中訪網數據? 健康元藥業(yè)集團股份有限公司于2025年10月24日召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過了修訂后的《內部控制制度》。此次修訂旨在進一步規(guī)范公司治理，提升經營管理水平和風險防范能力。修訂后的制度明確了內部控制的目標、原則及方法，涵蓋環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制和內部審計等多個方面。制度強調合法性、有效性、審慎性、全面性等原則，并要求建立不相容職務分離、授權批準、全面預算、風險防范等關鍵控制措施。同時，公司設立了向董事會或審計委員會負責的內部審計部門，以獨立評估內部控制的有效性并提出改進建議。此次制度修訂是健康元藥業(yè)集團完善公司治理結構、保障財務報告可靠性及合規(guī)經營的重要舉措。

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