中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 上海小方制藥股份有限公司董事會近日審議通過了新版《董事會議事規(guī)則》。該規(guī)則明確了董事會的組成、職權(quán)、會議制度及決策程序。根據(jù)規(guī)則，董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1名，并下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專門委員會。規(guī)則細(xì)化了董事會的審批權(quán)限，包括對達(dá)到特定標(biāo)準(zhǔn)的交易(如資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)10%以上)、關(guān)聯(lián)交易及對外擔(dān)保等事項(xiàng)進(jìn)行審議。其中，審議擔(dān)保事項(xiàng)需經(jīng)全體董事過半數(shù)及出席董事會會議的三分之二以上董事通過。規(guī)則還規(guī)定了董事會定期會議和臨時(shí)會議的召集、通知及表決機(jī)制，強(qiáng)調(diào)董事對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的回避表決義務(wù)，并要求董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。該規(guī)則的實(shí)施旨在進(jìn)一步規(guī)范公司董事會的運(yùn)作，提升決策效率和科學(xué)水平。

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