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截至2025年10月21日收盤，浙文影業(yè)(601599)報(bào)收于3.61元，上漲2.56%，換手率2.0%，成交量23.15萬手，成交額8280.0萬元。

• 來自交易信息匯總：10月21日主力與游資資金分別凈流出289.5萬元和325.7萬元，散戶資金凈流入615.2萬元。
• 來自公司公告匯總：獨(dú)立董事劉靜因被實(shí)施留置無法履職，公司擬提請股東大會解除其職務(wù)，并提名喬萬里為新任獨(dú)立董事候選人。
• 來自公司公告匯總：浙文影業(yè)將于2025年11月5日召開第三次臨時(shí)股東大會，審議解除及補(bǔ)選獨(dú)立董事相關(guān)議案。
• 來自公司公告匯總：公司通過《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，明確總辦會為執(zhí)行機(jī)構(gòu)，規(guī)范經(jīng)營管理決策程序。

資金流向

10月21日主力資金凈流出289.5萬元，占總成交額3.5%；游資資金凈流出325.7萬元，占總成交額3.93%；散戶資金凈流入615.2萬元，占總成交額7.43%。

第七屆董事會第十三次會議決議公告

浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2025年10月20日以通訊方式召開第七屆董事會第十三次會議，應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，獨(dú)立董事劉靜因被實(shí)施留置未出席。會議審議通過《關(guān)于解除獨(dú)立董事職務(wù)的議案》，鑒于劉靜女士被監(jiān)察機(jī)關(guān)留置，無法履職，擬提請股東大會解除其獨(dú)立董事職務(wù)，其所任董事會專門委員會職務(wù)亦自動解除。會議審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》，提名喬萬里先生為獨(dú)立董事候選人。會議通過《關(guān)于制定的議案》，旨在提升公司決策與運(yùn)營效率。會議審議通過《關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東大會的議案》，決定于2025年11月5日召開臨時(shí)股東大會。上述事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

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截至2025年10月21日收盤，浙文影業(yè)(601599)報(bào)收于3.61元，上漲2.56%，換手率2.0%，成交量23.15萬手，成交額8280.0萬元。

• 來自交易信息匯總：10月21日主力與游資資金分別凈流出289.5萬元和325.7萬元，散戶資金凈流入615.2萬元。
• 來自公司公告匯總：獨(dú)立董事劉靜因被實(shí)施留置無法履職，公司擬提請股東大會解除其職務(wù)，并提名喬萬里為新任獨(dú)立董事候選人。
• 來自公司公告匯總：浙文影業(yè)將于2025年11月5日召開第三次臨時(shí)股東大會，審議解除及補(bǔ)選獨(dú)立董事相關(guān)議案。
• 來自公司公告匯總：公司通過《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，明確總辦會為執(zhí)行機(jī)構(gòu)，規(guī)范經(jīng)營管理決策程序。

資金流向

10月21日主力資金凈流出289.5萬元，占總成交額3.5%；游資資金凈流出325.7萬元，占總成交額3.93%；散戶資金凈流入615.2萬元，占總成交額7.43%。

第七屆董事會第十三次會議決議公告

浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2025年10月20日以通訊方式召開第七屆董事會第十三次會議，應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，獨(dú)立董事劉靜因被實(shí)施留置未出席。會議審議通過《關(guān)于解除獨(dú)立董事職務(wù)的議案》，鑒于劉靜女士被監(jiān)察機(jī)關(guān)留置，無法履職，擬提請股東大會解除其獨(dú)立董事職務(wù)，其所任董事會專門委員會職務(wù)亦自動解除。會議審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》，提名喬萬里先生為獨(dú)立董事候選人。會議通過《關(guān)于制定的議案》，旨在提升公司決策與運(yùn)營效率。會議審議通過《關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東大會的議案》，決定于2025年11月5日召開臨時(shí)股東大會。上述事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東大會的通知

浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司將于2025年11月5日召開2025年第三次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)場會議于當(dāng)日14時(shí)30分在杭州公司會議室舉行，網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行，時(shí)間為當(dāng)日9:15-15:00。會議由董事會召集，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式。審議事項(xiàng)包括《關(guān)于解除獨(dú)立董事職務(wù)的議案》和《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》，兩項(xiàng)議案均對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。股權(quán)登記日為2025年10月30日，A股股東可參會。登記時(shí)間為2025年10月31日，可通過現(xiàn)場、信函或傳真方式辦理。出席股東需攜帶身份證明及持股憑證等原件。本次會議不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決及優(yōu)先股股東參與表決事項(xiàng)。

浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則(2025年10月)

浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則于2025年10月發(fā)布，旨在規(guī)范總辦會議事程序，保障總經(jīng)理依法履職。總辦會是落實(shí)黨委和董事會決策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理事項(xiàng)的決策與議事。議事范圍包括經(jīng)營管理工作、年度投資預(yù)算、重大對外合作、制度修訂、機(jī)構(gòu)設(shè)置、經(jīng)營考核指標(biāo)、工資總額預(yù)算、投資與經(jīng)營管理類事項(xiàng)及其他授權(quán)事項(xiàng)?？偨?jīng)理主持日常經(jīng)營管理和總辦會，組織實(shí)施董事會決議及相關(guān)計(jì)劃，督促檢查決策執(zhí)行，簽署重要文件。會議由綜合管理部籌備，原則上現(xiàn)場召開，半數(shù)以上經(jīng)理層成員出席方可舉行。議題需會前審批，充分準(zhǔn)備。會議決定以紀(jì)要形式體現(xiàn)，由指定責(zé)任人落實(shí)，綜合管理部督辦。會議檔案由綜合管理部保存，材料修改后須及時(shí)替換。與會人員對會議內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。本規(guī)則由綜合管理部解釋，修改需經(jīng)總辦會通過并報(bào)黨委會、董事會審定，自印發(fā)之日起施行。

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