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截至2025年10月17日收盤，金通靈(300091)報收于2.8元，下跌2.1%，換手率1.67%，成交量24.58萬手，成交額6944.62萬元。

• 來自【交易信息匯總】：10月17日主力資金凈流出430.31萬元，散戶資金凈流入695.83萬元。
• 來自【公司公告匯總】：金通靈擬取消監(jiān)事會設(shè)置，相關(guān)監(jiān)督職能由董事會審計委員會承接。
• 來自【公司公告匯總】：公司將于2025年11月4日召開次臨時股東會，審議治理結(jié)構(gòu)重大調(diào)整事項。
• 來自【公司公告匯總】：董事會審議通過續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所為2025年度審計機(jī)構(gòu)，尚需股東會批準(zhǔn)。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流出430.31萬元；游資資金凈流出265.52萬元；散戶資金凈流入695.83萬元。

第六屆董事會第十四次會議決議公告 　　金通靈科技集團(tuán)股份有限公司于2025年10月16日召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過多項議案。公司擬不再設(shè)立監(jiān)事會及監(jiān)事，監(jiān)事會監(jiān)督職能由董事會審計委員會承接，同時廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。會議審議通過修訂《公司章程》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的議案，并將提交股東大會以特別決議審議。公司還審議通過制定《董事離職管理制度》及修訂《董事會審計委員會工作規(guī)程》《獨立董事工作制度》等多項內(nèi)部治理制度的議案，部分需提交股東大會審議。董事會同意續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所為2025年度審計機(jī)構(gòu)，提請股東大會審議。會議決定召開2025年次臨時股東會，時間為2025年11月4日。所有議案均獲全票通過。

關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會及廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》的公告 　　證券代碼：300091 證券簡稱：金通靈 公告編號：2025-041 　　金通靈科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會及廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》的公告 　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。公司于2025年10月16日召開第六屆董事會第十四次會議、第六屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會及廢止

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，金通靈(300091)報收于2.8元，下跌2.1%，換手率1.67%，成交量24.58萬手，成交額6944.62萬元。

• 來自【交易信息匯總】：10月17日主力資金凈流出430.31萬元，散戶資金凈流入695.83萬元。
• 來自【公司公告匯總】：金通靈擬取消監(jiān)事會設(shè)置，相關(guān)監(jiān)督職能由董事會審計委員會承接。
• 來自【公司公告匯總】：公司將于2025年11月4日召開次臨時股東會，審議治理結(jié)構(gòu)重大調(diào)整事項。
• 來自【公司公告匯總】：董事會審議通過續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所為2025年度審計機(jī)構(gòu)，尚需股東會批準(zhǔn)。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流出430.31萬元；游資資金凈流出265.52萬元；散戶資金凈流入695.83萬元。

第六屆董事會第十四次會議決議公告 　　金通靈科技集團(tuán)股份有限公司于2025年10月16日召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過多項議案。公司擬不再設(shè)立監(jiān)事會及監(jiān)事，監(jiān)事會監(jiān)督職能由董事會審計委員會承接，同時廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。會議審議通過修訂《公司章程》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的議案，并將提交股東大會以特別決議審議。公司還審議通過制定《董事離職管理制度》及修訂《董事會審計委員會工作規(guī)程》《獨立董事工作制度》等多項內(nèi)部治理制度的議案，部分需提交股東大會審議。董事會同意續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所為2025年度審計機(jī)構(gòu)，提請股東大會審議。會議決定召開2025年次臨時股東會，時間為2025年11月4日。所有議案均獲全票通過。

關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會及廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》的公告 　　證券代碼：300091 證券簡稱：金通靈 公告編號：2025-041 　　金通靈科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會及廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》的公告 　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。公司于2025年10月16日召開第六屆董事會第十四次會議、第六屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會及廢止的議案》。根據(jù)《公司法》及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，公司將不再設(shè)立監(jiān)事會及監(jiān)事，《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)由董事會審計委員會承接，同步廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。原第六屆監(jiān)事會任期至2027年1月22日，相關(guān)監(jiān)事吳建、游善平、曹小建職務(wù)自然免除。公司對其任職期間的貢獻(xiàn)表示感謝。本議案尚需提交股東會審議。在股東會審議通過前，第六屆監(jiān)事會將繼續(xù)履職。 　　金通靈科技集團(tuán)股份有限公司董事會 　　2025年10月17日

金通靈科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2025年次臨時股東會的通知 　　金通靈科技集團(tuán)股份有限公司將于2025年11月4日15:30召開2025年次臨時股東會，會議地點為江蘇省南通市崇川區(qū)鐘秀中路135號公司辦公樓七樓會議室。股權(quán)登記日為2025年10月29日。會議將審議《關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會及廢止〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉及配套議事規(guī)則的議案》《關(guān)于制定、修訂公司部分內(nèi)部治理制度的議案》《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》等。其中部分議案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行。登記時間為2025年10月31日，現(xiàn)場會議會期半天，費用自理。

關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告 　　金通靈科技集團(tuán)股份有限公司擬續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2025年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。中興華所2024年度收入總額203,338.19萬元，審計上市公司169家，其中制造業(yè)客戶103家。該所計提職業(yè)風(fēng)險基金10,450萬元，購買職業(yè)保險累計賠償限額10,000萬元。近三年曾因執(zhí)業(yè)行為受行政處罰5次，行政監(jiān)管措施18次。項目合伙人靳軍、簽字注冊會計師陳勇、質(zhì)量控制復(fù)核人李大勝近三年未受處罰。審計委員會和董事會均審議通過續(xù)聘議案，尚需提交股東會審議。2025年度審計費用將由管理層與中興華所協(xié)商確定，不超過2024年度水平。

關(guān)于修訂《公司章程》及配套議事規(guī)則和制定、修訂公司部分內(nèi)部治理制度的公告 　　金通靈科技集團(tuán)股份有限公司于2025年10月16日召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過修訂《公司章程》及配套議事規(guī)則、制定及修訂部分內(nèi)部治理制度的議案。公司擬不再設(shè)立監(jiān)事會和監(jiān)事，監(jiān)事會職權(quán)由董事會審計委員會承接?！豆菊鲁獭分小肮蓶|大會”調(diào)整為“股東會”，并刪除“監(jiān)事會”相關(guān)內(nèi)容。同時修訂《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等配套制度，并制定《董事離職管理制度》。本次修訂尚需提交股東會以特別決議審議，授權(quán)管理層辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站披露的文件。

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