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截至2025年10月22日收盤，中國武夷(000797)報(bào)收于2.99元，上漲2.75%，換手率3.99%，成交量62.61萬手，成交額1.87億元。

• 來自交易信息匯總：10月22日主力資金凈流出2755.63萬元，散戶資金逆勢凈流入2678.34萬元。
• 來自公司公告匯總：中國武夷擬取消監(jiān)事會，其職能由董事會審計(jì)委員會行使，相關(guān)議案將提交股東會審議。

10月22日主力資金凈流出2755.63萬元；游資資金凈流入77.28萬元；散戶資金凈流入2678.34萬元。

中國武夷第八屆董事會第十八次會議于2025年10月21日以通訊方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。會議審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，擬取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》，并對《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則進(jìn)行修訂。同時(shí)審議通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事履職評價(jià)與薪酬管理制度〉的議案》及《關(guān)于修訂、制定〈董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則〉等15項(xiàng)公司治理制度的議案》，新增制定《信息披露暫緩與豁免管理制度》《董事離職管理制度》。上述議案均獲全票通過，并將提交2025年第三次臨時(shí)股東會審議。會議還審議通過召開2025年第三次臨時(shí)股東會的議案，擬定于2025年11月6日召開。

第八屆監(jiān)事會第九次會議于2025年10月21日以通訊方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。會議審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，同意取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，現(xiàn)任監(jiān)事職務(wù)相應(yīng)解除，《監(jiān)事會議事規(guī)則》廢止，并修訂《公司章程》及《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》。表決結(jié)果為同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，該議案需提交股東會審議。

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截至2025年10月22日收盤，中國武夷(000797)報(bào)收于2.99元，上漲2.75%，換手率3.99%，成交量62.61萬手，成交額1.87億元。

• 來自交易信息匯總：10月22日主力資金凈流出2755.63萬元，散戶資金逆勢凈流入2678.34萬元。
• 來自公司公告匯總：中國武夷擬取消監(jiān)事會，其職能由董事會審計(jì)委員會行使，相關(guān)議案將提交股東會審議。

10月22日主力資金凈流出2755.63萬元；游資資金凈流入77.28萬元；散戶資金凈流入2678.34萬元。

中國武夷第八屆董事會第十八次會議于2025年10月21日以通訊方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。會議審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，擬取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》，并對《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則進(jìn)行修訂。同時(shí)審議通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事履職評價(jià)與薪酬管理制度〉的議案》及《關(guān)于修訂、制定〈董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則〉等15項(xiàng)公司治理制度的議案》，新增制定《信息披露暫緩與豁免管理制度》《董事離職管理制度》。上述議案均獲全票通過，并將提交2025年第三次臨時(shí)股東會審議。會議還審議通過召開2025年第三次臨時(shí)股東會的議案，擬定于2025年11月6日召開。

第八屆監(jiān)事會第九次會議于2025年10月21日以通訊方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。會議審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，同意取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，現(xiàn)任監(jiān)事職務(wù)相應(yīng)解除，《監(jiān)事會議事規(guī)則》廢止，并修訂《公司章程》及《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》。表決結(jié)果為同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，該議案需提交股東會審議。

公司擬于2025年11月6日召開2025年第三次臨時(shí)股東會，股權(quán)登記日為2025年10月30日，會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。審議事項(xiàng)包括取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》及其附件、修訂《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨(dú)立董事制度》《董事履職評價(jià)與薪酬管理制度》等。其中取消監(jiān)事會及相關(guān)章程修訂為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

公司同步發(fā)布多項(xiàng)制度修訂與制定公告，包括《內(nèi)部控制管理制度》《內(nèi)幕信息知情人管理制度》《投資者關(guān)系管理制度》《信息披露事務(wù)管理內(nèi)部控制制度》《信息披露暫緩與豁免管理制度》《董事離職管理制度》《股東會議事規(guī)則》《董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則》《高級管理人員履職評價(jià)與薪酬管理制度》《關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制制度》《董事會秘書制度》《董事高級管理人員培訓(xùn)管理制度》《接待和推廣工作制度》《董事會議事規(guī)則》《獨(dú)立董事制度》《董事履職評價(jià)與薪酬管理制度》《董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》《董事會戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則》《董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則》等，均已于2025年10月21日經(jīng)董事會審議通過，部分尚需提交股東會審議。相關(guān)制度統(tǒng)一將“股東大會”修改為“股東會”，刪除“監(jiān)事會”“監(jiān)事”相關(guān)內(nèi)容，職責(zé)由審計(jì)委員會承接，并對信息披露、關(guān)聯(lián)交易、董事履職等管理機(jī)制進(jìn)行細(xì)化完善。

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