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截至2025年10月21日收盤，隆基機械(002363)報收于7.91元，上漲1.41%，換手率3.32%，成交量13.8萬手，成交額1.09億元。

• 來自交易信息匯總：10月21日主力資金凈流出60.15萬元，散戶資金凈流入322.67萬元。
• 來自公司公告匯總：隆基機械擬取消監(jiān)事會，其職能由董事會審計委員會行使，相關議案將提交股東會審議。

10月21日主力資金凈流出60.15萬元；游資資金凈流出262.52萬元；散戶資金凈流入322.67萬元。

山東隆基機械股份有限公司于2025年10月21日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過《關于修訂的議案》，擬取消監(jiān)事會，其職權由董事會審計委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》同步廢止，該議案尚需提交股東會審議。會議還審議通過《關于修訂、制定公司治理制度的議案》，對董事會議事規(guī)則、股東會議事規(guī)則、關聯(lián)交易管理制度等29項制度進行修訂或制定，其中前10項尚需提交股東會審議。同時審議通過《關于召開2025年次臨時股東會的議案》。所有議案表決結果均為同意6票，反對0票，棄權0票。會議召集召開程序符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。

公司發(fā)布關于召開2025年次臨時股東會的通知，現(xiàn)場會議定于2025年11月6日14:00召開，網絡投票時間為當日9:15至15:00。股權登記日為2025年10月31日。會議將審議《關于修訂的議案》及《關于修訂、制定公司治理制度的議案》等共11項提案，其中部分為特別決議事項，需經出席股東所持表決權三分之二以上通過。會議采取現(xiàn)場表決與網絡投票相結合方式，對中小投資者單獨計票。

本次《公司章程》修訂主要內容包括：將“股東大會”統(tǒng)一修改為“股東會”，“監(jiān)事會”調整為“審計委員會”；完善股東權利，新增股東查閱會計賬簿、會計憑證的規(guī)定；強化控股股東、實際控制人行為規(guī)范；優(yōu)化董事、高級管理人員的忠實與勤勉義務；調整法定代表人相關規(guī)定；修訂利潤分配政策，明確現(xiàn)金分紅條件及審議程序。同時，公司對《董事會議事規(guī)則》《股東會議事規(guī)則》等10項制度進行修訂，制定《會計師事務所選聘制度》等，部分制度需提交股東會審議。修訂后的《公司章程》尚需提交股東會審議，并授權董事會辦理后續(xù)工商變更及備案事宜。

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截至2025年10月21日收盤，隆基機械(002363)報收于7.91元，上漲1.41%，換手率3.32%，成交量13.8萬手，成交額1.09億元。

• 來自交易信息匯總：10月21日主力資金凈流出60.15萬元，散戶資金凈流入322.67萬元。
• 來自公司公告匯總：隆基機械擬取消監(jiān)事會，其職能由董事會審計委員會行使，相關議案將提交股東會審議。

10月21日主力資金凈流出60.15萬元；游資資金凈流出262.52萬元；散戶資金凈流入322.67萬元。

山東隆基機械股份有限公司于2025年10月21日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過《關于修訂的議案》，擬取消監(jiān)事會，其職權由董事會審計委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》同步廢止，該議案尚需提交股東會審議。會議還審議通過《關于修訂、制定公司治理制度的議案》，對董事會議事規(guī)則、股東會議事規(guī)則、關聯(lián)交易管理制度等29項制度進行修訂或制定，其中前10項尚需提交股東會審議。同時審議通過《關于召開2025年次臨時股東會的議案》。所有議案表決結果均為同意6票，反對0票，棄權0票。會議召集召開程序符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。

公司發(fā)布關于召開2025年次臨時股東會的通知，現(xiàn)場會議定于2025年11月6日14:00召開，網絡投票時間為當日9:15至15:00。股權登記日為2025年10月31日。會議將審議《關于修訂的議案》及《關于修訂、制定公司治理制度的議案》等共11項提案，其中部分為特別決議事項，需經出席股東所持表決權三分之二以上通過。會議采取現(xiàn)場表決與網絡投票相結合方式，對中小投資者單獨計票。

本次《公司章程》修訂主要內容包括：將“股東大會”統(tǒng)一修改為“股東會”，“監(jiān)事會”調整為“審計委員會”；完善股東權利，新增股東查閱會計賬簿、會計憑證的規(guī)定；強化控股股東、實際控制人行為規(guī)范；優(yōu)化董事、高級管理人員的忠實與勤勉義務；調整法定代表人相關規(guī)定；修訂利潤分配政策，明確現(xiàn)金分紅條件及審議程序。同時，公司對《董事會議事規(guī)則》《股東會議事規(guī)則》等10項制度進行修訂，制定《會計師事務所選聘制度》等，部分制度需提交股東會審議。修訂后的《公司章程》尚需提交股東會審議，并授權董事會辦理后續(xù)工商變更及備案事宜。

公司同步發(fā)布多項新修訂或制定的內部制度文件，包括《重大事項內部報告制度》《總經理工作細則》《子公司管理制度》《信息披露管理制度》《董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》《獨立董事工作制度》《獨立董事年報工作規(guī)程》《董事會秘書工作制度》《董事會議事規(guī)則》《對外投資管理制度》《風險投資管理制度》《防范控股股東及關聯(lián)方占用公司資金制度》《股東會議事規(guī)則》《獨立董事專門會議工作細則》。上述制度均經董事會審議通過，部分需提交股東會審議，旨在健全公司治理體系，規(guī)范運作流程，強化內部控制與信息披露管理。

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