上每年進行，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于年均可分配利潤的30%。公司指定上海證券交易所網(wǎng)站及符合條件媒體為信息披露平臺。

大商股份有限公司信息披露管理工作制度(2025年10月修訂)

大商股份有限公司信息披露管理工作制度旨在規(guī)范公司信息披露行為，保護投資者權(quán)益。公司信息披露包括定期報告、臨時報告、重大交易、關(guān)聯(lián)交易等內(nèi)容。董事長為信息披露責(zé)任人，董事會秘書負責(zé)具體事務(wù)，證券部為常設(shè)機構(gòu)。信息披露應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司應(yīng)按時披露年度、中期、季度報告，重大事件需及時披露臨時報告。涉及重大交易、擔(dān)保、財務(wù)資助等事項達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，需經(jīng)董事會或股東會審議并披露。公司對內(nèi)幕信息知情人進行登記管理，嚴(yán)禁內(nèi)幕交易。定期報告需經(jīng)董事會審議通過，董事、高級管理人員須簽署書面確認意見。制度同時明確了信息披露的暫緩與豁免條件、檔案管理及違規(guī)責(zé)任追究機制。

大商股份有限公司投資者關(guān)系管理工作制度(2025年10月修訂)

大商股份有限公司投資者關(guān)系管理工作制度旨在規(guī)范公司投資者關(guān)系管理，加強與投資者溝通，提升公司治理水平，保護投資者權(quán)益。制度依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及公司章程制定。投資者關(guān)系管理內(nèi)容包括公司發(fā)展戰(zhàn)略、信息披露、經(jīng)營管理信息、重大事項、環(huán)境社會與治理信息等。公司通過電話、郵箱、網(wǎng)絡(luò)平臺、說明會、路演等方式與投資者溝通。董事會秘書負責(zé)組織協(xié)調(diào)，證券部負責(zé)日常事務(wù)。公司不得泄露未公開重大信息，不得進行選擇性披露或預(yù)測股價。制度強調(diào)合規(guī)、平等、主動、誠信原則，要求公司及時回應(yīng)投資者訴求，支持投資者權(quán)利行使。本制度由董事會負責(zé)解釋，自審議通過之日起生效。

大商股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度(2025年10月修訂)

大商股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度旨在加強內(nèi)幕信息保密，維護信息披露公開、公平、公正。董事會為管理機構(gòu)，董事長為主要負責(zé)人，董事會秘書負責(zé)登記報送。內(nèi)幕信息指涉及公司經(jīng)營、財務(wù)等對公司證券價格有重大影響且未在中國證監(jiān)會指定媒體披露的信息。內(nèi)幕信息知情人包括董事、高管、持股5%以上股東及相關(guān)人員。公司須在內(nèi)幕信息公開披露前填寫內(nèi)幕信息知情人檔案及重大事項進程備忘錄，登記知情人信息并報送交易所。檔案保存不少于十年。嚴(yán)禁內(nèi)幕交易，違規(guī)者將被追責(zé)。制度自董事會審議通過之日起生效。

大商股份有限公司內(nèi)部審計制度(2025年10月修訂)

大商股份有限公司內(nèi)部審計制度(2025年10月修訂)旨在規(guī)范內(nèi)部審計工作，提升審計質(zhì)量，依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及公司章程制定。審計部由審計委員會下設(shè)，獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，負責(zé)對公司各內(nèi)部機構(gòu)的財務(wù)收支、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等進行審計。審計部需定期向董事會報告，編制年度審計計劃與報告，重點關(guān)注對外投資、資產(chǎn)買賣、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及業(yè)績快報等事項。審計部有權(quán)調(diào)閱資料、調(diào)查取證、提出處理意見，并對重大違規(guī)行為及時上報。公司各部門應(yīng)配合審計工作，不得妨礙。審計檔案至少保存十年，未經(jīng)批準(zhǔn)不得泄露。對違反制度的行為，公司將依規(guī)追責(zé)。

大商股份有限公司控股股東、實際控制人行為規(guī)范(2025年10月修訂)

大商股份有限公司發(fā)布《控股股東、實際控制人行為規(guī)范》(2025年10月修訂)，旨在規(guī)范控股股東、實際控制人行為，保護公司及中小股東權(quán)益?？毓晒蓶|指持股50%以上或表決權(quán)足以影響股東大會決議的股東；實際控制人指通過投資關(guān)系、協(xié)議等實際支配公司行為的主體?？毓晒蓶|、實際控制人不得占用公司資金、違規(guī)擔(dān)保、干預(yù)公司獨立性，須保證公司財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和人員獨立。禁止通過關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組等方式損害公司利益。發(fā)生資產(chǎn)侵占時，公司應(yīng)申請凍結(jié)其股份?？毓晒蓶|轉(zhuǎn)讓控制權(quán)前需清理違規(guī)事項，并確保平穩(wěn)過渡。相關(guān)方須及時披露持股變動、質(zhì)押、重組等重大信息，履行信息披露義務(wù)。本制度自股東會審議通過之日起生效。

大商股份有限公司對外投資管理辦法(2025年10月修訂)

大商股份有限公司對外投資管理辦法(2025年10月修訂)旨在規(guī)范公司及全資、控股子公司對外投資行為，保障投資決策科學(xué)化，控制風(fēng)險，提升收益，維護股東權(quán)益。投資范圍包括收購資產(chǎn)、股權(quán)投資、有價證券投資、委托理財?shù)?。投資決策由股東會、董事會、總經(jīng)理依權(quán)限分級審批。重大投資需經(jīng)股東會批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)涉及資產(chǎn)總額、成交金額、利潤、營業(yè)收入、凈利潤等指標(biāo)占比及絕對金額。連續(xù)十二個月內(nèi)同類交易累計計算，超比例需提交股東會審議并通過。投資項目須履行立項、可行性研究、審批、實施、監(jiān)管及終止程序。證券投資等事項審批權(quán)不得授予個人或管理層。本辦法由董事會解釋，股東會審議通過后生效。

大商股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法(2025年10月修訂)

大商股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法旨在規(guī)范對外擔(dān)保行為，防范風(fēng)險，保護投資者權(quán)益。公司對外擔(dān)保實行統(tǒng)一管理，須經(jīng)董事會或股東會批準(zhǔn)。對外擔(dān)保包括為他人提供擔(dān)保及對控股子公司的擔(dān)保，控股子公司對外擔(dān)保視同公司行為。公司提供擔(dān)保應(yīng)采取反擔(dān)保措施，遵循合法、審慎、安全原則。擔(dān)保對象需具備獨立法人資格和較強償債能力。董事會或股東會審議擔(dān)保事項時，利害關(guān)系方應(yīng)回避表決。特定重大擔(dān)保事項須經(jīng)股東會審批。擔(dān)保合同須書面訂立，明確主債權(quán)、期限、方式、范圍等。財務(wù)部和法務(wù)部負責(zé)擔(dān)保的經(jīng)辦與法律事務(wù)。公司應(yīng)持續(xù)監(jiān)控被擔(dān)保人財務(wù)狀況，及時采取風(fēng)險應(yīng)對措施。違規(guī)擔(dān)保將追究相關(guān)人員責(zé)任。本辦法自股東會審議通過之日起生效。

大商股份有限公司董事會議事規(guī)則(2025年10月修訂)

大商股份有限公司董事會議事規(guī)則(2025年10月修訂)旨在規(guī)范董事會的議事方式和決策程序，完善公司治理結(jié)構(gòu)。董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人，可設(shè)副董事長1人，均由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事會負責(zé)召集股東會、執(zhí)行決議、決定經(jīng)營計劃、投資方案、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、高管聘任及薪酬等事項。董事會每年至少召開兩次會議，臨時會議可由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或?qū)徲嬑瘑T會提議召開。會議應(yīng)有過半數(shù)董事出席方可舉行，表決實行一人一票。涉及關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保、財務(wù)資助等事項有特別審議要求。董事應(yīng)對決議承擔(dān)責(zé)任，會議記錄及檔案保存期限不少于10年。本規(guī)則自股東會審議通過之日起生效。

大商股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則(2025年10月修訂)

大商股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則(2025年10月修訂)規(guī)定，委員會為董事會下設(shè)機構(gòu)，由五名董事組成，其中獨立董事三名，主任委員由獨立董事?lián)?。委員會負責(zé)制定、審核董事及高管人員的考核標(biāo)準(zhǔn)與薪酬政策，并向董事會提出建議。主要職責(zé)包括董事及高管薪酬、股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃等相關(guān)事項的建議。委員會每年至少召開一次會議，會議需三分之二以上委員出席，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議記錄由董事會秘書保存，不少于十年。委員會提案提交董事會審議，未采納建議需在決議中說明理由并披露。本細則自董事會審議通過之日起生效。

大商股份有限公司董事會提名委員會工作細則(2025年10月修訂)

大商股份有限公司董事會提名委員會工作細則(2025年10月修訂)規(guī)定，提名委員會為董事會下設(shè)專門機構(gòu)，負責(zé)研究董事及高級管理人員人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并提出建議。委員會由五名董事組成，其中獨立董事三名，主任委員由獨立董事?lián)?。委員會對董事會負責(zé)，提案需提交董事會審議。主要職責(zé)包括提名或任免董事、聘任或解聘高級管理人員等。選任程序包括需求研究、人選搜尋、資格審查、征得同意及向董事會提出建議。會議須三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議記錄由董事會秘書保存，不少于十年。本細則自董事會審議通過之日起生效。

大商股份有限公司總經(jīng)理工作制度(2025年10月修訂)

大商股份有限公司總經(jīng)理工作制度(2025年10月修訂)明確了公司總經(jīng)理及其他高級管理人員的任職資格、任免程序、權(quán)限職責(zé)、辦公會議制度及決策程序。總經(jīng)理主持公司日常經(jīng)營管理，組織實施董事會決議，擬訂內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置和基本管理制度，提請董事會聘任或解聘副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人。副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人分別協(xié)助總經(jīng)理工作、主管財務(wù)事務(wù)。公司設(shè)總經(jīng)理辦公會議，由總經(jīng)理召集，審議經(jīng)營重大事項，形成會議紀(jì)要并存檔。人事、投資、融資及合同審核等事項按特定程序決策。總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會報告工作，接受董事會績效評價與獎懲考核。本制度由董事會負責(zé)解釋，自審議通過之日起生效。

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