中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 北京同仁堂股份有限公司(證券代碼：600085，證券簡稱：同仁堂)于2025年8月11日召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過董事調(diào)整及董事會專門委員會成員變更事項。

公司董事孫愷因工作調(diào)整辭去董事及董事會提名委員會委員職務(wù)，辭任自2025年8月11日起生效。孫愷原定任期至2027年6月13日，辭職后仍擔(dān)任公司控股孫公司北京同仁堂數(shù)字科技有限公司董事及總經(jīng)理職務(wù)。公司表示，其離任不會導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)，且不會影響日常經(jīng)營。

同時，董事會提名王興武為新任非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿。王興武的任職資格符合相關(guān)規(guī)定，且近三年無監(jiān)管處罰記錄。該議案尚需提交股東大會審議。

此外，公司調(diào)整了董事會部分專門委員會成員：戰(zhàn)略與投資委員會由張朝華、喬延江、王釗組成；法治建設(shè)委員會由陳加富、王釗、唐智強(qiáng)組成；提名委員會由王桂華、王釗、潘寶俠組成。審計委員會與薪酬與考核委員會成員保持不變。

此次人事變動是同仁堂董事會正常調(diào)整的一部分，公司強(qiáng)調(diào)將確保治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，持續(xù)推動高質(zhì)量發(fā)展。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 北京同仁堂股份有限公司(證券代碼：600085，證券簡稱：同仁堂)于2025年8月11日召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過董事調(diào)整及董事會專門委員會成員變更事項。

公司董事孫愷因工作調(diào)整辭去董事及董事會提名委員會委員職務(wù)，辭任自2025年8月11日起生效。孫愷原定任期至2027年6月13日，辭職后仍擔(dān)任公司控股孫公司北京同仁堂數(shù)字科技有限公司董事及總經(jīng)理職務(wù)。公司表示，其離任不會導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)，且不會影響日常經(jīng)營。

同時，董事會提名王興武為新任非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿。王興武的任職資格符合相關(guān)規(guī)定，且近三年無監(jiān)管處罰記錄。該議案尚需提交股東大會審議。

此外，公司調(diào)整了董事會部分專門委員會成員：戰(zhàn)略與投資委員會由張朝華、喬延江、王釗組成；法治建設(shè)委員會由陳加富、王釗、唐智強(qiáng)組成；提名委員會由王桂華、王釗、潘寶俠組成。審計委員會與薪酬與考核委員會成員保持不變。

此次人事變動是同仁堂董事會正常調(diào)整的一部分，公司強(qiáng)調(diào)將確保治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，持續(xù)推動高質(zhì)量發(fā)展。