中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月12日訊 北京證券交易所上市委員會2025年第19次審議會議于昨日上午召開。審議結(jié)果顯示，浙江科馬摩擦材料股份有限公司(以下簡稱“科馬材料”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第41家企業(yè)(其中，上交所和深交所一共過會23家，北交所過會18家)。

　　

科馬材料的保薦機(jī)構(gòu)為國投證券股份有限公司，保薦代表人為王琰、楊肖璇。這是國投證券今年保薦成功的2單IPO項(xiàng)目。此前，3月26日，國投證券保薦的四川西南交大鐵路發(fā)展股份有限公司過會。

　　

公司主營業(yè)務(wù)為干式摩擦片及濕式紙基摩擦片的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，并致力于新型摩擦材料的開發(fā)應(yīng)用。

　　

截至招股說明書簽署之日，科馬實(shí)業(yè)持有公司65.87%的股份，系公司控股股東。

　　

科馬實(shí)業(yè)持有公司股份4,133.90萬股，占公司總股本的65.87%，王宗和、廖愛霞分別持有科馬實(shí)業(yè)84.62%、15.38%的股權(quán)，二人系夫妻關(guān)系；科遠(yuǎn)實(shí)業(yè)持有公司股份300萬股，占公司總股本的4.78%，王宗和、廖愛霞分別持有科遠(yuǎn)實(shí)業(yè)20%、80%的股權(quán)；協(xié)力投資持有公司股份425萬股，占公司總股本的6.77%，王宗和、廖愛霞、徐長城各持有協(xié)力投資21.02%、71.95%、7.02%的股權(quán)，徐長城系王宗和、廖愛霞之婿；徐長城、王婷婷分別直接持有公司股份213萬股、225萬股，占公司股本總額的3.39%、3.59%，王婷婷系王宗和、廖愛霞之女，徐長城、王婷婷系夫妻關(guān)系。前述四人合計(jì)控制公司股份5,296.90萬股，占公司總股本的84.40%。

　　

王宗和、廖愛霞、徐長城、王婷婷為公司的實(shí)際控制人，王宗和、廖愛霞、徐長城、王婷婷已簽訂《一致行動協(xié)議》，約定在公司的重大經(jīng)營決策上均保持一致；在有關(guān)股東會、股東大會或董事會上，應(yīng)保持一致意見；如果出現(xiàn)意見不統(tǒng)一時(shí)，應(yīng)先行溝通協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)以實(shí)際控制人合計(jì)持有科馬實(shí)業(yè)表決權(quán)的半數(shù)以上的意見作為一致行動的意見，各方須按該意見行使股東權(quán)利；如果仍未能形成一致意見的則無條件服從時(shí)任科馬材料董事長的意見。為有效執(zhí)行上述約定，通過行使股東選舉權(quán)和董事選舉權(quán)，確保公司時(shí)任董事長為實(shí)際控制人中的一人。如在選舉公司董事長時(shí)出現(xiàn)意見不一致且無法統(tǒng)一時(shí)，將無條件選舉王宗和擔(dān)任公司董事長。

　　

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月12日訊 北京證券交易所上市委員會2025年第19次審議會議于昨日上午召開。審議結(jié)果顯示，浙江科馬摩擦材料股份有限公司(以下簡稱“科馬材料”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第41家企業(yè)(其中，上交所和深交所一共過會23家，北交所過會18家)。

　　

科馬材料的保薦機(jī)構(gòu)為國投證券股份有限公司，保薦代表人為王琰、楊肖璇。這是國投證券今年保薦成功的2單IPO項(xiàng)目。此前，3月26日，國投證券保薦的四川西南交大鐵路發(fā)展股份有限公司過會。

　　

公司主營業(yè)務(wù)為干式摩擦片及濕式紙基摩擦片的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，并致力于新型摩擦材料的開發(fā)應(yīng)用。

　　

截至招股說明書簽署之日，科馬實(shí)業(yè)持有公司65.87%的股份，系公司控股股東。

　　

科馬實(shí)業(yè)持有公司股份4,133.90萬股，占公司總股本的65.87%，王宗和、廖愛霞分別持有科馬實(shí)業(yè)84.62%、15.38%的股權(quán)，二人系夫妻關(guān)系；科遠(yuǎn)實(shí)業(yè)持有公司股份300萬股，占公司總股本的4.78%，王宗和、廖愛霞分別持有科遠(yuǎn)實(shí)業(yè)20%、80%的股權(quán)；協(xié)力投資持有公司股份425萬股，占公司總股本的6.77%，王宗和、廖愛霞、徐長城各持有協(xié)力投資21.02%、71.95%、7.02%的股權(quán)，徐長城系王宗和、廖愛霞之婿；徐長城、王婷婷分別直接持有公司股份213萬股、225萬股，占公司股本總額的3.39%、3.59%，王婷婷系王宗和、廖愛霞之女，徐長城、王婷婷系夫妻關(guān)系。前述四人合計(jì)控制公司股份5,296.90萬股，占公司總股本的84.40%。

　　

王宗和、廖愛霞、徐長城、王婷婷為公司的實(shí)際控制人，王宗和、廖愛霞、徐長城、王婷婷已簽訂《一致行動協(xié)議》，約定在公司的重大經(jīng)營決策上均保持一致；在有關(guān)股東會、股東大會或董事會上，應(yīng)保持一致意見；如果出現(xiàn)意見不統(tǒng)一時(shí)，應(yīng)先行溝通協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)以實(shí)際控制人合計(jì)持有科馬實(shí)業(yè)表決權(quán)的半數(shù)以上的意見作為一致行動的意見，各方須按該意見行使股東權(quán)利；如果仍未能形成一致意見的則無條件服從時(shí)任科馬材料董事長的意見。為有效執(zhí)行上述約定，通過行使股東選舉權(quán)和董事選舉權(quán)，確保公司時(shí)任董事長為實(shí)際控制人中的一人。如在選舉公司董事長時(shí)出現(xiàn)意見不一致且無法統(tǒng)一時(shí)，將無條件選舉王宗和擔(dān)任公司董事長。

　　

綜上，科馬實(shí)業(yè)為公司控股股東，王宗和、廖愛霞、徐長城、王婷婷為公司實(shí)際控制人。公司控股股東和實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變化。

　　

其中，王婷婷，漢族，中國國籍，擁有澳大利亞永久居留權(quán)。

　　

科馬材料擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2,092.00萬股(未考慮超額配售選擇權(quán))，或不超過2,405.80萬股(全額行使超額配售選擇權(quán))。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北交所審議通過及中國證監(jiān)會同意注冊后，由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商協(xié)商確定。

　　

公司擬募集資金20,616.80萬元，分別用于干式擠浸環(huán)保型離合器摩擦材料技改項(xiàng)目、研發(fā)中心升級項(xiàng)目。

　　

審議意見

　　

無

　　

審議會議提出問詢的主要問題

　　

1.關(guān)于收入真實(shí)性。請發(fā)行人：(1)說明發(fā)行人主營業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)公司的合理性。(2)說明向生產(chǎn)商及貿(mào)易商客戶銷售毛利率存在差異的原因及貿(mào)易商終端銷售真實(shí)性。請保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。

　　

2.關(guān)于經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性。請發(fā)行人：(1)說明發(fā)行人產(chǎn)品市場空間及拓展能力，發(fā)行人干式摩擦片的下游需求是否存在萎縮情況，是否存在業(yè)績下滑風(fēng)險(xiǎn)。(2)說明T2產(chǎn)品的客戶拓展和訂單情況、該產(chǎn)品毛利率水平的變動趨勢。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

　　

3.關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金往來。請發(fā)行人說明自身及關(guān)聯(lián)方與中邦建設(shè)及關(guān)聯(lián)方的資金往來情況。請保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。

　　

2025年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

　　

　　

序號

　　

公司名稱

　　

上會日期

　　

擬上市地點(diǎn)

　　

保薦機(jī)構(gòu)

　　

1

　　

馬可波羅控股股份有限公司

　　

2025/1/14

　　

深交所主板

　　

招商證券

　　

2

　　

中策橡膠集團(tuán)股份有限公司

　　

2025/2/13

　　

上交所主板

　　

中信建投

　　

3

　　

江蘇漢邦科技股份有限公司

　　

2025/2/21

　　

上交所科創(chuàng)板

　　

中信證券

　　

4

　　

山東威高血液凈化制品股份有限公司

　　

2025/2/26

　　

上交所主板

　　

華泰聯(lián)合

　　

5

　　

海陽科技股份有限公司

　　

2025/3/14

　　

上交所主板

　　

東興證券

　　

6

　　

漢桑(南京)科技股份有限公司

　　

2025/3/14

　　

深交所創(chuàng)業(yè)板

　　

中金公司

　　

7

　　

蘇州華之杰電訊股份有限公司

　　

2025/3/28

　　

上交所主板

　　

中信建投

　　

8

　　

技源集團(tuán)股份有限公司

　　

2025/4/3

　　

上交所主板

　　

東方證券

　　

9

　　

山東山大電力技術(shù)股份有限公司

　　

2025/4/10

　　

深交所創(chuàng)業(yè)板

　　

興業(yè)證券

　　

10

　　

悍高集團(tuán)股份有限公司

　　

2025/4/11

　　

深交所主板

　　

國泰海通

　　

11

　　

廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司

　　

2025/4/18

　　

深交所主板

　　

中信證券

　　

12

　　

揚(yáng)州天富龍集團(tuán)股份有限公司

　　

2025/4/23

　　

上交所主板

　　

中信建投

　　

13

　　

海安橡膠集團(tuán)股份公司

　　

2025/5/30

　　

深交所主板

　　

國泰海通

　　

14

　　

江陰華新精密科技股份有限公司

　　

2025/6/6

　　

上交所主板

　　

華泰聯(lián)合

　　

15

　　

蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)股份有限公司

　　

2025/6/12

　　

深交所創(chuàng)業(yè)板

　　

國泰海通

　　

16

　　

道生天合材料科技(上海)股份有限公司

　　

2025/6/13

　　

上交所主板

　　

中信建投

　　

17

　　

北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司

　　

2025/6/17

　　

深交所創(chuàng)業(yè)板

　　

長江保薦

　　

18

　　

上海友升鋁業(yè)股份有限公司

　　

2025/6/20

　　

上交所主板

　　

國泰海通

　　

19

　　

武漢禾元生物科技股份有限公司

　　

2025/7/1

　　

上交所科創(chuàng)板

　　

國泰海通

　　

20

　　

超穎電子電路股份有限公司

　　

2025/7/10

　　

上交所主板

　　

國聯(lián)民生

　　

21

　　

深圳北芯生命科技股份有限公司

　　

2025/7/18

　　

上交所科創(chuàng)板

　　

中金公司

　　

22

　　

德力佳傳動科技(江蘇)股份有限公司

　　

2025/7/31

　　

上交所主板

　　

華泰聯(lián)合

　　

23

　　

蘇州豐倍生物科技股份有限公司

　　

2025/8/7

　　

上交所主板

　　

國泰海通

　　

2025年北交所IPO過會企業(yè)一覽：

　　

　　

序號

　　

公司名稱

　　

上會日期

　　

保薦機(jī)構(gòu)

　　

1

　　

四川西南交大鐵路發(fā)展股份有限公司

　　

2025/3/26

　　

國投證券

　　

2

　　

蘇州鼎佳精密科技股份有限公司

　　

2025/4/7

　　

平安證券

　　

3

　　

岷山環(huán)能高科股份公司

　　

2025/4/11

　　

德邦證券

　　

4

　　

沈陽宏遠(yuǎn)電磁線股份有限公司

　　

2025/4/18

　　

國聯(lián)民生

　　

5

　　

湖南廣信科技股份有限公司

　　

2025/4/23

　　

東興證券

　　

6

　　

江蘇酉立智能裝備股份有限公司

　　

2025/5/16

　　

華泰聯(lián)合

　　

7

　　

浙江志高機(jī)械股份有限公司

　　

2025/5/30

　　

東方證券

　　

8

　　

河北世昌汽車部件股份有限公司

　　

2025/5/30

　　

東北證券

　　

9

　　

常州三協(xié)電機(jī)股份有限公司

　　

2025/6/09

　　

東北證券

　　

10

　　

上海巴蘭仕汽車檢測設(shè)備股份有限公司

　　

2025/6/20

　　

國金證券

　　

11

　　

奧美森智能裝備股份有限公司

　　

2025/6/27

　　

信達(dá)證券

　　

12

　　

浙江錦華新材料股份有限公司

　　

2025/7/4

　　

浙商證券

　　

13

　　

北礦檢測技術(shù)股份有限公司

　　

2025/7/11

　　

中信證券

　　

14

　　

青島泰凱英專用輪胎股份有限公司

　　

2025/7/25

　　

招商證券

　　

15

　　

長江三星能源科技股份有限公司

　　

2025/7/28

　　

國泰海通

　　

16

　　

中誠智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司

　　

2025/8/4

　　

東吳證券

　　

17

　　

珠海市南特金屬科技股份有限公司

　　

2025/8/8

　　

光大證券

　　

18

　　

浙江科馬摩擦材料股份有限公司

　　

2025/8/11

　　

國投證券

　　

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