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截至2025年10月22日收盤，鷗瑪軟件(301185)報(bào)收于19.01元，較前一交易日下跌0.31%，總市值為29.16億元。該股當(dāng)日開盤18.99元，最高19.18元，最低18.85元，成交額達(dá)4447.13萬元，換手率為1.67%。

近日，山東山大鷗瑪軟件股份有限公司召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于修訂的議案》。根據(jù)公告，公司擬將股東大會(huì)更名為股東會(huì)，取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，并提請股東大會(huì)授權(quán)辦理相關(guān)工商變更及備案手續(xù)。同時(shí)，會(huì)議審議通過了多項(xiàng)治理制度的修訂與制定議案，包括《董事會(huì)議事規(guī)則》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》等共34項(xiàng)制度。此外，會(huì)議還審議通過《關(guān)于提議召開公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2025年11月7日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開臨時(shí)股東大會(huì)。所有議案表決結(jié)果均為同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

公告列表

• 《《信息披露暫緩與豁免管理制度》》

• 《《分公司管理制度》》

• 《《子公司管理制度》》

• 《《董事離職管理制度》》

• 《《信息披露事務(wù)管理制度》》

• 《《累積投票實(shí)施細(xì)則》》

• 《《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》》

• 《《內(nèi)幕信息知情人登記制度》》

• 《《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》》

• 《《投資者關(guān)系管理制度》》

• 《《總經(jīng)理工作細(xì)則》》

• 《《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》》

• 《《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》》

• 《《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》》

• 《《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》》

• 《《董事會(huì)秘書工作制度》》

• 《《董事長辦公會(huì)會(huì)議制度》》

• 《《內(nèi)部審計(jì)制度》》

• 《《承諾管理制度》》

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月22日收盤，鷗瑪軟件(301185)報(bào)收于19.01元，較前一交易日下跌0.31%，總市值為29.16億元。該股當(dāng)日開盤18.99元，最高19.18元，最低18.85元，成交額達(dá)4447.13萬元，換手率為1.67%。

近日，山東山大鷗瑪軟件股份有限公司召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于修訂的議案》。根據(jù)公告，公司擬將股東大會(huì)更名為股東會(huì)，取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，并提請股東大會(huì)授權(quán)辦理相關(guān)工商變更及備案手續(xù)。同時(shí)，會(huì)議審議通過了多項(xiàng)治理制度的修訂與制定議案，包括《董事會(huì)議事規(guī)則》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》等共34項(xiàng)制度。此外，會(huì)議還審議通過《關(guān)于提議召開公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2025年11月7日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開臨時(shí)股東大會(huì)。所有議案表決結(jié)果均為同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

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• 《《累積投票實(shí)施細(xì)則》》

• 《《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》》

• 《《內(nèi)幕信息知情人登記制度》》

• 《《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》》

• 《《投資者關(guān)系管理制度》》

• 《《總經(jīng)理工作細(xì)則》》

• 《《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》》

• 《《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》》

• 《《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》》

• 《《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》》

• 《《董事會(huì)秘書工作制度》》

• 《《董事長辦公會(huì)會(huì)議制度》》

• 《《內(nèi)部審計(jì)制度》》

• 《《承諾管理制度》》

• 《《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)追究制度》》

• 《《董事會(huì)辦公室管理制度》》

• 《《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》》

• 《山東山大鷗瑪軟件股份有限公司章程(2025年10月)》

• 《《股東會(huì)議事規(guī)則》》

• 《《獨(dú)立董事工作制度》》

• 《《內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》》

• 《《董事會(huì)議事規(guī)則》》

• 《《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》》

• 《《募集資金管理辦法》》

• 《《利潤分配管理制度》》

• 《《對外擔(dān)保管理制度》》

• 《關(guān)于修訂《公司章程》及公司相關(guān)治理制度的公告》

• 《關(guān)于召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

• 《第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》

• 《第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》

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