中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 北京同仁堂股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)近日發(fā)布《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)秘書的職責(zé)、任職資格及工作保障機(jī)制。根據(jù)細(xì)則，董事會(huì)秘書作為公司與上海證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)信息披露、投資者關(guān)系管理、股東會(huì)和董事會(huì)會(huì)議籌備等核心事務(wù)，并需具備財(cái)務(wù)、管理及法律等專業(yè)知識(shí)。

細(xì)則明確，董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)聘任或解聘，且不得存在最近三年受證監(jiān)會(huì)行政處罰或交易所公開(kāi)譴責(zé)等情形。若職位空缺超過(guò)三個(gè)月，董事長(zhǎng)需代行職責(zé)并在六個(gè)月內(nèi)完成聘任。公司解聘董事會(huì)秘書需充分說(shuō)明理由，董事會(huì)秘書亦可就不當(dāng)解聘提交陳述報(bào)告。

在職責(zé)方面，董事會(huì)秘書需協(xié)調(diào)信息披露、保密工作，督促董事及高管遵守法規(guī)，并參與公司重大會(huì)議。公司須為其履職提供便利條件，保障其知情權(quán)，董事及高管應(yīng)予以配合。若履職受阻，董事會(huì)秘書可直接向上交所報(bào)告。

該細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效，未明確事項(xiàng)按國(guó)家相關(guān)法規(guī)及《公司章程》執(zhí)行。此舉旨在強(qiáng)化公司治理，提升信息披露質(zhì)量與投資者溝通效率。

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細(xì)則明確，董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)聘任或解聘，且不得存在最近三年受證監(jiān)會(huì)行政處罰或交易所公開(kāi)譴責(zé)等情形。若職位空缺超過(guò)三個(gè)月，董事長(zhǎng)需代行職責(zé)并在六個(gè)月內(nèi)完成聘任。公司解聘董事會(huì)秘書需充分說(shuō)明理由，董事會(huì)秘書亦可就不當(dāng)解聘提交陳述報(bào)告。

在職責(zé)方面，董事會(huì)秘書需協(xié)調(diào)信息披露、保密工作，督促董事及高管遵守法規(guī)，并參與公司重大會(huì)議。公司須為其履職提供便利條件，保障其知情權(quán)，董事及高管應(yīng)予以配合。若履職受阻，董事會(huì)秘書可直接向上交所報(bào)告。

該細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效，未明確事項(xiàng)按國(guó)家相關(guān)法規(guī)及《公司章程》執(zhí)行。此舉旨在強(qiáng)化公司治理，提升信息披露質(zhì)量與投資者溝通效率。