中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 北京同仁堂股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同仁堂”)近日公布《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《細(xì)則》)，進(jìn)一步規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，明確提名委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限及議事規(guī)則?！都?xì)則》自董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效。

根據(jù)《細(xì)則》，提名委員會(huì)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事占比不低于三分之二，主要負(fù)責(zé)擬定董事及高級(jí)管理人員的選任標(biāo)準(zhǔn)與程序，并對(duì)候選人資格進(jìn)行審核。委員會(huì)成員由董事長(zhǎng)、過(guò)半數(shù)獨(dú)立董事或全體董事的三分之一以上提名，經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期與董事會(huì)一致。

《細(xì)則》規(guī)定，提名委員會(huì)會(huì)議需三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經(jīng)半數(shù)以上委員通過(guò)。會(huì)議可采用現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式召開(kāi)，表決方式為舉手表決或書(shū)面表決。委員會(huì)有權(quán)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。

此外，《細(xì)則》明確了董事及高管候選人的審查程序，包括核實(shí)候選人背景、征求其任職意愿，并通過(guò)委員會(huì)會(huì)議形成提案提交董事會(huì)審議。若董事會(huì)未采納委員會(huì)建議，需在決議中說(shuō)明理由并披露。

同仁堂表示，此次《細(xì)則》的制定旨在完善公司治理機(jī)制，強(qiáng)化董事會(huì)決策的科學(xué)性與獨(dú)立性，符合《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)要求，有助于提升公司規(guī)范運(yùn)作水平。

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根據(jù)《細(xì)則》，提名委員會(huì)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事占比不低于三分之二，主要負(fù)責(zé)擬定董事及高級(jí)管理人員的選任標(biāo)準(zhǔn)與程序，并對(duì)候選人資格進(jìn)行審核。委員會(huì)成員由董事長(zhǎng)、過(guò)半數(shù)獨(dú)立董事或全體董事的三分之一以上提名，經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期與董事會(huì)一致。

《細(xì)則》規(guī)定，提名委員會(huì)會(huì)議需三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經(jīng)半數(shù)以上委員通過(guò)。會(huì)議可采用現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式召開(kāi)，表決方式為舉手表決或書(shū)面表決。委員會(huì)有權(quán)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。

此外，《細(xì)則》明確了董事及高管候選人的審查程序，包括核實(shí)候選人背景、征求其任職意愿，并通過(guò)委員會(huì)會(huì)議形成提案提交董事會(huì)審議。若董事會(huì)未采納委員會(huì)建議，需在決議中說(shuō)明理由并披露。

同仁堂表示，此次《細(xì)則》的制定旨在完善公司治理機(jī)制，強(qiáng)化董事會(huì)決策的科學(xué)性與獨(dú)立性，符合《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)要求，有助于提升公司規(guī)范運(yùn)作水平。