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截至2025年10月17日收盤，博瑞傳播(600880)報收于4.68元，下跌2.09%，換手率1.02%，成交量11.12萬手，成交額5262.15萬元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流出1000.13萬元，占總成交額19.01%。
• 來自公司公告匯總：博瑞傳播擬取消監(jiān)事會設置，相關職能由董事會審計委員會行使，并修訂《公司章程》等多項制度。

資金流向

10月17日主力資金凈流出1000.13萬元，占總成交額19.01%；游資資金凈流入452.4萬元，占總成交額8.6%；散戶資金凈流入547.73萬元，占總成交額10.41%。

博瑞傳播十屆董事會第四十八次會議決議公告

成都博瑞傳播股份有限公司十屆董事會第四十八次會議于2025年10月16日以通訊方式召開，應到董事7人，實際參與表決7人。會議審議通過以下議案：續(xù)聘信永中和會計師事務所為2025年度財務和內部控制審計機構；取消監(jiān)事會及修訂《公司章程》；修訂《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《控股股東及實際控制人行為規(guī)范》《募集資金管理辦法》；提請召開2025年次臨時股東大會。上述議案均需提交公司2025年次臨時股東大會審議。相關公告及制度文件詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

博瑞傳播九屆監(jiān)事會第三十九次會議決議公告

成都博瑞傳播股份有限公司九屆監(jiān)事會第三十九次會議于2025年10月16日召開，應到監(jiān)事3人，實到3人，會議由監(jiān)事會主席寇亞輝主持，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議審議通過《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為2025年度財務和內部控制審計機構的議案》，該議案尚需提交公司2025年次臨時股東大會審議。會議還審議通過《關于取消監(jiān)事會及修訂

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截至2025年10月17日收盤，博瑞傳播(600880)報收于4.68元，下跌2.09%，換手率1.02%，成交量11.12萬手，成交額5262.15萬元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流出1000.13萬元，占總成交額19.01%。
• 來自公司公告匯總：博瑞傳播擬取消監(jiān)事會設置，相關職能由董事會審計委員會行使，并修訂《公司章程》等多項制度。

資金流向

10月17日主力資金凈流出1000.13萬元，占總成交額19.01%；游資資金凈流入452.4萬元，占總成交額8.6%；散戶資金凈流入547.73萬元，占總成交額10.41%。

博瑞傳播十屆董事會第四十八次會議決議公告

成都博瑞傳播股份有限公司十屆董事會第四十八次會議于2025年10月16日以通訊方式召開，應到董事7人，實際參與表決7人。會議審議通過以下議案：續(xù)聘信永中和會計師事務所為2025年度財務和內部控制審計機構；取消監(jiān)事會及修訂《公司章程》；修訂《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《控股股東及實際控制人行為規(guī)范》《募集資金管理辦法》；提請召開2025年次臨時股東大會。上述議案均需提交公司2025年次臨時股東大會審議。相關公告及制度文件詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

博瑞傳播九屆監(jiān)事會第三十九次會議決議公告

成都博瑞傳播股份有限公司九屆監(jiān)事會第三十九次會議于2025年10月16日召開，應到監(jiān)事3人，實到3人，會議由監(jiān)事會主席寇亞輝主持，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議審議通過《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為2025年度財務和內部控制審計機構的議案》，該議案尚需提交公司2025年次臨時股東大會審議。會議還審議通過《關于取消監(jiān)事會及修訂的議案》，根據(jù)2024年7月1日起實施的《公司法》及相關監(jiān)管要求，結合公司實際情況，公司擬取消設置監(jiān)事會，其職權由董事會審計委員會行使，相關制度予以廢止。在股東大會審議通過前，第九屆監(jiān)事會繼續(xù)履職。該議案尚需提交公司2025年次臨時股東大會審議。

股東會議事規(guī)則(2025年10月修訂)

成都博瑞傳播股份有限公司股東會議事規(guī)則(2025年10月修訂)依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律法規(guī)及公司章程制定，旨在規(guī)范公司行為，保障股東會依法行使職權。股東會分為年度和臨時會議，年度會議應在上一會計年度結束后6個月內召開，臨時會議在符合條件時2個月內召開。董事會、獨立董事、審計委員會及單獨或合計持有公司10%以上股份的股東有權提議召開臨時股東會。公司召開股東會應聘請律師出具法律意見。股東會提案需屬職權范圍，有明確議題。會議由董事長主持，決議分為普通決議(過半數(shù)通過)和特別決議(2/3以上通過)。涉及關聯(lián)交易時，關聯(lián)股東應回避表決。會議記錄由董事會秘書負責，保存期限不少于10年。本規(guī)則為公司章程附件，自股東會批準之日起實施。

博瑞傳播公司章程(2025年10月修訂)

成都博瑞傳播股份有限公司章程規(guī)定，公司為永久存續(xù)的股份有限公司，注冊資本為1,093,332,092元，主營業(yè)務包括數(shù)字文化創(chuàng)意、廣告、軟件開發(fā)等。股東會為公司權力機構，決定重大事項如增減資、合并分立、利潤分配等。董事會由9名董事組成，設董事長1人，負責執(zhí)行股東會決議、管理經營事務。公司設監(jiān)事會職能由審計委員會行使。章程明確了股東、董事、高級管理人員的權利義務，利潤分配政策優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，每年不少于凈利潤的30%。公司設黨委和紀委，發(fā)揮黨的領導作用。本章程自股東會審議通過之日起施行。

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