中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2025年10月24日召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過了修訂后的《董事會秘書工作制度》。此次修訂進(jìn)一步明確了董事會秘書的職責(zé)與履職保障，強(qiáng)調(diào)董事會秘書作為公司與上海證券交易所指定聯(lián)絡(luò)人的角色，負(fù)責(zé)信息披露、投資者關(guān)系管理、會議籌備及股權(quán)管理等核心事務(wù)。制度規(guī)定董事會秘書有權(quán)了解公司財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況、列席相關(guān)會議并調(diào)閱資料，公司董事及高管需予以支持配合。在董事會秘書空缺時(shí)，明確由董事長代行職責(zé)，且須在六個(gè)月內(nèi)完成新秘書聘任。此次制度更新旨在提升公司治理水平，強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作，為董事會秘書有效履職提供清晰的制度依據(jù)，有助于保障公司信息披露質(zhì)量與投資者關(guān)系管理的穩(wěn)定性。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2025年10月24日召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過了修訂后的《董事會秘書工作制度》。此次修訂進(jìn)一步明確了董事會秘書的職責(zé)與履職保障，強(qiáng)調(diào)董事會秘書作為公司與上海證券交易所指定聯(lián)絡(luò)人的角色，負(fù)責(zé)信息披露、投資者關(guān)系管理、會議籌備及股權(quán)管理等核心事務(wù)。制度規(guī)定董事會秘書有權(quán)了解公司財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況、列席相關(guān)會議并調(diào)閱資料，公司董事及高管需予以支持配合。在董事會秘書空缺時(shí)，明確由董事長代行職責(zé)，且須在六個(gè)月內(nèi)完成新秘書聘任。此次制度更新旨在提升公司治理水平，強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作，為董事會秘書有效履職提供清晰的制度依據(jù)，有助于保障公司信息披露質(zhì)量與投資者關(guān)系管理的穩(wěn)定性。