中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 安徽英力電子科技股份有限公司(以下簡稱“英力電子”)于2025年8月審議通過新版《董事會議事規(guī)則》，進一步規(guī)范董事會運作機制，提升決策效率與合規(guī)性。新規(guī)則明確了董事會職權(quán)范圍、會議召開程序及表決要求，重點強化對外擔保、財務(wù)資助、關(guān)聯(lián)交易等重大事項的審議標準。

根據(jù)規(guī)則，董事會由9名董事組成，包括3名獨立董事和1名職工董事，董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事會每年至少召開兩次定期會議，臨時會議需由代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或?qū)徲嬑瘑T會提議。重大決策需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，其中對外擔保事項需獲出席董事三分之二以上同意。

規(guī)則細化了對關(guān)聯(lián)交易的管控，明確與關(guān)聯(lián)自然人交易超30萬元、與關(guān)聯(lián)法人交易超300萬元且占凈資產(chǎn)0.5%以上需提交董事會審議。此外，公司對外捐贈年度累計超500萬元需董事會批準，超1000萬元還需股東會審議。

新議事規(guī)則強調(diào)董事責任，要求董事對決議事項獨立表決，若決議違規(guī)導致公司損失，投贊成票的董事需承擔賠償責任，但明確異議并記錄者可免責。會議檔案保存期限延長至不少于10年，確保決策可追溯性。

此次修訂旨在適應(yīng)監(jiān)管要求，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，預計將提升英力電子在資本市場的透明度和投資者信心。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 安徽英力電子科技股份有限公司(以下簡稱“英力電子”)于2025年8月審議通過新版《董事會議事規(guī)則》，進一步規(guī)范董事會運作機制，提升決策效率與合規(guī)性。新規(guī)則明確了董事會職權(quán)范圍、會議召開程序及表決要求，重點強化對外擔保、財務(wù)資助、關(guān)聯(lián)交易等重大事項的審議標準。

根據(jù)規(guī)則，董事會由9名董事組成，包括3名獨立董事和1名職工董事，董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事會每年至少召開兩次定期會議，臨時會議需由代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或?qū)徲嬑瘑T會提議。重大決策需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，其中對外擔保事項需獲出席董事三分之二以上同意。

規(guī)則細化了對關(guān)聯(lián)交易的管控，明確與關(guān)聯(lián)自然人交易超30萬元、與關(guān)聯(lián)法人交易超300萬元且占凈資產(chǎn)0.5%以上需提交董事會審議。此外，公司對外捐贈年度累計超500萬元需董事會批準，超1000萬元還需股東會審議。

新議事規(guī)則強調(diào)董事責任，要求董事對決議事項獨立表決，若決議違規(guī)導致公司損失，投贊成票的董事需承擔賠償責任，但明確異議并記錄者可免責。會議檔案保存期限延長至不少于10年，確保決策可追溯性。

此次修訂旨在適應(yīng)監(jiān)管要求，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，預計將提升英力電子在資本市場的透明度和投資者信心。