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截至2025年10月17日收盤，三鋼閩光(002110)報收于4.3元，上漲1.9%，換手率1.44%，成交量34.93萬手，成交額1.51億元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入1153.48萬元，顯示主力對公司股價短期走勢相對看好。
• 來自公司公告匯總：三鋼閩光董事會審議通過四項制度修訂案，涵蓋審計委員會運作、董監(jiān)高股份管理、獨立董事年報職責(zé)及子公司管控。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流入1153.48萬元；游資資金凈流出1354.87萬元；散戶資金凈流入201.39萬元。

第八屆董事會第二十九次會議決議公告 　　福建三鋼閩光股份有限公司于2025年10月16日以通訊方式召開第八屆董事會第二十九次會議，應(yīng)參與表決董事9人，實際參與9人，會議表決通過以下議案：一、重新制定《董事會審計委員會議事規(guī)則》，現(xiàn)行規(guī)則同時廢止；二、重新制定《董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》，現(xiàn)行制度同時廢止；三、重新制定《獨立董事年報工作制度》，現(xiàn)行制度同時廢止；四、重新制定《子公司管理制度》，現(xiàn)行制度同時廢止。上述新制度均自董事會審議通過后生效，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)文件。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度(2025年制定) 　　福建三鋼閩光股份有限公司制定董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度。明確股份管理依據(jù)包括《公司法》《證券法》《公司章程》及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。董事、高管在定期報告公告前、重大事項披露期等特定期間不得買賣公司

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截至2025年10月17日收盤，三鋼閩光(002110)報收于4.3元，上漲1.9%，換手率1.44%，成交量34.93萬手，成交額1.51億元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入1153.48萬元，顯示主力對公司股價短期走勢相對看好。
• 來自公司公告匯總：三鋼閩光董事會審議通過四項制度修訂案，涵蓋審計委員會運作、董監(jiān)高股份管理、獨立董事年報職責(zé)及子公司管控。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流入1153.48萬元；游資資金凈流出1354.87萬元；散戶資金凈流入201.39萬元。

第八屆董事會第二十九次會議決議公告 　　福建三鋼閩光股份有限公司于2025年10月16日以通訊方式召開第八屆董事會第二十九次會議，應(yīng)參與表決董事9人，實際參與9人，會議表決通過以下議案：一、重新制定《董事會審計委員會議事規(guī)則》，現(xiàn)行規(guī)則同時廢止；二、重新制定《董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》，現(xiàn)行制度同時廢止；三、重新制定《獨立董事年報工作制度》，現(xiàn)行制度同時廢止；四、重新制定《子公司管理制度》，現(xiàn)行制度同時廢止。上述新制度均自董事會審議通過后生效，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)文件。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度(2025年制定) 　　福建三鋼閩光股份有限公司制定董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度。明確股份管理依據(jù)包括《公司法》《證券法》《公司章程》及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。董事、高管在定期報告公告前、重大事項披露期等特定期間不得買賣公司股票。所持股份在公司上市一年內(nèi)、離職后六個月內(nèi)等情形下不得轉(zhuǎn)讓。每年轉(zhuǎn)讓股份不得超過其所持股份總數(shù)的25%，持股不足1000股可一次性轉(zhuǎn)讓。減持需提前15個交易日披露計劃，變動后兩日內(nèi)公告。禁止短線交易，買入后6個月內(nèi)賣出或賣出后6個月內(nèi)買入所得收益歸公司所有。相關(guān)人員需申報身份信息，股份變動須及時披露。違反制度將追究責(zé)任，涉嫌犯罪的移送司法機關(guān)。制度自董事會審議通過之日起施行。

董事會審計委員會議事規(guī)則(2025年制定) 　　福建三鋼閩光股份有限公司制定《董事會審計委員會議事規(guī)則(2025年制定)》，明確審計委員會為董事會下設(shè)專門機構(gòu)，負責(zé)監(jiān)督財務(wù)信息、內(nèi)部控制及內(nèi)外部審計工作。委員會由三名董事組成，獨立董事過半數(shù)且至少一名為會計專業(yè)人士。主要職責(zé)包括審核財務(wù)報告、監(jiān)督審計工作、評估內(nèi)部控制、提議聘任或更換外部審計機構(gòu)等。會議每季度至少召開一次，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。涉及財務(wù)報告披露、會計師事務(wù)所聘用、財務(wù)負責(zé)人聘任等事項須經(jīng)委員會過半數(shù)同意后提交董事會審議。委員會可要求公司自查或聘請第三方協(xié)助調(diào)查，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時向監(jiān)管機構(gòu)報告。本規(guī)則自董事會審議通過之日起生效。

獨立董事年報工作制度(2025年制定) 　　福建三鋼閩光股份有限公司制定《獨立董事年報工作制度(2025年制定)》，旨在完善公司治理結(jié)構(gòu)，強化信息披露內(nèi)部控制，明確獨立董事在年報編制中的責(zé)任。獨立董事應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后30日內(nèi)聽取管理層關(guān)于經(jīng)營、投融資等重大事項的匯報，并進行實地考察。年審會計師進場前，獨立董事需與審計機構(gòu)溝通審計計劃、人員構(gòu)成及重點事項。出具初步審計意見后、董事會審議前，應(yīng)至少召開一次與年審會計師的溝通會。獨立董事須對年報內(nèi)容的真實性、準確性、完整性簽署書面確認意見，如有異議應(yīng)明確陳述理由并披露。獨立董事不得拒絕簽署意見，且須對可能損害公司或中小股東權(quán)益的事項發(fā)表獨立意見。該制度還規(guī)定了述職報告披露、內(nèi)幕信息保密及公司提供履職保障等內(nèi)容。本制度自董事會審議通過之日起生效。

子公司管理制度(2025年制定) 　　福建三鋼閩光股份有限公司制定子公司管理制度，旨在加強對全資及控股子公司的管理，確保規(guī)范運作，提升整體效率和抗風(fēng)險能力。子公司須遵守上市公司相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及公司治理、財務(wù)、信息披露等制度。公司按出資比例委派董事及高管，全資子公司董事由公司委派，控股子公司董事長由公司推薦人選擔(dān)任。子公司重大事項須報公司董事會審批或備案。財務(wù)方面，子公司會計政策應(yīng)與公司保持一致，定期報送會計報表。信息披露方面，子公司發(fā)生重大交易、訴訟、擔(dān)保等事項須及時報告。公司對子公司實施審計監(jiān)督，并建立考核獎懲機制。本制度自董事會審議通過之日起施行。

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