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截至2025年10月23日收盤，鷗瑪軟件(301185)報(bào)收于19.39元，上漲2.0%，換手率3.36%，成交量4.7萬手，成交額9002.33萬元。

• 來自交易信息匯總：10月23日主力資金凈流入426.4萬元，散戶資金凈流出709.33萬元。
• 來自公司公告匯總：鷗瑪軟件擬取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，并將于2025年11月7日召開臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

10月23日主力資金凈流入426.4萬元；游資資金凈流入282.93萬元；散戶資金凈流出709.33萬元。

山東山大鷗瑪軟件股份有限公司于2025年10月21日召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于修訂的議案》，擬將股東大會(huì)更名為股東會(huì)，取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理相關(guān)工商變更及備案手續(xù)。同時(shí)審議通過《董事會(huì)議事規(guī)則》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》等34項(xiàng)治理制度的修訂與制定議案。會(huì)議還審議通過《關(guān)于提議召開公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2025年11月7日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開會(huì)議。所有議案表決結(jié)果均為同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2025年10月21日召開，審議通過《關(guān)于廢止的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，為進(jìn)一步提升公司治理水平，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，決定廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。該議案尚需提交股東大會(huì)并以特別決議方式審議。表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司董事會(huì)發(fā)布通知，定于2025年11月7日召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為14:30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9:15至15:00。股權(quán)登記日為2025年10月31日。會(huì)議將審議《關(guān)于修訂

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截至2025年10月23日收盤，鷗瑪軟件(301185)報(bào)收于19.39元，上漲2.0%，換手率3.36%，成交量4.7萬手，成交額9002.33萬元。

• 來自交易信息匯總：10月23日主力資金凈流入426.4萬元，散戶資金凈流出709.33萬元。
• 來自公司公告匯總：鷗瑪軟件擬取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，并將于2025年11月7日召開臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

10月23日主力資金凈流入426.4萬元；游資資金凈流入282.93萬元；散戶資金凈流出709.33萬元。

山東山大鷗瑪軟件股份有限公司于2025年10月21日召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于修訂的議案》，擬將股東大會(huì)更名為股東會(huì)，取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理相關(guān)工商變更及備案手續(xù)。同時(shí)審議通過《董事會(huì)議事規(guī)則》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》等34項(xiàng)治理制度的修訂與制定議案。會(huì)議還審議通過《關(guān)于提議召開公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2025年11月7日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開會(huì)議。所有議案表決結(jié)果均為同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2025年10月21日召開，審議通過《關(guān)于廢止的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，為進(jìn)一步提升公司治理水平，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，決定廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。該議案尚需提交股東大會(huì)并以特別決議方式審議。表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司董事會(huì)發(fā)布通知，定于2025年11月7日召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為14:30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9:15至15:00。股權(quán)登記日為2025年10月31日。會(huì)議將審議《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂、制定公司相關(guān)治理制度的議案》(含17項(xiàng)子議案)《關(guān)于廢止的議案》等。部分議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，中小投資者表決結(jié)果將單獨(dú)計(jì)票披露。

公司同步發(fā)布多項(xiàng)新制定或修訂的內(nèi)部管理制度，包括《內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》《信息披露暫緩與豁免管理制度》《分公司管理制度》《子公司管理制度》《董事離職管理制度》《信息披露事務(wù)管理制度》《累積投票實(shí)施細(xì)則》《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》《內(nèi)幕信息知情人登記制度》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》《投資者關(guān)系管理制度》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)秘書工作制度》《董事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議制度》《內(nèi)部審計(jì)制度》《承諾管理制度》《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)追究制度》《董事會(huì)辦公室管理制度》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》《股東會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事、高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》《募集資金管理辦法》《利潤(rùn)分配管理制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等。上述制度均依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程制定，經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議通過后生效，涉及公司治理、信息披露、內(nèi)部控制、人事管理、財(cái)務(wù)管理等多個(gè)方面。

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