中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“元祖股份”)于2025年10月24日審議通過《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》，進(jìn)一步規(guī)范獨(dú)立董事履職行為，完善公司治理結(jié)構(gòu)。該制度明確獨(dú)立董事專門會(huì)議需由半數(shù)以上獨(dú)立董事出席，會(huì)議決議需經(jīng)全體獨(dú)立董事過半數(shù)同意。核心職責(zé)包括審議關(guān)聯(lián)交易、承諾變更、收購(gòu)決策等重大事項(xiàng)，并賦予獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、提議召開臨時(shí)股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的特別職權(quán)。制度要求會(huì)議通知需提前三日發(fā)出，緊急情況下經(jīng)全體獨(dú)立董事同意可豁免時(shí)限。會(huì)議記錄需保存十年，公司需為會(huì)議召開提供必要資源支持。此舉旨在強(qiáng)化獨(dú)立董事監(jiān)督作用，保障中小股東權(quán)益，提升公司決策透明度與合規(guī)性。

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