中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月20日訊 億道信息(001314.SZ)今日復(fù)牌，股價(jià)漲停，截至發(fā)稿報(bào)56.03元，上漲9.99%，總市值79.92億元。

　　

億道信息昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向朗源控股、詹明學(xué)、吳小瑤、朗誠(chéng)合伙等13名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的朗國(guó)科技100%股權(quán)，向汪濤、張紅梅、成為科技、蔣松林、楊海波等9名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的成為信息100%股權(quán)。本次交易完成后，朗國(guó)科技和成為信息將成為上市公司全資子公司。

　　

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果及交易作價(jià)尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書中予以披露。

　　

本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

　　

本次交易募集配套資金可用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、標(biāo)的公司和上市公司的償還貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金等，其中補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)不超過交易作價(jià)的25%，或者不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

　　

如果本次交易募集配套資金出現(xiàn)未能實(shí)施或未能足額募集的情形，資金缺口將由上市公司自籌解決。本次募集配套資金到位前，上市公司及標(biāo)的公司可以根據(jù)募集資金的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

　　

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月20日訊 億道信息(001314.SZ)今日復(fù)牌，股價(jià)漲停，截至發(fā)稿報(bào)56.03元，上漲9.99%，總市值79.92億元。

　　

億道信息昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向朗源控股、詹明學(xué)、吳小瑤、朗誠(chéng)合伙等13名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的朗國(guó)科技100%股權(quán)，向汪濤、張紅梅、成為科技、蔣松林、楊海波等9名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的成為信息100%股權(quán)。本次交易完成后，朗國(guó)科技和成為信息將成為上市公司全資子公司。

　　

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果及交易作價(jià)尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書中予以披露。

　　

本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

　　

本次交易募集配套資金可用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、標(biāo)的公司和上市公司的償還貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金等，其中補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)不超過交易作價(jià)的25%，或者不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

　　

如果本次交易募集配套資金出現(xiàn)未能實(shí)施或未能足額募集的情形，資金缺口將由上市公司自籌解決。本次募集配套資金到位前，上市公司及標(biāo)的公司可以根據(jù)募集資金的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

　　

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定，本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書中予以詳細(xì)分析和披露。

　　

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前，交易對(duì)方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，朗國(guó)科技原實(shí)際控制人詹明學(xué)及其控制的主體預(yù)計(jì)持有公司的股權(quán)比例將超過5%，因此本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　

本次交易不構(gòu)成重組上市。本次交易前后，公司的實(shí)際控制人均為張治宇、鐘景維、石慶，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。

　　

朗國(guó)科技提供軟硬件一體化的智能終端設(shè)備技術(shù)解決方案，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要源于智能設(shè)備控制模塊等硬件銷售，朗國(guó)科技提供的操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件及云服務(wù)平臺(tái)主要以嵌入式軟件以及SaaS軟件服務(wù)形式提供給客戶，現(xiàn)階段通常采取軟硬件整體定價(jià)收費(fèi)模式，少量情形下軟件單獨(dú)計(jì)費(fèi)。除此之外，朗國(guó)科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還包括少量的為客戶提供深度定制化開發(fā)所產(chǎn)生的技術(shù)開發(fā)收入。

　　

截至預(yù)案簽署日，朗源控股直接持有朗國(guó)科技57.7600%的股份，為朗國(guó)科技控股股東。截至預(yù)案簽署日，詹明學(xué)直接持有朗國(guó)科技11.8750%的股份；同時(shí)，詹明學(xué)通過控制朗源控股(詹明學(xué)持股93.4161%)、朗誠(chéng)合伙(詹明學(xué)持股47.3927%，并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人)，分別間接控制朗源控股、朗誠(chéng)合伙持有的朗國(guó)科技57.7600%、6.9350%的表決權(quán)。即詹明學(xué)通過直接持股及間接控制的方式，合計(jì)控制朗國(guó)科技本次交易前76.5700%股份的表決權(quán)，為朗國(guó)科技的實(shí)際控制人。

　　

2023年度、2024年度、2025年1至9月，朗國(guó)科技營(yíng)業(yè)收入分別為59,800.52萬元、67,381.92萬元、62,763.30萬元，凈利潤(rùn)分別為8,068.75萬元、9,693.98萬元、2,574.34萬元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)分別為7,369.42萬元、9,241.26萬元、9,495.58萬元。

　　

　　

成為信息是國(guó)內(nèi)較早布局且聚焦RFID的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)字化解決方案提供商，系少數(shù)擁有超高頻RFID核心技術(shù)自主能力的設(shè)備廠商之一，主要從事智能數(shù)據(jù)采集終端、超高頻RFID模組及組件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為各行業(yè)客戶提供高可靠性的數(shù)據(jù)采集設(shè)備及解決方案，助力各行業(yè)客戶簡(jiǎn)化流程、降本增效、實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)。

　　

成為信息于2025年9月16日召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本并修改公司章程的議案》，成為信息擬將注冊(cè)資本由5,952.37萬元減至3,000萬元，各股東為同比例減資。截至預(yù)案簽署日，該事項(xiàng)尚處于減資公示階段，公告期限為2025年09月23日至2025年11月06日，減資完成前后成為信息的主要股東情況如下：

　　

　　

汪濤直接持有成為信息公司37.4980%股份，張紅梅直接持有成為信息公司29.7303%股份，汪濤與張紅梅之女汪昕悅通過成為一號(hào)間接持有成為信息0.1267%股份，此外汪濤通過成為科技、成為一號(hào)、成為二號(hào)、成為三號(hào)間接持有成為信息6.6593%股份，汪濤、張紅梅夫婦系成為信息實(shí)際控制人，合計(jì)持有成為信息公司74.0143%股權(quán)。

　　

2023年度、2024年度、2025年1至9月，成為信息營(yíng)業(yè)收入分別為38,326.12萬元、33,458.13萬元、23,571.76萬元，凈利潤(rùn)分別為5,531.45萬元、6,387.59萬元、4,116.94萬元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)分別為5,172.69萬元、6,265.93萬元、4,287.73萬元。

　　

　　

2023年2月14日，億道信息在深交所主板上市，本次向社會(huì)公眾首次公開發(fā)行股票為3,511.15萬股，占發(fā)行后股份總數(shù)的25%，發(fā)行價(jià)格為35.00元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國(guó)泰君安證券股份有限公司(現(xiàn)名國(guó)泰海通證券股份有限公司)，保薦代表人為張勇、周聰。

　　

億道信息本次發(fā)行募集資金總額為122,890.25萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為109,422.18萬元。億道信息于2023年1月30日披露的招股書顯示，本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于坪山研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　

億道信息本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為13,468.07萬元，其中國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用10,773.22萬元。

　　

2023年，億道信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.94億元，同比減少5.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.29億元，同比減少34.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1.01億元，同比減少42.16%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.53億元，上年同期為-2479.38萬元。

　　

2024年，億道信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.80億元，同比增長(zhǎng)22.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3408.30萬元，同比下降73.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1868.61萬元，同比下降81.46%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2004.68萬元，上年同期為1.53億元。

　　

　　

2025年上半年，億道信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.20億元，同比增長(zhǎng)19.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1141.36萬元，同比增長(zhǎng)96.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1206.83萬元，上年同期為-237.19萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3.18億元，上年同期為-2.14億元。

　　

加載全文