h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月20日收盤，中成股份(000151)報收于12.05元，上漲2.21%，換手率0.92%，成交量2.82萬手，成交額3354.4萬元。

• 來自交易信息匯總：10月20日主力資金凈流出162.16萬元，游資資金凈流入194.7萬元。
• 來自公司公告匯總：中成股份董事會審議通過修訂《公司章程》及多項治理制度，并擬與通用技術(shù)集團(tuán)香港國際資本簽訂《財資服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)事項尚需股東大會審議。

資金流向 　　10月20日主力資金凈流出162.16萬元，占總成交額4.83%；游資資金凈流入194.7萬元，占總成交額5.8%；散戶資金凈流出32.53萬元，占總成交額0.97%。

中成進(jìn)出口股份有限公司第九屆董事會第三十次會議決議公告 　　中成進(jìn)出口股份有限公司于2025年10月20日召開第九屆董事會第三十次會議，審議通過關(guān)于修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的議案，以及修訂《獨立董事工作制度》等多項內(nèi)部治理制度的議案，表決結(jié)果均為11票同意，0票反對。會議還審議通過公司與通用技術(shù)集團(tuán)香港國際資本有限公司簽訂《財資服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，6票同意。該事項及修訂《公司章程》等相關(guān)議案尚需提交公司2025年第六次臨時股東大會審議。會議決定提議召開公司2025年第六次臨時股東大會，會議時間為2025年11月5日。相關(guān)公告已同步披露于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

中成進(jìn)出口股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告 　　中成進(jìn)出口股份有限公司于2025年10月20日召開第九屆監(jiān)事會第二十五次會議，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到3名，會議由監(jiān)事會主席李兆女主持，表決方式為舉手表決。會議審議通過兩項議案：一是關(guān)于修訂《公司章程》的議案，表決結(jié)果為3票同意、0票棄權(quán)、0票反對；二是關(guān)于審議《公司與通用技術(shù)集團(tuán)香港國際資本有限公司簽訂

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截至2025年10月20日收盤，中成股份(000151)報收于12.05元，上漲2.21%，換手率0.92%，成交量2.82萬手，成交額3354.4萬元。

• 來自交易信息匯總：10月20日主力資金凈流出162.16萬元，游資資金凈流入194.7萬元。
• 來自公司公告匯總：中成股份董事會審議通過修訂《公司章程》及多項治理制度，并擬與通用技術(shù)集團(tuán)香港國際資本簽訂《財資服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)事項尚需股東大會審議。

資金流向 　　10月20日主力資金凈流出162.16萬元，占總成交額4.83%；游資資金凈流入194.7萬元，占總成交額5.8%；散戶資金凈流出32.53萬元，占總成交額0.97%。

中成進(jìn)出口股份有限公司第九屆董事會第三十次會議決議公告 　　中成進(jìn)出口股份有限公司于2025年10月20日召開第九屆董事會第三十次會議，審議通過關(guān)于修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的議案，以及修訂《獨立董事工作制度》等多項內(nèi)部治理制度的議案，表決結(jié)果均為11票同意，0票反對。會議還審議通過公司與通用技術(shù)集團(tuán)香港國際資本有限公司簽訂《財資服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，6票同意。該事項及修訂《公司章程》等相關(guān)議案尚需提交公司2025年第六次臨時股東大會審議。會議決定提議召開公司2025年第六次臨時股東大會，會議時間為2025年11月5日。相關(guān)公告已同步披露于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

中成進(jìn)出口股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告 　　中成進(jìn)出口股份有限公司于2025年10月20日召開第九屆監(jiān)事會第二十五次會議，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到3名，會議由監(jiān)事會主席李兆女主持，表決方式為舉手表決。會議審議通過兩項議案：一是關(guān)于修訂《公司章程》的議案，表決結(jié)果為3票同意、0票棄權(quán)、0票反對；二是關(guān)于審議《公司與通用技術(shù)集團(tuán)香港國際資本有限公司簽訂暨關(guān)聯(lián)交易》的議案，表決結(jié)果為2票同意、0票棄權(quán)、0票反對，關(guān)聯(lián)監(jiān)事李兆女回避表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事會保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。備查文件為本次監(jiān)事會會議決議。公告日期為二〇二五年十月二十一日。

中成進(jìn)出口股份有限公司關(guān)于召開二〇二五年股東大會第六次臨時股東大會的通知 　　中成進(jìn)出口股份有限公司將于2025年11月5日14:30召開二〇二五年第六次臨時股東大會，會議地點為北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號中成集團(tuán)大廈公司會議室。股權(quán)登記日為2025年10月29日。會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日9:15至15:00。會議審議兩項議案：一是關(guān)于修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的議案，屬特別表決事項，須經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；二是關(guān)于公司與通用技術(shù)集團(tuán)香港國際資本有限公司簽訂《財資服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。上述議案將對中小股東單獨計票。登記時間為2025年10月30日，參會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

中成進(jìn)出口股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)治理制度的公告 　　中成進(jìn)出口股份有限公司于2025年10月20日召開董事會及監(jiān)事會會議，審議通過修訂《公司章程》及相關(guān)治理制度的議案，尚需提交股東大會審議。本次修訂依據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等規(guī)定，調(diào)整公司治理結(jié)構(gòu)，提升規(guī)范運(yùn)作水平。主要修訂內(nèi)容包括：完善法定代表人職責(zé)、股東權(quán)利與義務(wù)、股東大會及董事會職權(quán)、獨立董事制度、審計委員會職能等。同時，公司相應(yīng)修訂《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等多項治理制度。修訂后的文件詳見巨潮資訊網(wǎng)。董事會提請股東大會授權(quán)管理層辦理相關(guān)備案事宜。

中成進(jìn)出口股份有限公司關(guān)于與通用技術(shù)集團(tuán)香港國際資本有限公司簽訂《財資服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告 　　中成進(jìn)出口股份有限公司擬與通用技術(shù)集團(tuán)香港國際資本有限公司簽訂為期三年的《財資服務(wù)協(xié)議》，由后者為公司提供境外存款、貸款、結(jié)算及相關(guān)財資服務(wù)。因雙方同屬中國通用技術(shù)集團(tuán)下屬子公司，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。協(xié)議約定公司及控股企業(yè)在香港資本的日均存款不超過人民幣10億元，貸款不超過公司獲批額度，存貸款利率參照市場利率協(xié)商確定，存款利率不低于同業(yè)平均水平，貸款利率不高于同等條件下其他金融機(jī)構(gòu)水平，結(jié)算服務(wù)免費(fèi)。該事項已獲公司董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，尚需提交股東大會審議。獨立董事認(rèn)為交易定價公允，不影響公司獨立性，不存在損害股東利益情形。2025年初至公告日，公司與香港資本無其他關(guān)聯(lián)交易。

中成進(jìn)出口股份有限公司董事會議事規(guī)則 　　中成進(jìn)出口股份有限公司董事會議事規(guī)則經(jīng)第九屆董事會第三十次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。規(guī)則依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及公司章程制定，明確董事會職責(zé)權(quán)限，規(guī)范運(yùn)作程序。董事會行使包括戰(zhàn)略決策、財務(wù)預(yù)算、投資計劃、人事任免、風(fēng)險管理體系構(gòu)建等多項職權(quán)，重大事項須經(jīng)黨委前置研究討論。董事會設(shè)董事長一名，由董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生，主持董事會會議。董事會每年至少召開兩次會議，臨時會議可由特定主體提議召開。董事應(yīng)履行忠實勤勉義務(wù)，獨立董事須符合獨立性要求，人數(shù)不低于董事會成員三分之一。公司設(shè)審計、戰(zhàn)略、提名、薪酬等專門委員會及董事會秘書，協(xié)助董事會運(yùn)作。本規(guī)則由董事會解釋，自股東會審議通過后生效。

中成進(jìn)出口股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則 　　中成進(jìn)出口股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則經(jīng)第九屆董事會第三十次會議審議通過，自董事會決議通過之日起生效。委員會由五名董事組成，獨立董事過半數(shù)，設(shè)主任委員一名，由獨立董事?lián)?。委員會負(fù)責(zé)制定董事及高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，提出薪酬政策、股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃等建議。會議須三分之二以上成員出席，決議須全體委員過半數(shù)通過。會議記錄保存不少于10年，決議以書面形式報董事會。董事會未采納建議的，應(yīng)在決議中說明理由并披露。本細(xì)則未盡事宜按法律法規(guī)及公司章程執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司董事會。

中成進(jìn)出口股份有限公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會工作細(xì)則 　　中成進(jìn)出口股份有限公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會是董事會下設(shè)的專門機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé)。委員會由七名董事組成，包括董事長及至少一名獨立董事，主任委員由董事長擔(dān)任。委員會任期與董事會一致，委員任期內(nèi)若不再擔(dān)任董事則自動喪失資格。主要職責(zé)包括研究并建議公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資融資方案、資本運(yùn)作項目；審核ESG戰(zhàn)略規(guī)劃、管理制度、信息披露；指導(dǎo)監(jiān)督ESG工作落實；審議重大ESG事項并向董事會匯報。會議需三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議記錄保存不少于10年，決議以書面形式報董事會。本細(xì)則經(jīng)公司第九屆董事會第三十次會議審議通過，自通過之日起實施，解釋權(quán)歸公司董事會。

中成進(jìn)出口股份有限公司董事會審計委員會工作細(xì)則 　　中成進(jìn)出口股份有限公司董事會審計委員會工作細(xì)則于二〇二五年十月經(jīng)公司第九屆董事會第三十次會議審議通過。審計委員會由五名董事組成，獨立董事過半數(shù)，至少一名為會計專業(yè)人士，對董事會負(fù)責(zé)。委員會主要職責(zé)包括審核財務(wù)信息及披露、監(jiān)督評估內(nèi)外部審計和內(nèi)部控制、提議聘任或更換會計師事務(wù)所、監(jiān)督財務(wù)負(fù)責(zé)人任免等。涉及財務(wù)報告、審計機(jī)構(gòu)聘用、會計政策變更等事項需經(jīng)委員會過半數(shù)同意后提交董事會。委員會每季度至少召開一次會議，可召開臨時會議，會議須三分之二以上委員出席，決議須全體委員過半數(shù)通過。公司證券部負(fù)責(zé)會議籌備及日常聯(lián)絡(luò)。細(xì)則還規(guī)定了會議通知、議事規(guī)則、履職保障及信息披露等內(nèi)容，自董事會通過之日起生效，解釋權(quán)歸公司董事會。

中成進(jìn)出口股份有限公司獨立董事工作制度 　　中成進(jìn)出口股份有限公司獨立董事工作制度規(guī)定，獨立董事應(yīng)保持獨立性，不得在公司及關(guān)聯(lián)方任職或存在利害關(guān)系，每年需自查獨立性。獨立董事人數(shù)不低于董事會三分之一，至少一名會計專業(yè)人士。獨立董事由董事會或持股1%以上股東提名，經(jīng)股東大會選舉。每屆任期三年，連續(xù)任職不超過六年。獨立董事履行參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢等職責(zé)，對關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)信息披露等重大事項發(fā)表意見?？瑟毩⑵刚堉薪闄C(jī)構(gòu)、提議召開董事會或臨時股東會。公司應(yīng)提供履職保障，確保知情權(quán)和工作條件。獨立董事每年現(xiàn)場工作時間不少于十五日，須提交年度述職報告。制度自董事會通過之日起生效。

中成進(jìn)出口股份有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則 　　中成進(jìn)出口股份有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則于二〇二五年十月經(jīng)公司第九屆董事會第三十次會議審議通過。提名委員會為董事會專門機(jī)構(gòu)，由五名董事組成，獨立董事過半數(shù)，設(shè)主任委員一名，由獨立董事?lián)巍Ｎ瘑T會負(fù)責(zé)擬定董事、高管選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，對人選進(jìn)行遴選、審核，并就董事提名、任免及高管聘任、解聘等事項向董事會提出建議，須對獨立董事候選人任職資格進(jìn)行審查并形成意見。會議須三分之二以上成員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議記錄保存不少于十年。本細(xì)則自董事會通過之日起生效，解釋權(quán)歸公司董事會。

中成進(jìn)出口股份有限公司章程 　　中成進(jìn)出口股份有限公司章程于二〇二五年十月修訂，尚需提交股東大會審議。公司注冊資本為人民幣337,370,728元，總股本為普通股337,370,728股。公司住所位于北京市南四環(huán)西路188號。經(jīng)營范圍涵蓋對外承包工程、環(huán)保治理、技術(shù)開發(fā)、貨物進(jìn)出口等。股東會為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會由11名董事組成，設(shè)董事長1人，獨立董事4名。公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員。章程明確了股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員的權(quán)利義務(wù)，規(guī)定了利潤分配、財務(wù)會計、內(nèi)部審計、信息披露、合并分立、解散清算等事項。公司設(shè)黨委，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。本章程自發(fā)布之日起施行。

中成進(jìn)出口股份有限公司股東會議事規(guī)則 　　中成進(jìn)出口股份有限公司股東會議事規(guī)則于二〇二五年十月經(jīng)公司第九屆董事會第三十次會議審議通過，尚需提交二〇二五年第六次臨時股東大會審議。規(guī)則依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股東會規(guī)則》等法律法規(guī)及公司章程制定，旨在規(guī)范股東會運(yùn)作，保障股東權(quán)益。股東會為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使包括決定發(fā)展戰(zhàn)略、選舉董事、審議財務(wù)方案、修改章程等職權(quán)。規(guī)則明確了股東會的召集程序、提案要求、通知方式、召開流程及表決機(jī)制，規(guī)定年度股東會每年召開一次，臨時股東會可在特定情形下召開。會議應(yīng)采用現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式，確保股東參與。表決事項涉及關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)變動等需特別決議通過。律師應(yīng)對會議合法性出具意見。規(guī)則還規(guī)定了會議記錄、決議公告及爭議解決機(jī)制，確保程序合規(guī)。本規(guī)則自股東大會審議通過后生效，解釋權(quán)歸董事會。

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