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截至2025年10月23日收盤，中國西電(601179)報收于7.02元，下跌0.14%，換手率1.88%，成交量96.47萬手，成交額6.67億元。

• 來自交易信息匯總：10月23日主力資金凈流出2667.8萬元，游資資金凈流入2688.5萬元。
• 來自公司公告匯總：中國西電董事會由九名董事組成，行使發(fā)展戰(zhàn)略制定、經(jīng)營計劃決策等職權(quán)，決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

資金流向 　　10月23日主力資金凈流出2667.8萬元，占總成交額4.0%；游資資金凈流入2688.5萬元，占總成交額4.03%；散戶資金凈流出20.7萬元，占總成交額0.03%。

中國西電電氣股份有限公司董事會議事規(guī)則 　　董事會由九名董事組成，包括外部董事、獨立董事和職工代表董事。董事會行使制定發(fā)展戰(zhàn)略、決定經(jīng)營計劃、財務(wù)管理、人事任免、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置等職權(quán)，并在股東會授權(quán)范圍內(nèi)決策對外投資、資產(chǎn)處置、擔(dān)保等事項。董事會每年至少召開四次定期會議，會議由董事長召集，決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，擔(dān)保事項需出席會議的三分之二以上董事同意。董事應(yīng)履行忠實和勤勉義務(wù)，連續(xù)兩次未親自出席且未委托他人視為不能履職。董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計、薪酬與考核、提名等專門委員會，協(xié)助董事會決策。議事規(guī)則經(jīng)股東會審議通過后生效，為公司章程附件。

中國西電電氣股份有限公司股東會議事規(guī)則 　　股東會為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使包括發(fā)展戰(zhàn)略、投資計劃、董事任免、財務(wù)預(yù)算、利潤分配、增資減資、合并分立、章程修改等職權(quán)。股東會分年度和臨時會議，年度會議每年召開一次。董事會、獨立董事、審計委員會及持股10%以上股東可提議召開臨時股東會。會議召集、提案、通知、召開、表決等程序均按《公司法》《公司章程》及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。股東享有表決權(quán)、知情權(quán)、收益權(quán)等權(quán)利，同時承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。會議表決分為普通決議和特別決議，特別決議需出席股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司提供現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票方式，確保股東參會便利。議事規(guī)則為《公司章程》附件，經(jīng)股東會審議通過后生效。

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截至2025年10月23日收盤，中國西電(601179)報收于7.02元，下跌0.14%，換手率1.88%，成交量96.47萬手，成交額6.67億元。

• 來自交易信息匯總：10月23日主力資金凈流出2667.8萬元，游資資金凈流入2688.5萬元。
• 來自公司公告匯總：中國西電董事會由九名董事組成，行使發(fā)展戰(zhàn)略制定、經(jīng)營計劃決策等職權(quán)，決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

資金流向 　　10月23日主力資金凈流出2667.8萬元，占總成交額4.0%；游資資金凈流入2688.5萬元，占總成交額4.03%；散戶資金凈流出20.7萬元，占總成交額0.03%。

中國西電電氣股份有限公司董事會議事規(guī)則 　　董事會由九名董事組成，包括外部董事、獨立董事和職工代表董事。董事會行使制定發(fā)展戰(zhàn)略、決定經(jīng)營計劃、財務(wù)管理、人事任免、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置等職權(quán)，并在股東會授權(quán)范圍內(nèi)決策對外投資、資產(chǎn)處置、擔(dān)保等事項。董事會每年至少召開四次定期會議，會議由董事長召集，決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，擔(dān)保事項需出席會議的三分之二以上董事同意。董事應(yīng)履行忠實和勤勉義務(wù)，連續(xù)兩次未親自出席且未委托他人視為不能履職。董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計、薪酬與考核、提名等專門委員會，協(xié)助董事會決策。議事規(guī)則經(jīng)股東會審議通過后生效，為公司章程附件。

中國西電電氣股份有限公司股東會議事規(guī)則 　　股東會為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使包括發(fā)展戰(zhàn)略、投資計劃、董事任免、財務(wù)預(yù)算、利潤分配、增資減資、合并分立、章程修改等職權(quán)。股東會分年度和臨時會議，年度會議每年召開一次。董事會、獨立董事、審計委員會及持股10%以上股東可提議召開臨時股東會。會議召集、提案、通知、召開、表決等程序均按《公司法》《公司章程》及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。股東享有表決權(quán)、知情權(quán)、收益權(quán)等權(quán)利，同時承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。會議表決分為普通決議和特別決議，特別決議需出席股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司提供現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票方式，確保股東參會便利。議事規(guī)則為《公司章程》附件，經(jīng)股東會審議通過后生效。

中國西電電氣股份有限公司董事會審計委員會議事規(guī)則 　　董事會審計委員會由3名外部董事組成，獨立董事過半數(shù)，設(shè)主任委員一名，由具會計專長的獨立董事?lián)巍Ｎ瘑T會主要職責(zé)包括審核財務(wù)報告、提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)督內(nèi)部審計、評估內(nèi)部控制有效性、協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計溝通、提議聘任財務(wù)負(fù)責(zé)人等。審計委員會每季度至少召開一次會議，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)同意后提交董事會。公司須為委員會提供工作條件，高級管理人員應(yīng)配合并提供必要信息。委員會履職情況需定期披露。本規(guī)則自董事會審議通過之日起生效。

中國西電電氣股份有限公司董事會提名委員會議事規(guī)則 　　董事會提名委員會由3名董事組成，獨立董事占多數(shù)，設(shè)主任委員一名，由獨立董事?lián)?。委員會主要職責(zé)包括研究董事會規(guī)模與構(gòu)成、擬定選任標(biāo)準(zhǔn)、搜尋并審查候選人資格、提出聘任建議、評核獨立董事獨立性等，并向董事會提交議案。委員會會議需三分之二以上委員出席，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。委員在涉及自身或近親屬提名時應(yīng)回避。會議記錄由董事會秘書保存，至少保留十年。委員會向董事會負(fù)責(zé)，提案經(jīng)董事會審議決定。本規(guī)則自董事會審議通過之日起生效。

中國西電電氣股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則 　　董事會戰(zhàn)略委員會由4名董事組成，外部董事占多數(shù)，主任委員由董事長擔(dān)任。委員會主要職責(zé)包括審議發(fā)展戰(zhàn)略、資本配置、重大重組、人力資源規(guī)劃等，監(jiān)督經(jīng)營計劃執(zhí)行情況。會議須三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過?？刹捎矛F(xiàn)場、視頻或電話方式召開會議，會議記錄由委員簽名并保存至少十年。委員會可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)提供意見，費用由公司承擔(dān)。委員會向董事會提交議案和工作報告，有權(quán)要求高管匯報工作。本規(guī)則自董事會審議通過之日起生效。

中國西電電氣股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則 　　董事會薪酬與考核委員會由3名董事組成，獨立董事占多數(shù)，不包括控股股東提名的董事。委員會主任由獨立董事?lián)?，?fù)責(zé)主持工作。委員會主要職責(zé)包括研究審查董事和高管的考核辦法與薪酬計劃，評估其業(yè)績與行為，監(jiān)督薪酬制度執(zhí)行，審批相關(guān)賠償安排，審議股權(quán)激勵計劃等。會議須三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。委員會可列席公司會議、獲取信息并要求高管配合。會議記錄由委員簽名并存檔，至少保存十年。委員會向董事會負(fù)責(zé)，議案經(jīng)董事會審議決定。本規(guī)則自董事會審議通過之日起生效。

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