中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司近日審議通過新版《內(nèi)部審計(jì)制度》，進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)體系。新制度明確在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)下設(shè)內(nèi)審部，配備不少于三名專職人員，獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)。制度詳細(xì)規(guī)定了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)權(quán)限、審計(jì)程序及具體實(shí)施要求，涵蓋銷售收款、采購付款、資金管理、投資融資等所有重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。內(nèi)審部需每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告工作，每半年對(duì)募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。公司要求將內(nèi)部控制執(zhí)行情況納入績效考核體系，特別強(qiáng)調(diào)對(duì)控股子公司的管理控制。審計(jì)檔案保存期限定為十年，對(duì)違反審計(jì)規(guī)定的行為設(shè)定了相應(yīng)處罰措施。該制度的實(shí)施將進(jìn)一步提升樂普醫(yī)療的公司治理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

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