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截至2025年10月17日收盤，廈工股份(600815)報(bào)收于2.84元，上漲3.65%，換手率4.26%，成交量75.66萬手，成交額2.15億元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入2264.56萬元，占總成交額10.52%。
• 來自公司公告匯總：金中權(quán)當(dāng)選廈工股份第十一屆董事會董事長，并為公司法定代表人。
• 來自公司公告匯總：廈工股份2025年第二次臨時(shí)股東大會審議通過取消監(jiān)事會并廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
• 來自公司公告匯總：公司重新制定《對外擔(dān)保管理制度》，明確對外擔(dān)保統(tǒng)一管理及審批要求。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流入2264.56萬元，占總成交額10.52%；游資資金凈流出129.27萬元，占總成交額0.6%；散戶資金凈流出2135.29萬元，占總成交額9.92%。

廈工股份第十一屆董事會次會議決議公告 　　廈門廈工機(jī)械股份有限公司于2025年10月17日召開第十一屆董事會次會議，會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人，會議由金中權(quán)先生主持，召集程序合法有效。會議審議通過以下議案：選舉金中權(quán)先生為公司第十一屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿；選舉董事會各專門委員會成員；聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表；重新制定《公司對外擔(dān)保管理制度》；修訂《公司董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》。上述議案均獲全票通過，表決結(jié)果為同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日披露的公告及制度文件。董事長為公司法定代表人。

上海錦天城(廈門)律師事務(wù)所關(guān)于廈門廈工機(jī)械股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書 　　上海錦天城(廈門)律師事務(wù)所就廈門廈工機(jī)械股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會出具法律意見書。本次股東大會由公司董事會召集，于2025年10月17日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開，會議主持人為董事長金中權(quán)。出席股東共266人，代表有表決權(quán)股份958,063,817股，占公司總股本的54.0029%。會議審議通過《關(guān)于修訂

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截至2025年10月17日收盤，廈工股份(600815)報(bào)收于2.84元，上漲3.65%，換手率4.26%，成交量75.66萬手，成交額2.15億元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入2264.56萬元，占總成交額10.52%。
• 來自公司公告匯總：金中權(quán)當(dāng)選廈工股份第十一屆董事會董事長，并為公司法定代表人。
• 來自公司公告匯總：廈工股份2025年第二次臨時(shí)股東大會審議通過取消監(jiān)事會并廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
• 來自公司公告匯總：公司重新制定《對外擔(dān)保管理制度》，明確對外擔(dān)保統(tǒng)一管理及審批要求。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流入2264.56萬元，占總成交額10.52%；游資資金凈流出129.27萬元，占總成交額0.6%；散戶資金凈流出2135.29萬元，占總成交額9.92%。

廈工股份第十一屆董事會次會議決議公告 　　廈門廈工機(jī)械股份有限公司于2025年10月17日召開第十一屆董事會次會議，會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人，會議由金中權(quán)先生主持，召集程序合法有效。會議審議通過以下議案：選舉金中權(quán)先生為公司第十一屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿；選舉董事會各專門委員會成員；聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表；重新制定《公司對外擔(dān)保管理制度》；修訂《公司董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》。上述議案均獲全票通過，表決結(jié)果為同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日披露的公告及制度文件。董事長為公司法定代表人。

上海錦天城(廈門)律師事務(wù)所關(guān)于廈門廈工機(jī)械股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書 　　上海錦天城(廈門)律師事務(wù)所就廈門廈工機(jī)械股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會出具法律意見書。本次股東大會由公司董事會召集，于2025年10月17日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開，會議主持人為董事長金中權(quán)。出席股東共266人，代表有表決權(quán)股份958,063,817股，占公司總股本的54.0029%。會議審議通過《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于重新制定的議案》《關(guān)于取消監(jiān)事會并廢止的議案》《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》《關(guān)于2025年度為控股子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于董事會換屆暨選舉第十一屆董事會非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于董事會換屆暨選舉第十一屆董事會獨(dú)立董事的議案》。表決程序合法，表決結(jié)果有效。

廈工股份2025年第二次臨時(shí)股東大會決議公告 　　廈門廈工機(jī)械股份有限公司于2025年10月17日召開2025年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于重新制定的議案》《關(guān)于取消監(jiān)事會并廢止的議案》《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》《關(guān)于2025年度為控股子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。會議還通過累積投票方式選舉金中權(quán)、林瑞進(jìn)、黃朝暉、簡淑軍為第十一屆董事會非獨(dú)立董事，王志強(qiáng)、朱小勤、劉昕暉為獨(dú)立董事。所有議案均獲通過，無否決議案。出席會議股東所持表決權(quán)股份占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.0029%。上海錦天城(廈門)律師事務(wù)所對本次會議進(jìn)行了見證并出具法律意見書，認(rèn)為會議表決結(jié)果合法有效。

廈工股份董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則 　　廈門廈工機(jī)械股份有限公司董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則于2025年10月17日經(jīng)第十一屆董事會次會議審議通過。審計(jì)委員會為董事會下設(shè)專門委員會，由三名以上非高管董事組成，獨(dú)立董事過半數(shù)，其中一名會計(jì)專業(yè)獨(dú)立董事任主任委員。委員會負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)信息及披露、監(jiān)督評估內(nèi)外部審計(jì)和內(nèi)部控制，就財(cái)務(wù)報(bào)告、會計(jì)師事務(wù)所聘任、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任免等事項(xiàng)提交董事會審議。每季度至少召開一次會議，決議需經(jīng)全體成員過半數(shù)通過。內(nèi)部審計(jì)部門向其報(bào)告工作，委員會可聘請中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，公司承擔(dān)費(fèi)用。本細(xì)則自董事會審議通過之日起生效，解釋權(quán)歸公司董事會。

廈工股份對外擔(dān)保管理制度 　　廈門廈工機(jī)械股份有限公司制定《對外擔(dān)保管理制度》(2025年)，旨在保護(hù)投資者權(quán)益和公司財(cái)產(chǎn)安全，規(guī)范對外擔(dān)保行為。制度明確對外擔(dān)保包括為控股子公司提供的擔(dān)保，控股子公司對外擔(dān)保視同公司行為。公司對外擔(dān)保實(shí)行統(tǒng)一管理，須經(jīng)董事會或股東會批準(zhǔn)。關(guān)聯(lián)擔(dān)保需經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事三分之二以上審議通過，并提交股東會審議，控股股東等提供擔(dān)保需配套反擔(dān)保。單筆擔(dān)保超凈資產(chǎn)10%、擔(dān)?？傤~超凈資產(chǎn)50%或總資產(chǎn)30%等情形須提交股東會審議。擔(dān)保主辦部門負(fù)責(zé)融資性、訴訟及其他擔(dān)保事項(xiàng)的審核與管理。公司為非全資子公司超股比擔(dān)保時(shí)，非我方股東應(yīng)提供反擔(dān)保。擔(dān)保實(shí)行有償原則，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)管理部年初發(fā)布。制度還規(guī)定了擔(dān)保合同管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、責(zé)任追究等內(nèi)容，自董事會審議通過之日起生效。

廈門廈工機(jī)械股份有限公司章程 　　廈門廈工機(jī)械股份有限公司章程于2025年10月修訂，公司注冊資本為人民幣1,774,094,480元，營業(yè)期限50年。公司設(shè)股東會、董事會、監(jiān)事會(審計(jì)委員會)，股東會為權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會由7至9名董事組成，含職工代表董事和獨(dú)立董事。公司設(shè)總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高級管理人員。章程明確了股東、董事、高級管理人員的權(quán)利與義務(wù)，規(guī)定了股東會、董事會的職權(quán)及議事規(guī)則。公司利潤分配政策優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，每年現(xiàn)金分紅比例不低于母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%。公司可進(jìn)行合并、分立、增資、減資、解散和清算，相關(guān)程序依《公司法》執(zhí)行。本章程自股東會批準(zhǔn)之日起施行。

廈工股份股東會議事規(guī)則 　　廈門廈工機(jī)械股份有限公司股東會議事規(guī)則(2025年修訂)旨在規(guī)范股東會召開和表決程序，保障股東合法權(quán)益。股東會分年度和臨時(shí)會議，年度會議每年召開一次，臨時(shí)會議在特定情形下2個(gè)月內(nèi)召開。董事會、獨(dú)立董事、審計(jì)委員會及持股10%以上股東有權(quán)提議召開臨時(shí)股東會。會議召集、提案、通知、召開、表決等程序均按法律規(guī)定執(zhí)行。股東會決議分為普通決議和特別決議，分別需過半數(shù)或三分之二以上表決權(quán)通過。涉及關(guān)聯(lián)交易的股東應(yīng)回避表決。公司應(yīng)披露決議內(nèi)容，律師應(yīng)對會議合法性出具意見。本規(guī)則自股東會審議通過后生效，2024年版同時(shí)廢止。

廈工股份董事會議事規(guī)則 　　廈門廈工機(jī)械股份有限公司董事會議事規(guī)則(2025年制定)共七章三十七條。董事會由7至9名董事組成，獨(dú)立董事占比不低于1/3，至少含1名會計(jì)專業(yè)人士。董事每屆任期不超過三年，獨(dú)立董事連任不超過六年。董事會行使包括召集股東會、決定經(jīng)營計(jì)劃、投資方案、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、聘任高管等職權(quán)。董事會會議分為定期和臨時(shí)會議，定期會議每年至少召開兩次。董事會決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，涉及關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)需回避表決。會議檔案保存期限不少于10年。本規(guī)則自股東會審議通過之日起生效，2023年12月制定的規(guī)則同時(shí)廢止。

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