h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月23日收盤(pán)，美新科技(301588)報(bào)收于20.4元，上漲0.64%，換手率1.65%，成交量1.21萬(wàn)手，成交額2443.51萬(wàn)元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月23日主力資金凈流出45.22萬(wàn)元，散戶(hù)資金呈現(xiàn)凈流入態(tài)勢(shì)。
• 來(lái)自股本股東變化：截至2025年9月30日，公司股東戶(hù)數(shù)環(huán)比減少2.77%，戶(hù)均持股上升至1.71萬(wàn)股。
• 來(lái)自業(yè)績(jī)披露要點(diǎn)：2025年前三季度歸屬凈利潤(rùn)同比下降31.53%，但經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流同比大幅改善86.82%。
• 來(lái)自公司公告匯總：董事會(huì)擬取消監(jiān)事會(huì)設(shè)置，相關(guān)職能由審計(jì)委員會(huì)行使，并將提交股東大會(huì)審議。

資金流向 　　10月23日主力資金凈流出45.22萬(wàn)元；游資資金凈流入24.63萬(wàn)元；散戶(hù)資金凈流入20.59萬(wàn)元。

股東戶(hù)數(shù)變動(dòng) 　　近日美新科技披露，截至2025年9月30日公司股東戶(hù)數(shù)為6960.0戶(hù)，較9月19日減少198.0戶(hù)，減幅為2.77%。戶(hù)均持股數(shù)量由上期的1.66萬(wàn)股增加至1.71萬(wàn)股，戶(hù)均持股市值為35.22萬(wàn)元。

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 　　本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入為226,388,975.13元，同比增長(zhǎng)8.64%；年初至報(bào)告期末營(yíng)業(yè)收入為672,436,374.60元，同比增長(zhǎng)4.39%。 　　本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6,046,703.78元，同比下降23.90%；年初至報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為28,395,626.70元，同比下降31.53%。 　　本報(bào)告期扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為5,155,000.20元，同比下降39.01%；年初至報(bào)告期末扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為27,511,682.62元，同比下降34.52%。 　　年初至報(bào)告期末基本每股收益為0.24元/股，同比下降36.84%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為3.03%，同比下降2.23個(gè)百分點(diǎn)。 　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~年初至報(bào)告期末為-10,126,197.70元，同比改善86.82%。

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月23日收盤(pán)，美新科技(301588)報(bào)收于20.4元，上漲0.64%，換手率1.65%，成交量1.21萬(wàn)手，成交額2443.51萬(wàn)元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月23日主力資金凈流出45.22萬(wàn)元，散戶(hù)資金呈現(xiàn)凈流入態(tài)勢(shì)。
• 來(lái)自股本股東變化：截至2025年9月30日，公司股東戶(hù)數(shù)環(huán)比減少2.77%，戶(hù)均持股上升至1.71萬(wàn)股。
• 來(lái)自業(yè)績(jī)披露要點(diǎn)：2025年前三季度歸屬凈利潤(rùn)同比下降31.53%，但經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流同比大幅改善86.82%。
• 來(lái)自公司公告匯總：董事會(huì)擬取消監(jiān)事會(huì)設(shè)置，相關(guān)職能由審計(jì)委員會(huì)行使，并將提交股東大會(huì)審議。

資金流向 　　10月23日主力資金凈流出45.22萬(wàn)元；游資資金凈流入24.63萬(wàn)元；散戶(hù)資金凈流入20.59萬(wàn)元。

股東戶(hù)數(shù)變動(dòng) 　　近日美新科技披露，截至2025年9月30日公司股東戶(hù)數(shù)為6960.0戶(hù)，較9月19日減少198.0戶(hù)，減幅為2.77%。戶(hù)均持股數(shù)量由上期的1.66萬(wàn)股增加至1.71萬(wàn)股，戶(hù)均持股市值為35.22萬(wàn)元。

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 　　本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入為226,388,975.13元，同比增長(zhǎng)8.64%；年初至報(bào)告期末營(yíng)業(yè)收入為672,436,374.60元，同比增長(zhǎng)4.39%。 　　本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6,046,703.78元，同比下降23.90%；年初至報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為28,395,626.70元，同比下降31.53%。 　　本報(bào)告期扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為5,155,000.20元，同比下降39.01%；年初至報(bào)告期末扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為27,511,682.62元，同比下降34.52%。 　　年初至報(bào)告期末基本每股收益為0.24元/股，同比下降36.84%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為3.03%，同比下降2.23個(gè)百分點(diǎn)。 　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~年初至報(bào)告期末為-10,126,197.70元，同比改善86.82%。

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)情況： 　　貨幣資金期末余額為192,159,246.33元，較期初下降35.60%，主因募集資金使用所致。 　　在建工程期末余額為270,942,794.15元，較期初增長(zhǎng)70.90%，主要系美新建甌未完工廠房及設(shè)備增加。 　　其他權(quán)益工具投資期末余額為10,000,000.00元，期初為0元，系投資廈門(mén)市西博阿爾法投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。 　　遞延收益期末余額為42,714,627.10元，較期初增長(zhǎng)86.50%，主因?yàn)槊佬陆óT超長(zhǎng)期國(guó)債補(bǔ)助增加。 　　其他非流動(dòng)負(fù)債期末余額為20,892,400.00元，期初為0元，系美新建甌專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管戶(hù)的長(zhǎng)期國(guó)債補(bǔ)助。 　　其他綜合收益期末余額為-1,103,180.27元，較期初下降1461.43%，主要受外幣報(bào)表折算差異影響。

利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)情況： 　　其他收益本期發(fā)生額為1,730,789.20元，同比上升919.31%，主要系政府補(bǔ)助增加。 　　投資收益本期發(fā)生額為0.00元，同比減少100.00%，因上年存在遠(yuǎn)期結(jié)匯收益。 　　公允價(jià)值變動(dòng)收益本期發(fā)生額為523,655.57元，同比上升136.05%，主要系與關(guān)鍵人員保險(xiǎn)相關(guān)的公允價(jià)值變動(dòng)影響。 　　資產(chǎn)減值損失本期發(fā)生額為-7,655,963.08元，同比擴(kuò)大40.34%，主因?yàn)楸酒谟?jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加。 　　營(yíng)業(yè)外收入本期發(fā)生額為139,558.65元，同比下降59.55%，主要系地腳料回收入庫(kù)減少。 　　營(yíng)業(yè)外支出本期發(fā)生額為865,476.38元，同比下降40.33%，主因捐贈(zèng)支出及存貨報(bào)廢損失減少。 　　外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額本期發(fā)生額為-1,103,180.27元，同比變動(dòng)153.40%，主要系匯率波動(dòng)導(dǎo)致折算差異擴(kuò)大。

2025年三季度報(bào)告 　　公司需追溯調(diào)整以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，原因?yàn)閳?zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》，對(duì)保證類(lèi)質(zhì)量保證預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行會(huì)計(jì)處理調(diào)整。

第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告 　　會(huì)議審議通過(guò)《2025年第三季度報(bào)告》及修訂《公司章程》等相關(guān)議案，擬取消監(jiān)事會(huì)設(shè)置，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理工商變更登記。同時(shí)通過(guò)變更“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”部分募集資金用途的議案，調(diào)整資金用于市場(chǎng)推廣及自建網(wǎng)點(diǎn)，剩余募集資金約897.43萬(wàn)元。董事會(huì)決定召開(kāi)2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。所有議案均獲全票通過(guò)。

第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告 　　會(huì)議審議通過(guò)《2025年第三季度報(bào)告》及變更部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)用途的議案，認(rèn)為相關(guān)議案程序合法，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，未損害中小股東利益。兩項(xiàng)議案均獲全票通過(guò)。

關(guān)于召開(kāi)2025年次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 　　會(huì)議將于2025年11月10日召開(kāi)，采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，股權(quán)登記日為2025年11月3日。審議事項(xiàng)包括修訂《公司章程》、變更募投項(xiàng)目資金用途等。修訂《公司章程》為特別決議案，需經(jīng)出席股東所持表決權(quán)2/3以上通過(guò)。

關(guān)于修訂《公司章程》及其附件并辦理工商變更登記的公告 　　公司擬取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》將廢止。修訂內(nèi)容涵蓋法定代表人條款、股東查閱權(quán)、控股股東義務(wù)、董事會(huì)職權(quán)、獨(dú)立董事會(huì)議機(jī)制及財(cái)務(wù)資助審批權(quán)限等。

關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)用途的公告 　　公司擬調(diào)整“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”募集資金內(nèi)部結(jié)構(gòu)，涉及金額897.43萬(wàn)元，占募集資金凈額2.49%。因自建網(wǎng)點(diǎn)成本高、靈活性不足，原項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。調(diào)整后將增加市場(chǎng)推廣費(fèi)用投入，用于自建網(wǎng)點(diǎn)、門(mén)店合作宣傳、行業(yè)展會(huì)及專(zhuān)業(yè)論壇等，構(gòu)建多層次分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。本次調(diào)整不影響項(xiàng)目實(shí)施主體、方式及進(jìn)度，已獲董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。保薦機(jī)構(gòu)中金公司對(duì)此無(wú)異議。

美新科技股份有限公司募集資金管理制度 　　募集資金須實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、規(guī)范使用、如實(shí)披露，不得用于委托理財(cái)、證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。公司應(yīng)在募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。變更用途需經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議并披露。每半年核查項(xiàng)目進(jìn)展，年度審計(jì)時(shí)由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具鑒證報(bào)告。

美新科技股份有限公司對(duì)外投資制度 　　對(duì)外投資按規(guī)模分級(jí)審批：重大投資(如資產(chǎn)總額、營(yíng)收、凈利潤(rùn)占比超50%或達(dá)規(guī)定金額)需提交股東會(huì)審議；達(dá)到一定比例但未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的由董事會(huì)審議；其余由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)統(tǒng)籌投資研究，審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督。

美新科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保制度 　　公司提供擔(dān)保須遵循合法、審慎、安全原則，嚴(yán)禁為資信不良或經(jīng)營(yíng)惡化單位擔(dān)保。擔(dān)保須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審批，為關(guān)聯(lián)方或資產(chǎn)負(fù)債率超70%對(duì)象擔(dān)保需履行嚴(yán)格程序。須簽訂書(shū)面合同并辦理反擔(dān)保手續(xù)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期審計(jì)。

美新科技股份有限公司董事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度 　　董監(jiān)高所持股份包括名下及信用賬戶(hù)內(nèi)股份。禁止在上市1年內(nèi)、離職后半年內(nèi)、被立案調(diào)查期間等情形下轉(zhuǎn)讓股份。每年轉(zhuǎn)讓不得超過(guò)其所持總數(shù)的25%(持股不足1000股除外)。需提前15個(gè)交易日披露減持計(jì)劃，信息變動(dòng)須在2個(gè)交易日內(nèi)申報(bào)并公告。

美新科技股份有限公司防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的管理辦法 　　公司禁止通過(guò)墊付費(fèi)用、拆借資金、委托投資等方式將資金提供給關(guān)聯(lián)方使用。董事長(zhǎng)為責(zé)任人，財(cái)務(wù)部落實(shí)，審計(jì)部監(jiān)督。應(yīng)杜絕“期間占用、期末歸還”，發(fā)生占用應(yīng)以現(xiàn)金清償為主，非現(xiàn)金抵債須經(jīng)評(píng)估、獨(dú)董意見(jiàn)及股東大會(huì)審議。

美新科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度 　　董事會(huì)秘書(shū)為高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，須具備證券法律、財(cái)務(wù)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)并取得交易所資格證書(shū)。職責(zé)包括信息披露、投資者關(guān)系管理、會(huì)議籌備、股東名冊(cè)保管等。由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或解聘?？杖逼诓坏贸^(guò)三個(gè)月。

美新科技股份有限公司董事、高級(jí)管理人員離職管理制度 　　董事、高管辭職需提交書(shū)面報(bào)告，收到當(dāng)日生效，并在兩日內(nèi)披露。若辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，原董事須繼續(xù)履職至補(bǔ)選完成。離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份，每年轉(zhuǎn)讓不超過(guò)持股總數(shù)的25%。仍負(fù)有保密義務(wù)，公司可啟動(dòng)離任審計(jì)。

美新科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度 　　獨(dú)立董事應(yīng)具備獨(dú)立性，不得與公司及主要股東存在利害關(guān)系。董事會(huì)中獨(dú)立董事占比不低于三分之一，至少含一名會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。每屆任期不超過(guò)六年，連任不得超過(guò)兩屆。有權(quán)獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、提議召開(kāi)會(huì)議、征集股東權(quán)利。公司應(yīng)保障其知情權(quán)及合理津貼。

美新科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則 　　董事會(huì)由9名董事組成，含3名獨(dú)立董事和1名職工代表董事。設(shè)審計(jì)、薪酬與考核、提名、戰(zhàn)略與發(fā)展四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，獨(dú)立董事占多數(shù)并任召集人。定期會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次。表決實(shí)行一人一票，過(guò)半數(shù)通過(guò)；涉及擔(dān)?；蜇?cái)務(wù)資助事項(xiàng)需出席會(huì)議的三分之二以上董事同意。

美新科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度 　　公司董事會(huì)為管理機(jī)構(gòu)，董事長(zhǎng)為主要責(zé)任人，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)登記報(bào)送。內(nèi)幕信息包括經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、重大投資、股權(quán)變動(dòng)等未公開(kāi)信息。公司需如實(shí)記錄知情人檔案及重大事項(xiàng)進(jìn)程備忘錄，并向深交所報(bào)備。嚴(yán)禁內(nèi)幕交易，違者將追責(zé)。

美新科技股份有限公司內(nèi)部控制制度 　　內(nèi)部控制由董事會(huì)負(fù)責(zé)建立健全并有效實(shí)施，涵蓋環(huán)境、業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)系統(tǒng)、信息系統(tǒng)等方面。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)控股子公司、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、信息披露等活動(dòng)的控制。建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期開(kāi)展檢查與評(píng)價(jià)，形成自我評(píng)價(jià)報(bào)告并披露。

美新科技股份有限公司審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則 　　審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成，過(guò)半數(shù)為獨(dú)立董事，至少一名具會(huì)計(jì)背景。負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)外部審計(jì)、審核財(cái)務(wù)信息、評(píng)估內(nèi)部控制、提議聘任外部審計(jì)機(jī)構(gòu)等。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)其負(fù)責(zé)，定期提交審計(jì)計(jì)劃與報(bào)告。每季度至少召開(kāi)一次會(huì)議，決議需全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。

美新科技股份有限公司股東會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則 　　股東大會(huì)選舉董事實(shí)行累積投票制，選票數(shù)等于持股數(shù)乘以應(yīng)選人數(shù)。獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事分開(kāi)選舉。提名權(quán)歸屬董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)或持股1%以上股東。候選人得票須超過(guò)出席股東所持表決權(quán)二分之一方可當(dāng)選。

美新科技股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度 　　選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所需經(jīng)審計(jì)委員會(huì)過(guò)半數(shù)同意后提交董事會(huì)審議，并由股東會(huì)決定。應(yīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或公開(kāi)招標(biāo)方式。審計(jì)項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師服務(wù)滿(mǎn)5年需輪換。改聘需在第四季度結(jié)束前完成，并披露解聘原因及前任意見(jiàn)。

美新科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度 　　關(guān)聯(lián)交易包括資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)、投資、擔(dān)保、租賃、許可協(xié)議等。應(yīng)簽訂書(shū)面合同，遵循定價(jià)公允、程序合法原則，關(guān)聯(lián)方應(yīng)回避表決。重大關(guān)聯(lián)交易需經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)披露審計(jì)或評(píng)估報(bào)告。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于美新科技變更部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)用途的核查意見(jiàn) 　　保薦機(jī)構(gòu)中金公司認(rèn)為，本次“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”資金用途調(diào)整履行了必要程序，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不影響項(xiàng)目實(shí)施主體及整體推進(jìn)，不存在損害股東利益的情形，對(duì)變更事項(xiàng)無(wú)異議。

為證券之星據(jù)公開(kāi)信息整理，由AI算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號(hào))，不構(gòu)成投資建議。

加載全文