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截至2025年10月22日收盤，金溢科技(002869)報(bào)收于27.24元，下跌1.52%，換手率1.48%，成交量2.36萬(wàn)手，成交額6498.18萬(wàn)元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月22日主力資金凈流出249.38萬(wàn)元，散戶資金呈凈流入態(tài)勢(shì)。
• 來(lái)自公司公告匯總：金溢科技擬注銷1,993,350股回購(gòu)股份用于減資，總股本將降至176,914,991股。
• 來(lái)自公司公告匯總：公司將于2025年11月7日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)審議股份注銷及章程修訂事項(xiàng)。

資金流向 　　10月22日主力資金凈流出249.38萬(wàn)元；游資資金凈流入167.35萬(wàn)元；散戶資金凈流入82.03萬(wàn)元。

第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告 　　深圳市金溢科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2025年10月20日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席6人，會(huì)議由董事長(zhǎng)羅瑞發(fā)召集并主持。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本、修訂的議案》，同意將2022年回購(gòu)股份方案中尚未使用的剩余1,993,350股回購(gòu)股份用途由“實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃”變更為“減少公司注冊(cè)資本”，注銷后公司總股本和注冊(cè)資本將相應(yīng)減少1,993,350股和1,993,350元，并授權(quán)管理層辦理相關(guān)手續(xù)。該議案尚需提交股東會(huì)以特別決議方式審議。會(huì)議還審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)的議案》，定于2025年11月7日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。

關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)的通知 　　深圳市金溢科技股份有限公司將于2025年11月7日14:30召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)，會(huì)議地點(diǎn)為深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路16號(hào)深圳灣科技生態(tài)園11棟A座20層大會(huì)議室。股權(quán)登記日為2025年10月31日。會(huì)議由第四屆董事會(huì)召集，審議《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉的議案》，該議案為特別決議議案，需經(jīng)出席股東會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年11月7日9:15至15:00。登記時(shí)間為2025年11月4日，可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式登記。中小投資者表決將單獨(dú)計(jì)票并披露。

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截至2025年10月22日收盤，金溢科技(002869)報(bào)收于27.24元，下跌1.52%，換手率1.48%，成交量2.36萬(wàn)手，成交額6498.18萬(wàn)元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月22日主力資金凈流出249.38萬(wàn)元，散戶資金呈凈流入態(tài)勢(shì)。
• 來(lái)自公司公告匯總：金溢科技擬注銷1,993,350股回購(gòu)股份用于減資，總股本將降至176,914,991股。
• 來(lái)自公司公告匯總：公司將于2025年11月7日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)審議股份注銷及章程修訂事項(xiàng)。

資金流向 　　10月22日主力資金凈流出249.38萬(wàn)元；游資資金凈流入167.35萬(wàn)元；散戶資金凈流入82.03萬(wàn)元。

第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告 　　深圳市金溢科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2025年10月20日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席6人，會(huì)議由董事長(zhǎng)羅瑞發(fā)召集并主持。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本、修訂的議案》，同意將2022年回購(gòu)股份方案中尚未使用的剩余1,993,350股回購(gòu)股份用途由“實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃”變更為“減少公司注冊(cè)資本”，注銷后公司總股本和注冊(cè)資本將相應(yīng)減少1,993,350股和1,993,350元，并授權(quán)管理層辦理相關(guān)手續(xù)。該議案尚需提交股東會(huì)以特別決議方式審議。會(huì)議還審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)的議案》，定于2025年11月7日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。

關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)的通知 　　深圳市金溢科技股份有限公司將于2025年11月7日14:30召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)，會(huì)議地點(diǎn)為深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路16號(hào)深圳灣科技生態(tài)園11棟A座20層大會(huì)議室。股權(quán)登記日為2025年10月31日。會(huì)議由第四屆董事會(huì)召集，審議《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉的議案》，該議案為特別決議議案，需經(jīng)出席股東會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年11月7日9:15至15:00。登記時(shí)間為2025年11月4日，可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式登記。中小投資者表決將單獨(dú)計(jì)票并披露。

關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本、修訂《公司章程》的公告 　　深圳市金溢科技股份有限公司擬變更2022年回購(gòu)股份方案中尚未使用的剩余1,993,350股回購(gòu)股份用途，由“實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃”變更為“減少公司注冊(cè)資本”，并將該部分股份注銷。本次注銷后，公司總股本將由179,556,341股減少至176,914,991股，注冊(cè)資本相應(yīng)減少1,993,350元。公司董事會(huì)已審議通過(guò)該事項(xiàng)，尚需提交股東會(huì)審議。同時(shí)，公司將修訂《公司章程》相關(guān)條款。本次變更及注銷符合相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力及未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變化或股權(quán)分布不符合上市條件。

公司章程(2025年10月) 　　深圳市金溢科技股份有限公司章程規(guī)定，公司為永久存續(xù)的股份有限公司，注冊(cè)資本為人民幣176,914,991元，股票在深圳證券交易所上市。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括通信設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、智能車載設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、新能源汽車充換電設(shè)施銷售等。股東會(huì)是公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定重大事項(xiàng)如增減注冊(cè)資本、合并分立、利潤(rùn)分配等。董事會(huì)由7名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)。公司設(shè)總經(jīng)理及高級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)。利潤(rùn)分配應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅方式，每年現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年可分配利潤(rùn)的10%。公司設(shè)審計(jì)及預(yù)算審核委員會(huì)，行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)。章程還規(guī)定了董事、高管的忠實(shí)與勤勉義務(wù)，以及對(duì)外投資、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限。公司修改章程、解散或清算等事項(xiàng)須依法履行程序。本章程自股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

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