中訪(fǎng)網(wǎng)數(shù)據(jù)? 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)醫(yī)藥”)于2025年8月修訂了《董事會(huì)議事規(guī)則》，旨在進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作，提升決策效率和科學(xué)性。新規(guī)則明確了董事會(huì)會(huì)議的召集、提案、表決及決議形成的具體流程，強(qiáng)化了董事履職要求，并新增了關(guān)于關(guān)聯(lián)交易、獨(dú)立董事職權(quán)及利潤(rùn)分配等關(guān)鍵事項(xiàng)的細(xì)化規(guī)定。

修訂后的規(guī)則要求董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，臨時(shí)會(huì)議的提議需通過(guò)書(shū)面形式提交，并詳細(xì)列明提案內(nèi)容。董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，需書(shū)面委托其他董事代為表決，但關(guān)聯(lián)董事及獨(dú)立董事的委托受到嚴(yán)格限制。規(guī)則還強(qiáng)調(diào)，董事會(huì)決議需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，特定事項(xiàng)如擔(dān)保、新股發(fā)行等需更高比例的董事同意。

此外，新規(guī)則對(duì)會(huì)議記錄和檔案保存提出了更高要求，明確會(huì)議檔案保存期限不少于10年，并規(guī)定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)決議的公告及執(zhí)行情況的跟進(jìn)。此次修訂進(jìn)一步提升了中國(guó)醫(yī)藥的公司治理水平，為投資者提供了更透明的決策機(jī)制保障。

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修訂后的規(guī)則要求董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，臨時(shí)會(huì)議的提議需通過(guò)書(shū)面形式提交，并詳細(xì)列明提案內(nèi)容。董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，需書(shū)面委托其他董事代為表決，但關(guān)聯(lián)董事及獨(dú)立董事的委托受到嚴(yán)格限制。規(guī)則還強(qiáng)調(diào)，董事會(huì)決議需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，特定事項(xiàng)如擔(dān)保、新股發(fā)行等需更高比例的董事同意。

此外，新規(guī)則對(duì)會(huì)議記錄和檔案保存提出了更高要求，明確會(huì)議檔案保存期限不少于10年，并規(guī)定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)決議的公告及執(zhí)行情況的跟進(jìn)。此次修訂進(jìn)一步提升了中國(guó)醫(yī)藥的公司治理水平，為投資者提供了更透明的決策機(jī)制保障。