h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月23日收盤，威勝信息(688100)報(bào)收于35.47元，下跌2.21%，換手率0.6%，成交量2.94萬手，成交額1.03億元。

• 來自交易信息匯總：10月23日主力資金凈流出1572.51萬元，占總成交額15.2%。
• 來自股本股東變化：截至2025年9月30日公司股東戶數(shù)增至1.08萬戶，較6月30日增長44.78%。
• 來自業(yè)績披露要點(diǎn)：2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.74億元，同比增長12.24%。
• 來自公司公告匯總：公司擬取消監(jiān)事會，由董事會審計(jì)委員會承接其職能，相關(guān)議案將提交股東大會審議。

資金流向 　　10月23日主力資金凈流出1572.51萬元，占總成交額15.2%；游資資金凈流入425.0萬元，占總成交額4.11%；散戶資金凈流入1147.5萬元，占總成交額11.09%。

股東戶數(shù)變動 　　近日威勝信息披露，截至2025年9月30日公司股東戶數(shù)為1.08萬戶，較6月30日增加3330.0戶，增幅為44.78%。戶均持股數(shù)量由上期的6.61萬股減少至4.57萬股，戶均持股市值為171.7萬元。

2025年第三季度報(bào)告 　　營業(yè)收入：本報(bào)告期744,033,280.52元，比上年同期增長3.54%；年初至報(bào)告期末2,111,980,975.34元，比上年同期增長8.80%。 　　利潤總額：本報(bào)告期197,916,769.30元，比上年同期增長10.95%；年初至報(bào)告期末553,854,665.21元，比上年同期增長11.45%。 　　歸屬于上市公司股東的凈利潤：本報(bào)告期169,087,453.21元，比上年同期增長12.24%；年初至報(bào)告期末474,188,191.17元，比上年同期增長12.24%。 　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：本報(bào)告期165,979,924.59元，比上年同期增長13.66%；年初至報(bào)告期末464,129,395.28元，比上年同期增長13.02%。 　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：年初至報(bào)告期末400,538,693.02元，比上年同期增長1.95%。 　　基本每股收益：本報(bào)告期0.35元/股，比上年同期增長12.90%；年初至報(bào)告期末0.97元/股，比上年同期增長12.79%。 　　稀釋每股收益：本報(bào)告期0.35元/股，比上年同期增長12.90%；年初至報(bào)告期末0.97元/股，比上年同期增長12.79%。 　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率：本報(bào)告期5.05%，增加0.17個百分點(diǎn)；年初至報(bào)告期末14.26%，增加0.24個百分點(diǎn)。 　　研發(fā)投入合計(jì)：本報(bào)告期63,550,026.69元，比上年同期減少16.94%；年初至報(bào)告期末166,836,822.14元，比上年同期減少5.26%。 　　研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例：本報(bào)告期8.54%，減少2.11個百分點(diǎn)；年初至報(bào)告期末7.90%，減少1.17個百分點(diǎn)。 　　總資產(chǎn)：本報(bào)告期末5,462,791,104.49元，比上年度末增長10.20%。 　　歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益：本報(bào)告期末3,341,973,489.11元，比上年度末減少0.28%。

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截至2025年10月23日收盤，威勝信息(688100)報(bào)收于35.47元，下跌2.21%，換手率0.6%，成交量2.94萬手，成交額1.03億元。

• 來自交易信息匯總：10月23日主力資金凈流出1572.51萬元，占總成交額15.2%。
• 來自股本股東變化：截至2025年9月30日公司股東戶數(shù)增至1.08萬戶，較6月30日增長44.78%。
• 來自業(yè)績披露要點(diǎn)：2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.74億元，同比增長12.24%。
• 來自公司公告匯總：公司擬取消監(jiān)事會，由董事會審計(jì)委員會承接其職能，相關(guān)議案將提交股東大會審議。

資金流向 　　10月23日主力資金凈流出1572.51萬元，占總成交額15.2%；游資資金凈流入425.0萬元，占總成交額4.11%；散戶資金凈流入1147.5萬元，占總成交額11.09%。

股東戶數(shù)變動 　　近日威勝信息披露，截至2025年9月30日公司股東戶數(shù)為1.08萬戶，較6月30日增加3330.0戶，增幅為44.78%。戶均持股數(shù)量由上期的6.61萬股減少至4.57萬股，戶均持股市值為171.7萬元。

2025年第三季度報(bào)告 　　營業(yè)收入：本報(bào)告期744,033,280.52元，比上年同期增長3.54%；年初至報(bào)告期末2,111,980,975.34元，比上年同期增長8.80%。 　　利潤總額：本報(bào)告期197,916,769.30元，比上年同期增長10.95%；年初至報(bào)告期末553,854,665.21元，比上年同期增長11.45%。 　　歸屬于上市公司股東的凈利潤：本報(bào)告期169,087,453.21元，比上年同期增長12.24%；年初至報(bào)告期末474,188,191.17元，比上年同期增長12.24%。 　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：本報(bào)告期165,979,924.59元，比上年同期增長13.66%；年初至報(bào)告期末464,129,395.28元，比上年同期增長13.02%。 　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：年初至報(bào)告期末400,538,693.02元，比上年同期增長1.95%。 　　基本每股收益：本報(bào)告期0.35元/股，比上年同期增長12.90%；年初至報(bào)告期末0.97元/股，比上年同期增長12.79%。 　　稀釋每股收益：本報(bào)告期0.35元/股，比上年同期增長12.90%；年初至報(bào)告期末0.97元/股，比上年同期增長12.79%。 　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率：本報(bào)告期5.05%，增加0.17個百分點(diǎn)；年初至報(bào)告期末14.26%，增加0.24個百分點(diǎn)。 　　研發(fā)投入合計(jì)：本報(bào)告期63,550,026.69元，比上年同期減少16.94%；年初至報(bào)告期末166,836,822.14元，比上年同期減少5.26%。 　　研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例：本報(bào)告期8.54%，減少2.11個百分點(diǎn)；年初至報(bào)告期末7.90%，減少1.17個百分點(diǎn)。 　　總資產(chǎn)：本報(bào)告期末5,462,791,104.49元，比上年度末增長10.20%。 　　歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益：本報(bào)告期末3,341,973,489.11元，比上年度末減少0.28%。

第三屆董事會第二十次會議決議公告 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司于2025年10月22日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于的議案》，確認(rèn)報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。會議審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》，擬取消監(jiān)事會，由董事會審計(jì)委員會承接其職能，相關(guān)修訂尚需提交股東大會審議。會議審議通過《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》，對股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則等19項(xiàng)制度進(jìn)行修訂，其中部分需提交股東大會審議。會議審議通過《關(guān)于第三屆董事會職工代表董事薪酬方案的議案》，職工代表董事按其管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取董事薪酬，該議案尚需股東大會審議。會議還審議通過《關(guān)于提請召開2025年第二次臨時(shí)股東大會的議案》，股東大會擬于2025年11月7日召開。所有議案表決結(jié)果均為9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議于2025年10月22日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名，會議由監(jiān)事會主席鐘詩軍主持，會議召集、召開和表決程序合法有效。會議審議通過《關(guān)于的議案》，認(rèn)為報(bào)告編制和審議程序合規(guī)，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映公司第三季度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員有違反保密規(guī)定的行為。會議還審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》，擬取消監(jiān)事會，由董事會審計(jì)委員會承接其法定職權(quán)，相應(yīng)修訂《公司章程》及相關(guān)制度，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》，以完善公司治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)投資者利益，促進(jìn)公司健康發(fā)展。兩項(xiàng)議案均獲全票通過。

關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會的通知 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司將于2025年11月7日14時(shí)30分在湖南長沙高新區(qū)桐梓坡西路468號公司行政樓會議室召開2025年第二次臨時(shí)股東大會，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行，時(shí)間為2025年11月7日交易時(shí)段及9:15-15:00。股權(quán)登記日為2025年10月31日。會議審議《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》及其子議案、《關(guān)于第三屆董事會職工代表董事薪酬方案的議案》。其中議案1、2.01、2.02為特別決議議案，議案3對中小投資者單獨(dú)計(jì)票且涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決?，F(xiàn)場會議登記截止時(shí)間為2025年11月3日17時(shí)前，可通過郵件、信函或傳真方式辦理。聯(lián)系方式：電話0731-88619798，郵箱IR@willfar.com。

關(guān)于取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》及部分治理制度的公告 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司于2025年10月22日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》及部分治理制度的議案。公司擬取消監(jiān)事會，其法定職權(quán)由董事會審計(jì)委員會承接，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。同時(shí)修訂《公司章程》及相關(guān)治理制度，部分制度需提交股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權(quán)管理層辦理工商變更及章程備案等手續(xù)。本次修訂尚需股東大會審議通過，修訂后的《公司章程》及相關(guān)制度將在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

威勝信息技術(shù)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司制定投資者關(guān)系管理制度，旨在加強(qiáng)與投資者溝通，提升公司治理水平。制度依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程制定，遵循合規(guī)性、平等性、主動性、誠實(shí)守信原則。工作對象包括投資者、分析師、媒體等。溝通內(nèi)容涵蓋發(fā)展戰(zhàn)略、信息披露、經(jīng)營管理、ESG、股東權(quán)利行使、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)等。公司通過官網(wǎng)、新媒體、電話、郵箱、業(yè)績說明會、投資者說明會、路演等方式開展交流。董事會秘書負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理，設(shè)立專門部門協(xié)助。公司需及時(shí)回應(yīng)投資者訴求，不得泄露未公開重大信息，不得作出盈利預(yù)測或承諾。制度自董事會審議通過之日起生效，由董事會負(fù)責(zé)解釋。

威勝信息技術(shù)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司制定內(nèi)部審計(jì)管理制度，旨在加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，發(fā)揮其在公司治理、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。公司設(shè)立審計(jì)部，對董事會負(fù)責(zé)，向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告，保持獨(dú)立性并配備專職人員。審計(jì)部職責(zé)包括檢查內(nèi)部控制有效性、財(cái)務(wù)信息合法性合規(guī)性真實(shí)性、協(xié)助建立反舞弊機(jī)制，并定期報(bào)告審計(jì)情況。審計(jì)范圍涵蓋財(cái)務(wù)報(bào)告、信息披露及相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)關(guān)注重大投資、資產(chǎn)交易、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)。審計(jì)部實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃，建立工作底稿和檔案管理制度，檔案保存不少于10年。公司建立整改機(jī)制，被審計(jì)單位應(yīng)落實(shí)整改，審計(jì)結(jié)果作為考核獎懲依據(jù)。對拒絕審計(jì)、弄虛作假、拒不整改等行為，公司將追究責(zé)任。本制度自董事會審議通過之日起生效。

威勝信息技術(shù)股份有限公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司制定董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度，依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及公司章程。制度適用于公司董事及高級管理人員，所持股份包括登記在其名下及利用他人賬戶持有的本公司股份。禁止轉(zhuǎn)讓情形包括上市一年內(nèi)、離職后六個月內(nèi)、涉嫌違法違規(guī)被調(diào)查或處罰未滿六個月等。董事和高管每年轉(zhuǎn)讓股份不得超過其所持股份總數(shù)的25%，持股不超過1,000股可一次性轉(zhuǎn)讓。買賣股票須提前書面通知董事會秘書，定期申報(bào)個人信息并披露股份變動情況。禁止在年報(bào)、季報(bào)公告前等敏感期間交易。減持需提前15個交易日披露計(jì)劃，時(shí)間區(qū)間不超過3個月。違反規(guī)定將承擔(dān)法律責(zé)任。本制度由董事會負(fù)責(zé)解釋，自審議通過之日起實(shí)施。

威勝信息技術(shù)股份有限公司募集資金管理制度 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司制定募集資金管理制度，規(guī)范募集資金存儲、使用和管理。募集資金應(yīng)存放于專項(xiàng)賬戶，實(shí)行三方監(jiān)管協(xié)議，確保專款專用。公司董事會負(fù)責(zé)持續(xù)監(jiān)督募集資金使用情況，募投項(xiàng)目變更、超募資金使用等需履行相應(yīng)決策程序并披露。募集資金不得用于財(cái)務(wù)性投資或變相改變用途，暫時(shí)閑置資金可進(jìn)行現(xiàn)金管理或補(bǔ)充流動資金，但須經(jīng)董事會審議并公告。募投項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化或終止的，應(yīng)及時(shí)披露原因及影響。公司應(yīng)定期披露募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)需發(fā)表明確意見。本制度自董事會審議通過之日起生效。

威勝信息技術(shù)股份有限公司信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司制定《信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》，旨在規(guī)范信息披露暫緩、豁免行為，依據(jù)《證券法》《上市規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及公司制度。信息披露義務(wù)人包括公司及其董事、高管、股東、實(shí)際控制人等。擬披露信息涉及國家秘密或商業(yè)秘密，符合特定情形可自行審慎判斷暫緩或豁免披露，無需申請。涉及國家秘密的依法豁免；涉及商業(yè)秘密的如披露可能引發(fā)不正當(dāng)競爭、侵犯商業(yè)秘密或嚴(yán)重?fù)p害利益的可暫緩或豁免。定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告中涉密信息可采用代稱、匯總等方式處理，必要時(shí)可豁免披露。公司需履行內(nèi)部審批程序，登記并歸檔相關(guān)事項(xiàng)，防止信息泄露。出現(xiàn)原因消除、難以保密或已泄露等情況應(yīng)及時(shí)披露。公司建立責(zé)任追究機(jī)制，違規(guī)處理將追責(zé)。本制度經(jīng)董事會審議通過后生效，由董事會負(fù)責(zé)解釋。

威勝信息技術(shù)股份有限公司信息披露管理制度 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司為規(guī)范信息披露行為，保護(hù)公司及利益相關(guān)者權(quán)益，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》及《上市規(guī)則》等制定本制度。公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人須及時(shí)、公平披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。信息披露內(nèi)容包括定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、招股說明書等，須在上交所網(wǎng)站及指定媒體發(fā)布。公司董事、高級管理人員應(yīng)對定期報(bào)告簽署書面意見，保證信息披露質(zhì)量。重大事件發(fā)生時(shí)應(yīng)及時(shí)披露，內(nèi)幕信息在依法披露前不得泄露或用于交易。公司董事會負(fù)責(zé)制度建立與執(zhí)行，董事長為信息披露首要責(zé)任人，董事會秘書負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露事務(wù)。本制度自董事會審議通過之日起生效。

威勝信息技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度旨在規(guī)范公司對外擔(dān)保行為，控制風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)股東權(quán)益。制度適用于公司及控股子公司，對外擔(dān)保需遵循合法、審慎、安全原則。擔(dān)保對象應(yīng)具備良好經(jīng)營和償債能力。董事會或股東會依權(quán)限審批擔(dān)保事項(xiàng)，特定情形須經(jīng)股東會審議，包括擔(dān)?？傤~超凈資產(chǎn)50%、為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保等。為全資或控股子公司提供擔(dān)保且其他股東同比例擔(dān)保的可豁免部分規(guī)定。所有擔(dān)保須簽訂書面合同，必要時(shí)提供反擔(dān)保。公司應(yīng)定期核查擔(dān)保行為，及時(shí)披露擔(dān)保信息，履行信息披露義務(wù)。違規(guī)擔(dān)保將追究責(zé)任，未經(jīng)授權(quán)簽訂擔(dān)保合同的，公司有權(quán)追償。本制度經(jīng)股東會審議通過后生效。

威勝信息技術(shù)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司制定關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則，旨在規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，確保合法性、公允性與合理性，保護(hù)股東及公司權(quán)益。制度適用于公司、控股子公司及控制的其他主體。關(guān)聯(lián)人包括控制公司或持有5%以上股份的自然人、法人，董事、高管及其關(guān)系密切家庭成員等。關(guān)聯(lián)交易涵蓋資產(chǎn)買賣、投資、擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、租賃、研發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)。關(guān)聯(lián)交易需定價(jià)公允、程序合規(guī)、披露規(guī)范。交易金額達(dá)一定標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)董事會或股東大會審議，獨(dú)立董事需過半數(shù)同意并披露。與關(guān)聯(lián)人累計(jì)計(jì)算的交易按十二個月內(nèi)合計(jì)金額執(zhí)行相應(yīng)程序。部分交易可豁免審議與披露。制度自股東會審議通過之日起生效。

威勝信息技術(shù)股份有限公司對外投資管理制度 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司對外投資管理制度旨在規(guī)范對外投資行為，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高效益。對外投資包括股權(quán)投資、增資擴(kuò)股、資產(chǎn)投資、股票基金、債券及委托貸款等。決策機(jī)構(gòu)為股東會、董事會及總經(jīng)理，依據(jù)權(quán)限分級決策。重大投資需董事會或股東會審議，并及時(shí)披露。投資事項(xiàng)達(dá)一定標(biāo)準(zhǔn)，如資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、凈利潤、市值占比等指標(biāo)，須提交董事會或股東會審議。財(cái)務(wù)資助、委托理財(cái)?shù)忍厥馐马?xiàng)有額外審批要求。公司應(yīng)指定機(jī)構(gòu)評估投資風(fēng)險(xiǎn)與收益，加強(qiáng)投后管理。子公司須遵守公司信息披露制度，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本制度自股東會審議通過之日起生效，解釋權(quán)歸公司董事會。

威勝信息技術(shù)股份有限公司董事會議事規(guī)則 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司董事會議事規(guī)則旨在完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障董事會依法獨(dú)立、規(guī)范行使職權(quán)。董事會為公司常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)。會議由董事長召集主持，分定期與臨時(shí)會議，每年至少召開2次。臨時(shí)會議在特定情形下由相關(guān)主體書面提議召開。會議通知應(yīng)提前送達(dá)，緊急情況可口頭通知。董事會會議應(yīng)有過半數(shù)董事出席方可舉行，可采用現(xiàn)場、視頻、電話或書面?zhèn)骱灧绞秸匍_。董事應(yīng)親自出席或委托他人代為出席并明確授權(quán)。審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。董事會決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，擔(dān)保事項(xiàng)須經(jīng)出席會議三分之二以上董事同意。會議記錄由董事會秘書保存，期限不少于10年。決議涉及披露事項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)公告。本規(guī)則自股東會審議通過之日起生效。

威勝信息技術(shù)股份有限公司股東會議事規(guī)則 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司股東會議事規(guī)則規(guī)定，股東會分為年度和臨時(shí)會議，年度會議每年召開一次，臨時(shí)會議在特定情形下兩個月內(nèi)召開。股東會行使選舉董事、審議財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤分配、增資減資、修改章程等職權(quán)。會議由董事會召集，董事會不履職時(shí)，審計(jì)委員會或持股10%以上股東可自行召集。會議通知需提前20日(年度)或15日(臨時(shí))公告。股東會決議分普通決議(過半數(shù)通過)和特別決議(三分之二以上通過)。涉及擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)需特別程序。公司應(yīng)提供網(wǎng)絡(luò)投票，保障股東表決權(quán)。會議記錄保存不少于十年。本規(guī)則經(jīng)股東會審議通過后生效，解釋權(quán)歸董事會。

威勝信息技術(shù)股份有限公司章程 　　威勝信息技術(shù)股份有限公司章程(2025年10月)規(guī)定公司為永久存續(xù)的股份有限公司，注冊資本為491,685,175元，主營業(yè)務(wù)涵蓋電力自動化、用能信息采集、能源綜合管理等領(lǐng)域。公司設(shè)股東會、董事會、高級管理人員，明確股東權(quán)利與義務(wù)，控股股東及實(shí)際控制人不得損害公司利益。董事會由九名董事組成，設(shè)董事長一名，獨(dú)立董事三名。公司設(shè)立審計(jì)委員會、戰(zhàn)略與ESG委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。高級管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等。公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，聘任會計(jì)師事務(wù)所需經(jīng)股東會決定。公司可回購股份用于員工持股、股權(quán)激勵等情形。利潤分配優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，每年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年可分配利潤的20%。公司設(shè)黨組織，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用。章程自股東會審議通過之日起生效。

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