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截至2025年10月20日收盤，宇新股份(002986)報(bào)收于10.98元，上漲1.2%，換手率0.55%，成交量1.65萬手，成交額1805.5萬元。

• 來自交易信息匯總：10月20日主力資金凈流出159.16萬元，散戶資金凈流入368.38萬元。
• 來自公司公告匯總：宇新股份擬開展不超過30億元人民幣或等值外幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)，以應(yīng)對匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。
• 來自公司公告匯總：公司董事會人數(shù)將從7人增至9人，擬補(bǔ)選翟繼業(yè)為非獨(dú)立董事候選人。
• 來自公司公告匯總：多項(xiàng)公司治理制度擬修訂，包括將“股東大會”調(diào)整為“股東會”，監(jiān)事會職能由董事會審計(jì)委員會承接。

資金流向 　　10月20日主力資金凈流出159.16萬元；游資資金凈流出209.22萬元；散戶資金凈流入368.38萬元。

第四屆董事會第七次會議決議公告 　　廣東宇新能源科技股份有限公司于2025年10月20日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂等公司治理制度的議案》《關(guān)于修訂、制定等公司治理制度的議案》《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》《關(guān)于增加公司第四屆董事會人數(shù)暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。上述議案中，修訂公司章程、部分治理制度、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)及補(bǔ)選非獨(dú)立董事事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。會議決定于2025年11月6日召開2025年第三次臨時(shí)股東大會，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。相關(guān)制度修訂及公告內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。

關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東大會的通知 　　廣東宇新能源科技股份有限公司將于2025年11月6日14:30召開2025年第三次臨時(shí)股東大會，會議地點(diǎn)為廣東省惠州市惠東縣惠州新材料產(chǎn)業(yè)園新材二路8號博科生產(chǎn)管理樓503會議室。股權(quán)登記日為2025年10月31日。會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年11月6日9:15至15:00。審議事項(xiàng)包括修訂《公司章程》《股東會議事規(guī)則》等公司治理制度、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)、增加董事會人數(shù)暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事等。其中修訂《公司章程》及部分議事規(guī)則為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。所有議案對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。登記時(shí)間為2025年11月5日，可通過現(xiàn)場、電子郵件或傳真方式登記。

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截至2025年10月20日收盤，宇新股份(002986)報(bào)收于10.98元，上漲1.2%，換手率0.55%，成交量1.65萬手，成交額1805.5萬元。

• 來自交易信息匯總：10月20日主力資金凈流出159.16萬元，散戶資金凈流入368.38萬元。
• 來自公司公告匯總：宇新股份擬開展不超過30億元人民幣或等值外幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)，以應(yīng)對匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。
• 來自公司公告匯總：公司董事會人數(shù)將從7人增至9人，擬補(bǔ)選翟繼業(yè)為非獨(dú)立董事候選人。
• 來自公司公告匯總：多項(xiàng)公司治理制度擬修訂，包括將“股東大會”調(diào)整為“股東會”，監(jiān)事會職能由董事會審計(jì)委員會承接。

資金流向 　　10月20日主力資金凈流出159.16萬元；游資資金凈流出209.22萬元；散戶資金凈流入368.38萬元。

第四屆董事會第七次會議決議公告 　　廣東宇新能源科技股份有限公司于2025年10月20日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂等公司治理制度的議案》《關(guān)于修訂、制定等公司治理制度的議案》《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》《關(guān)于增加公司第四屆董事會人數(shù)暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。上述議案中，修訂公司章程、部分治理制度、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)及補(bǔ)選非獨(dú)立董事事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。會議決定于2025年11月6日召開2025年第三次臨時(shí)股東大會，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。相關(guān)制度修訂及公告內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。

關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東大會的通知 　　廣東宇新能源科技股份有限公司將于2025年11月6日14:30召開2025年第三次臨時(shí)股東大會，會議地點(diǎn)為廣東省惠州市惠東縣惠州新材料產(chǎn)業(yè)園新材二路8號博科生產(chǎn)管理樓503會議室。股權(quán)登記日為2025年10月31日。會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年11月6日9:15至15:00。審議事項(xiàng)包括修訂《公司章程》《股東會議事規(guī)則》等公司治理制度、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)、增加董事會人數(shù)暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事等。其中修訂《公司章程》及部分議事規(guī)則為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。所有議案對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。登記時(shí)間為2025年11月5日，可通過現(xiàn)場、電子郵件或傳真方式登記。

關(guān)于修訂《公司章程》及制修訂部分公司治理制度的公告 　　廣東宇新能源科技股份有限公司于2025年10月20日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案。本次修訂主要內(nèi)容包括：將“股東大會”統(tǒng)一調(diào)整為“股東會”；刪除“監(jiān)事會”相關(guān)內(nèi)容，其職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使；調(diào)整法定代表人相關(guān)規(guī)定，明確董事長為法定代表人，辭任后30日內(nèi)需確定新人選；完善股東權(quán)利、董事提名、獨(dú)立董事職責(zé)等內(nèi)容。同時(shí)，公司制修訂了《股東會議事規(guī)則》等29項(xiàng)治理制度，其中部分制度尚需提交股東大會審議。具體變更以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

關(guān)于增加公司第四屆董事會人數(shù)暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告 　　廣東宇新能源科技股份有限公司于2025年10月20日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于增加公司第四屆董事會人數(shù)暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》。公司董事會人數(shù)將從7人增加至9人，新增1名職工代表董事和1名非獨(dú)立董事，職工代表董事由職工代表大會選舉產(chǎn)生，非獨(dú)立董事由股東大會選舉產(chǎn)生。董事會同意選舉翟繼業(yè)先生為非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。翟繼業(yè)先生具備履行職責(zé)所需工作經(jīng)驗(yàn)，未持有公司股份，與主要股東及其他董監(jiān)高無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在不得任職的情形。董事會中兼任高管及職工代表董事人數(shù)未超過半數(shù)。相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)董事會提名委員會審查通過。

開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告 　　證券代碼：002986 證券簡稱：宇新股份 公告編號：2025-074 　　廣東宇新能源科技股份有限公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，以應(yīng)對匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。業(yè)務(wù)涉及幣種主要為美元、歐元等，品種包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、利率互換、外匯期權(quán)及相關(guān)組合產(chǎn)品。業(yè)務(wù)額度不超過30億元人民幣或等值外幣，有效期為董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，額度可循環(huán)使用，資金來源為自有資金。交易對方為具有外匯套期保值經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，明確審批權(quán)限、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)管理措施，確保業(yè)務(wù)與實(shí)際經(jīng)營相匹配，杜絕投機(jī)行為。業(yè)務(wù)旨在規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，鎖定交易成本和收益，降低匯兌損失。會計(jì)處理將遵循企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定。董事會認(rèn)為該業(yè)務(wù)具有必要性和可行性。

關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告 　　證券代碼：002986 證券簡稱：宇新股份 公告編號：2025-073 　　廣東宇新能源科技股份有限公司于2025年10月20日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案。公司擬開展不超過30億元人民幣或其他等值外幣額度的外匯套期保值業(yè)務(wù)，額度有效期自股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，可循環(huán)使用。業(yè)務(wù)范圍限于公司主要結(jié)算貨幣，包括美元、歐元等，交易對手為具備資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)品種包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、利率互換、外匯期權(quán)及相關(guān)組合產(chǎn)品。資金來源為日常經(jīng)營產(chǎn)生的外匯，不涉及募集資金。公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，明確審批權(quán)限、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。獨(dú)立董事及保薦人認(rèn)為該事項(xiàng)符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，有助于防范匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，不存在損害公司和股東利益的情形。該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。

國投證券股份有限公司關(guān)于廣東宇新能源科技股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見 　　廣東宇新能源科技股份有限公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，額度為30億元人民幣或其他等值外幣，期限自股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，可循環(huán)使用。業(yè)務(wù)僅限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的主要結(jié)算貨幣，如美元、歐元等，交易對手為具備資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，品種包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、利率互換、外匯期權(quán)及相關(guān)組合產(chǎn)品。業(yè)務(wù)以外匯保值、防范匯率波動風(fēng)險(xiǎn)為目的，不涉及募集資金。公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，明確審批權(quán)限、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)管理措施。該事項(xiàng)已通過獨(dú)立董事專門會議、審計(jì)委員會及董事會審議，尚需股東大會批準(zhǔn)。國投證券作為保薦人對此無異議。

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