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截至2025年10月21日收盤，宏昌電子(603002)報收于7.07元，上漲2.76%，換手率1.57%，成交量17.75萬手，成交額1.25億元。

• 來自交易信息匯總：10月21日主力與游資資金凈流出，散戶資金凈流入。
• 來自公司公告匯總：宏昌電子擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會承接其職能，相關議案將提交股東大會審議。

10月21日主力資金凈流出146.81萬元，占總成交額1.18%；游資資金凈流出188.42萬元，占總成交額1.51%；散戶資金凈流入335.24萬元，占總成交額2.69%。

宏昌電子于2025年10月20日召開第六屆董事會第十九次會議，審議通過《關于取消監(jiān)事會暨修訂〈公司章程〉的議案》，擬取消監(jiān)事會及監(jiān)事設置，由董事會審計委員會承接監(jiān)事會職權，并相應修訂《公司章程》，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。該事項尚需提交股東大會審議，在股東會審議通過前，監(jiān)事會仍正常履職。會議同時審議通過修訂《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》等治理制度，并制訂《董事、高級管理人員離職管理制度》《市值管理制度》等多項制度。所有需修訂制度中涉及需股東大會審議的將提交審議。董事會還同意召開2025年次臨時股東大會，會議時間為2025年11月6日。上述議案均獲全體董事全票通過。

同日，公司召開第六屆監(jiān)事會第十五次會議，以通訊投票方式審議通過《關于取消監(jiān)事會暨修訂〈公司章程〉的議案》。會議同意不再設置監(jiān)事會和監(jiān)事，由董事會審計委員會承接其職權，對《公司章程》進行相應修訂，《監(jiān)事會議事規(guī)則》予以廢止。表決結果為3票贊成，0票反對，0票棄權。在股東大會審議通過前，第六屆監(jiān)事會將繼續(xù)履行職責。

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截至2025年10月21日收盤，宏昌電子(603002)報收于7.07元，上漲2.76%，換手率1.57%，成交量17.75萬手，成交額1.25億元。

• 來自交易信息匯總：10月21日主力與游資資金凈流出，散戶資金凈流入。
• 來自公司公告匯總：宏昌電子擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會承接其職能，相關議案將提交股東大會審議。

10月21日主力資金凈流出146.81萬元，占總成交額1.18%；游資資金凈流出188.42萬元，占總成交額1.51%；散戶資金凈流入335.24萬元，占總成交額2.69%。

宏昌電子于2025年10月20日召開第六屆董事會第十九次會議，審議通過《關于取消監(jiān)事會暨修訂〈公司章程〉的議案》，擬取消監(jiān)事會及監(jiān)事設置，由董事會審計委員會承接監(jiān)事會職權，并相應修訂《公司章程》，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。該事項尚需提交股東大會審議，在股東會審議通過前，監(jiān)事會仍正常履職。會議同時審議通過修訂《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》等治理制度，并制訂《董事、高級管理人員離職管理制度》《市值管理制度》等多項制度。所有需修訂制度中涉及需股東大會審議的將提交審議。董事會還同意召開2025年次臨時股東大會，會議時間為2025年11月6日。上述議案均獲全體董事全票通過。

同日，公司召開第六屆監(jiān)事會第十五次會議，以通訊投票方式審議通過《關于取消監(jiān)事會暨修訂〈公司章程〉的議案》。會議同意不再設置監(jiān)事會和監(jiān)事，由董事會審計委員會承接其職權，對《公司章程》進行相應修訂，《監(jiān)事會議事規(guī)則》予以廢止。表決結果為3票贊成，0票反對，0票棄權。在股東大會審議通過前，第六屆監(jiān)事會將繼續(xù)履行職責。

公司將于2025年11月6日召開2025年次臨時股東大會，采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結合方式?，F(xiàn)場會議地點為廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道728號保利中創(chuàng)孵化器3號樓212室，時間為9時30分。網(wǎng)絡投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進行，時間為股東大會當日交易時段及9:15-15:00。股權登記日為2025年10月30日。審議事項包括關于取消監(jiān)事會暨修訂《公司章程》的議案、關于修訂公司部分治理制度的議案及其子議案共8項，其中議案1、2.01、2.02為特別決議議案。股東可于2025年11月4日前辦理登記手續(xù)。

《公司章程》(第十三次修訂)(草案)明確公司為永久存續(xù)的股份有限公司，注冊資本為人民幣1,134,078,509元，經(jīng)營范圍包括有機化學原料制造、初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造等。股東會為公司權力機構，董事會由九名董事組成，設董事長一名。公司設總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。利潤分配優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式。公司指定《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站為信息披露媒體。

公司同步發(fā)布多項制度草案，包括《對外擔保管理制度》《反舞弊與舉報制度》《重大投資決策管理制度》《董事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》《信息披露暫緩與豁免業(yè)務管理制度》《關聯(lián)交易管理制度》《投資者投訴處理工作制度》《獨立董事工作制度》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細則》《投資者關系管理制度》《年度報告信息披露重大差錯責任追究制度》《內(nèi)幕信息知情人登記制度》《信息披露管理制度》《內(nèi)部審計工作制度》《市值管理制度》《董事、高級管理人員離職管理制度》《募集資金使用管理辦法》《董事會秘書工作細則》《審計委員會工作制度》《薪酬與考核委員會工作制度》《獨立董事專門會議制度》《股東會議事規(guī)則》等，相關制度修訂及新制訂共計23項，其中需提交股東大會審議的制度將隨議案一并提交表決。

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