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截至2025年10月17日收盤，樂山電力(600644)報收于11.13元，下跌2.45%，換手率2.89%，成交量16.72萬手，成交額1.88億元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流出1348.21萬元，占總成交額7.16%。
• 來自公司公告匯總：樂山電力2025年次臨時股東會審議通過使用公積金彌補(bǔ)虧損及取消監(jiān)事會、修訂公司章程等議案。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流出1348.21萬元，占總成交額7.16%；游資資金凈流出712.67萬元，占總成交額3.78%；散戶資金凈流入2060.88萬元，占總成交額10.94%。

北京康達(dá)(成都)律師事務(wù)所關(guān)于樂山電力2025年次臨時股東會的法律意見書 　　北京康達(dá)(成都)律師事務(wù)所就樂山電力股份有限公司2025年次臨時股東會出具法律意見書。本次會議由公司董事會召集，于2025年10月16日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。出席本次會議的股東及代理人共965名，代表有表決權(quán)股份301,989,932股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.2184%。會議審議通過《關(guān)于公司使用公積金彌補(bǔ)虧損的議案》和《關(guān)于取消監(jiān)事會并廢止〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉、增加董事會人數(shù)、修訂〈公司章程〉及其附件的議案》。表決結(jié)果顯示兩項議案均獲通過，其中中小投資者對兩項議案的同意比例分別為81.3708%和81.7209%。會議無臨時提案。律師認(rèn)為，本次會議的召集召開程序、召集人和出席人員資格、表決程序及結(jié)果合法有效。

樂山電力股份有限公司2025年次臨時股東會決議公告 　　樂山電力股份有限公司于2025年10月16日在樂山市市中區(qū)金海棠大酒店召開2025年次臨時股東會，會議由董事長劉江主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式表決，出席股東及代理人共965人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)的52.2184%。會議審議通過《關(guān)于公司使用公積金彌補(bǔ)虧損的議案》和《關(guān)于取消監(jiān)事會并廢止〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉、增加董事會人數(shù)、修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，兩項議案均獲通過，無否決議案。A股股東對項議案同意比例為99.6986%，第二項議案同意比例為99.7043%。5%以下股東對兩項議案的同意比例分別為81.3708%和81.7209%。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書均出席或列席會議。北京康達(dá)(成都)律師事務(wù)所見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東會召集、召開及表決程序合法合規(guī)，決議合法有效。

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截至2025年10月17日收盤，樂山電力(600644)報收于11.13元，下跌2.45%，換手率2.89%，成交量16.72萬手，成交額1.88億元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流出1348.21萬元，占總成交額7.16%。
• 來自公司公告匯總：樂山電力2025年次臨時股東會審議通過使用公積金彌補(bǔ)虧損及取消監(jiān)事會、修訂公司章程等議案。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流出1348.21萬元，占總成交額7.16%；游資資金凈流出712.67萬元，占總成交額3.78%；散戶資金凈流入2060.88萬元，占總成交額10.94%。

北京康達(dá)(成都)律師事務(wù)所關(guān)于樂山電力2025年次臨時股東會的法律意見書 　　北京康達(dá)(成都)律師事務(wù)所就樂山電力股份有限公司2025年次臨時股東會出具法律意見書。本次會議由公司董事會召集，于2025年10月16日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。出席本次會議的股東及代理人共965名，代表有表決權(quán)股份301,989,932股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.2184%。會議審議通過《關(guān)于公司使用公積金彌補(bǔ)虧損的議案》和《關(guān)于取消監(jiān)事會并廢止〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉、增加董事會人數(shù)、修訂〈公司章程〉及其附件的議案》。表決結(jié)果顯示兩項議案均獲通過，其中中小投資者對兩項議案的同意比例分別為81.3708%和81.7209%。會議無臨時提案。律師認(rèn)為，本次會議的召集召開程序、召集人和出席人員資格、表決程序及結(jié)果合法有效。

樂山電力股份有限公司2025年次臨時股東會決議公告 　　樂山電力股份有限公司于2025年10月16日在樂山市市中區(qū)金海棠大酒店召開2025年次臨時股東會，會議由董事長劉江主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式表決，出席股東及代理人共965人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)的52.2184%。會議審議通過《關(guān)于公司使用公積金彌補(bǔ)虧損的議案》和《關(guān)于取消監(jiān)事會并廢止〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉、增加董事會人數(shù)、修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，兩項議案均獲通過，無否決議案。A股股東對項議案同意比例為99.6986%，第二項議案同意比例為99.7043%。5%以下股東對兩項議案的同意比例分別為81.3708%和81.7209%。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書均出席或列席會議。北京康達(dá)(成都)律師事務(wù)所見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東會召集、召開及表決程序合法合規(guī)，決議合法有效。

樂山電力股份有限公司關(guān)于使用公積金彌補(bǔ)虧損通知債權(quán)人的公告 　　樂山電力股份有限公司于2025年8月28日召開董事會及監(jiān)事會會議，于2025年10月16日召開臨時股東會，審議通過使用公積金彌補(bǔ)虧損的議案。截至2024年12月31日，母公司未分配利潤為-531,917,431.97元，擬使用盈余公積金123,023,162.30元和資本公積金408,894,269.67元，合計531,917,431.97元彌補(bǔ)累計虧損，彌補(bǔ)金額以未分配利潤負(fù)數(shù)歸零為限。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司需通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到通知之日起30日內(nèi)或未接到通知者自公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供擔(dān)保。債權(quán)申報時間為2025年10月17日至11月30日，可通過現(xiàn)場、郵寄或電子郵件方式申報，申報材料包括債權(quán)證明文件及相關(guān)身份證明。聯(lián)系人：王斌；電話：0833-2445800；郵箱：600644@vip.163.com。

樂山電力股份有限公司董事會議事規(guī)則(2025年修訂) 　　樂山電力股份有限公司董事會議事規(guī)則(2025年修訂)經(jīng)2025年10月16日公司2025年次臨時股東會審議通過。規(guī)則明確董事會分定期和臨時會議，定期會議每年至少召開兩次。董事會下設(shè)董事會辦公室，處理日常事務(wù)。臨時會議在特定情形下召開，如十分之一以上表決權(quán)股東、三分之一以上董事、過半數(shù)獨立董事等提議時。會議由董事長召集主持，通知需提前發(fā)出。董事應(yīng)親自出席或委托他人，委托需符合規(guī)定。會議表決實行一人一票，記名投票?；乇鼙頉Q情形包括關(guān)聯(lián)關(guān)系等。決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，擔(dān)保事項需三分之二以上董事同意。會議記錄由董事簽名確認(rèn)，檔案保存十年以上。本規(guī)則自審議通過之日起施行，原規(guī)則廢止。

樂山電力股份有限公司股東會議事規(guī)則(2025年修訂) 　　樂山電力股份有限公司股東會議事規(guī)則(2025年修訂)經(jīng)2025年10月16日公司2025年次臨時股東會審議通過。規(guī)則依據(jù)《公司法》《證券法》及《公司章程》制定，規(guī)范股東會的召集、提案、通知、召開等程序。股東會分年度和臨時會議，年度會議每年召開一次，臨時會議在特定情形下兩個月內(nèi)召開。董事會、獨立董事、審計與風(fēng)險管理委員會及持股10%以上股東可提議召開臨時會議。提案需屬股東會職權(quán)范圍，持股1%以上股東可在會前10日提交臨時提案。會議通知須提前20日(年度會)或15日(臨時會)公告。會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，表決結(jié)果需當(dāng)場公布。決議公告應(yīng)列明出席情況、表決結(jié)果等內(nèi)容。本規(guī)則自通過之日起施行，原規(guī)則廢止。

樂山電力股份有限公司章程(2025年9月修訂) 　　樂山電力股份有限公司章程(2025年9月修訂)經(jīng)2025年10月16日公司2025年次臨時股東會審議通過。公司注冊資本為人民幣57832.0818萬元，股份總數(shù)為57832.0818萬股，均為普通股。公司設(shè)股東會、董事會、監(jiān)事會(審計與風(fēng)險管理委員會行使監(jiān)事會職權(quán))、高級管理人員及公司黨委。董事會由13名董事組成，其中獨立董事5名，職工董事1名。公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、董事會秘書等高級管理人員。章程明確了股東權(quán)利與義務(wù)、股東大會職權(quán)、董事及高管職責(zé)、利潤分配政策、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、信息披露等內(nèi)容。公司住所為四川省樂山市市中區(qū)嘉定北路46號，法定代表人由股東會選舉、董事會聘任的董事?lián)?。本章程?025年10月16日起施行。

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