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截至2025年10月22日收盤，愛(ài)施德(002416)報(bào)收于12.93元，上漲2.54%，換手率3.48%，成交量42.63萬(wàn)手，成交額5.4億元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月22日主力資金凈流入213.93萬(wàn)元，顯示主力對(duì)公司短期走勢(shì)持相對(duì)積極態(tài)度。
• 來(lái)自公司公告匯總：愛(ài)施德修訂《獨(dú)立董事工作制度》，明確獨(dú)立董事人數(shù)不少于董事會(huì)成員的1/3，且每屆任期不超過(guò)6年，連任不得超過(guò)兩屆。
• 來(lái)自公司公告匯總：公司審議通過(guò)修訂《股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》，將通過(guò)深交所系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范股東投票流程。
• 來(lái)自公司公告匯總：第六屆董事會(huì)第二十一次(臨時(shí))會(huì)議選舉林斌為審計(jì)委員會(huì)委員及召集人，并調(diào)整提名委員會(huì)成員構(gòu)成。

資金流向

10月22日主力資金凈流入213.93萬(wàn)元；游資資金凈流出85.0萬(wàn)元；散戶資金凈流出128.93萬(wàn)元。

《獨(dú)立董事工作制度》(2025年10月)

深圳市愛(ài)施德股份有限公司獨(dú)立董事工作制度規(guī)定，獨(dú)立董事須具備獨(dú)立性，不在公司及關(guān)聯(lián)方任職，與主要股東無(wú)利害關(guān)系。獨(dú)立董事人數(shù)不少于董事會(huì)成員的1/3，其中至少1名為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事每屆任期不超過(guò)6年，連任不得超過(guò)兩屆。獨(dú)立董事履行參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢等職責(zé)，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)報(bào)告等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。公司應(yīng)設(shè)置審計(jì)委員會(huì)，由獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)并由會(huì)計(jì)專業(yè)人士擔(dān)任召集人。獨(dú)立董事每年現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間不少于15日，可獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，行使特別職權(quán)需經(jīng)全體獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意。制度明確了獨(dú)立董事的提名、選舉、履職保障及年報(bào)職責(zé)等內(nèi)容。

《股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》(2025年10月)

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截至2025年10月22日收盤，愛(ài)施德(002416)報(bào)收于12.93元，上漲2.54%，換手率3.48%，成交量42.63萬(wàn)手，成交額5.4億元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月22日主力資金凈流入213.93萬(wàn)元，顯示主力對(duì)公司短期走勢(shì)持相對(duì)積極態(tài)度。
• 來(lái)自公司公告匯總：愛(ài)施德修訂《獨(dú)立董事工作制度》，明確獨(dú)立董事人數(shù)不少于董事會(huì)成員的1/3，且每屆任期不超過(guò)6年，連任不得超過(guò)兩屆。
• 來(lái)自公司公告匯總：公司審議通過(guò)修訂《股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》，將通過(guò)深交所系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范股東投票流程。
• 來(lái)自公司公告匯總：第六屆董事會(huì)第二十一次(臨時(shí))會(huì)議選舉林斌為審計(jì)委員會(huì)委員及召集人，并調(diào)整提名委員會(huì)成員構(gòu)成。

資金流向

10月22日主力資金凈流入213.93萬(wàn)元；游資資金凈流出85.0萬(wàn)元；散戶資金凈流出128.93萬(wàn)元。

《獨(dú)立董事工作制度》(2025年10月)

深圳市愛(ài)施德股份有限公司獨(dú)立董事工作制度規(guī)定，獨(dú)立董事須具備獨(dú)立性，不在公司及關(guān)聯(lián)方任職，與主要股東無(wú)利害關(guān)系。獨(dú)立董事人數(shù)不少于董事會(huì)成員的1/3，其中至少1名為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事每屆任期不超過(guò)6年，連任不得超過(guò)兩屆。獨(dú)立董事履行參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢等職責(zé)，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)報(bào)告等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。公司應(yīng)設(shè)置審計(jì)委員會(huì)，由獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)并由會(huì)計(jì)專業(yè)人士擔(dān)任召集人。獨(dú)立董事每年現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間不少于15日，可獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，行使特別職權(quán)需經(jīng)全體獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意。制度明確了獨(dú)立董事的提名、選舉、履職保障及年報(bào)職責(zé)等內(nèi)容。

《股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》(2025年10月)

深圳市愛(ài)施德股份有限公司制定股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則，旨在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)，保護(hù)投資者權(quán)益。公司利用深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供服務(wù)，包括交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)。股東會(huì)應(yīng)提供網(wǎng)絡(luò)投票，股權(quán)登記日與網(wǎng)絡(luò)投票開始日間隔不少于兩個(gè)交易日。股東通過(guò)股東賬戶參與投票，A股、B股、優(yōu)先股分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)賬戶。表決權(quán)數(shù)量為其名下相同類別股份數(shù)量總和。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間依交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)規(guī)定執(zhí)行。集合類賬戶持有人須通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票。公司需對(duì)投票數(shù)據(jù)合規(guī)性確認(rèn)，律師出具法律意見(jiàn)，披露表決結(jié)果。本細(xì)則經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，自股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

第六屆董事會(huì)第二十一次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

深圳市愛(ài)施德股份有限公司于2025年10月21日召開第六屆董事會(huì)第二十一次(臨時(shí))會(huì)議，應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名，會(huì)議召集召開程序符合規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃文輝先生主持。審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，選舉林斌先生為審計(jì)委員會(huì)委員及召集人、提名委員會(huì)委員，審計(jì)委員會(huì)由林斌、喻子達(dá)、呂良彪組成，提名委員會(huì)由葛俊、黃文輝、林斌組成，葛俊為提名委員會(huì)召集人。審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》和《關(guān)于修訂的議案》，兩項(xiàng)議案均需提交股東大會(huì)審議。修訂后的制度文件詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。表決結(jié)果均為同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

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