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截至2025年10月17日收盤，ST華聞(000793)報收于3.03元，上漲0.0%，換手率2.4%，成交量47.14萬手，成交額1.43億元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流出1184.13萬元，散戶資金凈流入640.6萬元。
• 來自公司公告匯總：董事會審議通過多項公司治理制度修訂議案，擬由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權，并將“股東大會”調(diào)整為“股東會”。

資金流向

10月17日主力資金凈流出1184.13萬元；游資資金凈流入543.53萬元；散戶資金凈流入640.6萬元。

大宗交易

10月17日ST華聞發(fā)生1筆大宗交易，成交金額91.5萬元。

第九屆董事會2025年第二次臨時會議決議公告

華聞傳媒投資集團股份有限公司于2025年10月17日以通訊表決方式召開第九屆董事會2025年第二次臨時會議，應出席董事9人，實際出席9人，會議由董事長宮玉國主持，表決結果均為同意9票、反對0票、棄權0票。會議審議通過《關于修訂的議案》《關于修訂的議案》《關于修訂的議案》《關于修訂的議案》《關于修訂的議案》《關于制定的議案》《關于董事會延期換屆的議案》及《關于召開2025年次臨時股東會的議案》。上述議案均尚需提交公司股東會審議。相關內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體披露的公告及巨潮資訊網(wǎng)披露的文件。

關于召開2025年次臨時股東會的通知

華聞傳媒投資集團股份有限公司將于2025年11月4日14:30召開2025年次臨時股東會，會議地點為?？谑忻捞m區(qū)國興大道15A號全球貿(mào)易之窗28樓會議室。股權登記日為2025年10月30日。會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合方式，網(wǎng)絡投票時間為2025年11月4日9:15至15:00。審議事項包括修訂《公司章程》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事制度》《董事會專門委員會實施細則》，制定《會計師事務所選聘制度》，以及董事會延期換屆等七項議案。其中，修訂公司章程、股東會議事規(guī)則和董事會議事規(guī)則需經(jīng)出席股東會股東所持表決權的三分之二以上通過。中小投資者對上述重大事項的表決將單獨計票并披露。登記時間為2025年10月31日，參會股東食宿交通費用自理。

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，ST華聞(000793)報收于3.03元，上漲0.0%，換手率2.4%，成交量47.14萬手，成交額1.43億元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流出1184.13萬元，散戶資金凈流入640.6萬元。
• 來自公司公告匯總：董事會審議通過多項公司治理制度修訂議案，擬由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權，并將“股東大會”調(diào)整為“股東會”。

資金流向

10月17日主力資金凈流出1184.13萬元；游資資金凈流入543.53萬元；散戶資金凈流入640.6萬元。

大宗交易

10月17日ST華聞發(fā)生1筆大宗交易，成交金額91.5萬元。

第九屆董事會2025年第二次臨時會議決議公告

華聞傳媒投資集團股份有限公司于2025年10月17日以通訊表決方式召開第九屆董事會2025年第二次臨時會議，應出席董事9人，實際出席9人，會議由董事長宮玉國主持，表決結果均為同意9票、反對0票、棄權0票。會議審議通過《關于修訂的議案》《關于修訂的議案》《關于修訂的議案》《關于修訂的議案》《關于修訂的議案》《關于制定的議案》《關于董事會延期換屆的議案》及《關于召開2025年次臨時股東會的議案》。上述議案均尚需提交公司股東會審議。相關內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體披露的公告及巨潮資訊網(wǎng)披露的文件。

關于召開2025年次臨時股東會的通知

華聞傳媒投資集團股份有限公司將于2025年11月4日14:30召開2025年次臨時股東會，會議地點為?？谑忻捞m區(qū)國興大道15A號全球貿(mào)易之窗28樓會議室。股權登記日為2025年10月30日。會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合方式，網(wǎng)絡投票時間為2025年11月4日9:15至15:00。審議事項包括修訂《公司章程》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事制度》《董事會專門委員會實施細則》，制定《會計師事務所選聘制度》，以及董事會延期換屆等七項議案。其中，修訂公司章程、股東會議事規(guī)則和董事會議事規(guī)則需經(jīng)出席股東會股東所持表決權的三分之二以上通過。中小投資者對上述重大事項的表決將單獨計票并披露。登記時間為2025年10月31日，參會股東食宿交通費用自理。

關于董事會延期換屆的公告

證券代碼：000793 證券簡稱：ST華聞 公告編號：2025-037 　　華聞傳媒投資集團股份有限公司關于董事會延期換屆的公告 　　公司第九屆董事會和監(jiān)事會任期將于2025年10月20日屆滿。因公司正在配合臨時管理人推進(預)重整工作，新一屆董事會董事候選人提名尚未完成，為保障公司穩(wěn)定性，董事會決定延期換屆選舉，董事會各專門委員會成員和高級管理人員任期相應順延。在換屆完成前，第九屆董事會成員及高級管理人員將繼續(xù)履行職責。董事會延期換屆不影響公司正常運營。公司將根據(jù)(預)重整進程推進換屆工作，并及時履行信息披露義務。本事項已獲第九屆董事會2025年第二次臨時會議審議通過，尚需提交股東會審議。 　　華聞傳媒投資集團股份有限公司董事會 　　二〇二五年十月十七日

關于修訂《公司章程》及修訂制定部分公司治理制度的公告

華聞傳媒投資集團股份有限公司于2025年10月17日召開董事會，審議通過修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案。主要修訂內(nèi)容包括：由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權，將“股東大會”調(diào)整為“股東會”，降低臨時提案權股東持股比例，并新增“控股股東和實際控制人”“獨立董事”“董事會專門委員會”等章節(jié)。同時修訂《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事制度》《董事會專門委員會實施細則》，并新制定《會計師事務所選聘制度》。上述事項尚需提交股東會審議。修訂后的《公司章程》及治理制度全文已在巨潮資訊網(wǎng)披露。

會計師事務所選聘制度

華聞傳媒投資集團股份有限公司制定會計師事務所選聘制度，規(guī)范選聘行為，提升審計質(zhì)量，維護股東權益。選聘須經(jīng)審計委員會審議、董事會通過后提交股東會決定，控股股東不得指定或干預。會計師事務所需具備執(zhí)業(yè)資格、良好聲譽及保密能力等條件。選聘方式包括競爭性談判、公開招標、邀請招標等，應公開發(fā)布選聘文件。評價要素包括審計費用報價、資質(zhì)、執(zhí)業(yè)記錄、質(zhì)量管理水平等，其中質(zhì)量管理水平權重不低于40%，審計費用報價不高于15%。續(xù)聘可不招標，但需年簽合同。改聘應在第四季度前完成，并披露原因及溝通情況。禁止在年報審計期間隨意更換。審計項目合伙人及簽字會計師滿5年須輪換。制度自股東會通過后生效。

《公司章程》(2025年10月修訂)

華聞傳媒投資集團股份有限公司章程(2025年10月修訂)經(jīng)第九屆董事會第二次臨時會議審議通過，尚需提交股東會審議。公司注冊地為海南省?？谑校再Y本1,997,245,457元，為永久存續(xù)股份有限公司，法定代表人由董事長擔任。公司經(jīng)營范圍包括傳播與文化產(chǎn)業(yè)投資、信息集成、廣告經(jīng)營、多媒體技術開發(fā)、電子商務、股權投資等。章程明確了股東權利與義務、股東會和董事會的職權及議事規(guī)則、董事與高級管理人員的職責、利潤分配政策、財務會計制度、對外擔保、關聯(lián)交易、股份回購與轉讓等內(nèi)容。公司設董事會，由九名董事組成，設董事長、副董事長各一人。董事會下設審計委員會、戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等專門委員會。公司設總裁、副總裁、財務總監(jiān)、董事會秘書等高級管理人員。利潤分配注重現(xiàn)金分紅，原則上每年一次，現(xiàn)金分紅比例不低于當年可分配利潤的10%。公司指定《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)為信息披露媒體。

股東會議事規(guī)則(2025年修訂)

華聞傳媒投資集團股份有限公司股東會議事規(guī)則(2025年修訂)經(jīng)第九屆董事會2025年第二次臨時會議審議通過，尚需提交股東會審議。規(guī)則明確股東會為公司權力機構，分為年度和臨時股東會，董事會、審計委員會或符合條件的股東可提議召開臨時會議。股東會行使包括選舉董事、審議利潤分配、重大投資、擔保、關聯(lián)交易等職權。提案需屬股東會職權范圍，持股1%以上股東可在會前10日提出臨時提案。會議通知應提前20日(年度)或15日(臨時)公告。股東會表決實行普通決議(過半數(shù)通過)和特別決議(三分之二以上通過)。涉及中小投資者利益事項需單獨計票。會議記錄由董事會秘書負責，保存期限不少于十年。決議應及時公告，并由律師出具法律意見書。本規(guī)則為公司章程附件，自股東會批準之日起施行。

董事會專門委員會實施細則(2025年修訂)

華聞傳媒投資集團股份有限公司董事會專門委員會實施細則經(jīng)第九屆董事會2025年第二次臨時會議審議通過，尚需提交股東會審議。細則涵蓋審計、戰(zhàn)略發(fā)展、提名、薪酬與考核四個委員會。審計委員會由五名非高管董事組成，獨立董事過半數(shù)，至少一名為會計專業(yè)人士，負責財務審計、內(nèi)外部審計監(jiān)督、內(nèi)部控制評估等。戰(zhàn)略發(fā)展委員會負責研究公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策并提出建議。提名委員會負責董事及高管人選的遴選、審核及推薦。薪酬與考核委員會負責制定董事及高管的考核標準與薪酬方案，監(jiān)督薪酬制度執(zhí)行。各委員會均設召集人，會議決議須報董事會審議，相關檔案由董事會秘書部保存至少十年。細則自股東會通過之日起執(zhí)行。

董事會議事規(guī)則(2025年修訂)

華聞傳媒投資集團股份有限公司董事會議事規(guī)則(2025年修訂)經(jīng)第九屆董事會2025年第二次臨時會議審議通過，尚需提交股東會審議。規(guī)則依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規(guī)及公司章程制定，旨在規(guī)范董事會運作，提高決策效率，維護公司、股東、職工和債權人合法權益。董事會為公司經(jīng)營決策機構，對股東會負責。董事包括內(nèi)部董事、獨立董事和外部董事，獨立董事須符合獨立性要求，不得在公司及其關聯(lián)方任職或存在重大利益關系。董事會每年至少召開兩次會議，可召開臨時會議。董事會決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。公司設董事長一人，副董事長一人，由董事會選舉產(chǎn)生。董事會下設審計、戰(zhàn)略發(fā)展、提名、薪酬與考核等專門委員會。本規(guī)則為公司章程附件，自股東會批準之日起施行。

獨立董事制度(2025年修訂)

華聞傳媒投資集團股份有限公司獨立董事制度(2025年修訂)經(jīng)第九屆董事會2025年第二次臨時會議審議通過，尚需提交股東會審議。獨立董事應具備任職資格，保持獨立性，不得在公司及其關聯(lián)方任職或存在重大利益關系。公司董事會、持股1%以上股東可提名獨立董事，選舉實行累積投票制。獨立董事每屆任期三年，連續(xù)任職不超過六年。獨立董事占比不低于董事會成員三分之一，至少含一名會計專業(yè)人士。獨立董事享有知情權、參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢等權利，可獨立聘請中介機構、提議召開董事會或臨時股東會、發(fā)表獨立意見等。公司應保障獨立董事履職所需條件，提供工作支持與經(jīng)費保障。獨立董事每年現(xiàn)場工作時間不少于十五日，須提交年度述職報告。本制度自股東會批準之日起生效。

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