中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月12日訊 北京證券交易所上市委員會2025年第19次審議會議于昨日上午召開。審議結果顯示，浙江科馬摩擦材料股份有限公司(以下簡稱“科馬材料”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第41家企業(yè)(其中，上交所和深交所一共過會23家，北交所過會18家)。

　　

　　科馬材料的保薦機構為國投證券股份有限公司，保薦代表人為王琰、楊肖璇。這是國投證券今年保薦成功的2單IPO項目。此前，3月26日，國投證券保薦的四川西南交大鐵路發(fā)展股份有限公司過會。

　　

　　公司主營業(yè)務為干式摩擦片及濕式紙基摩擦片的研發(fā)、生產及銷售，并致力于新型摩擦材料的開發(fā)應用。

　　

　　截至招股說明書簽署之日，科馬實業(yè)持有公司65.87%的股份，系公司控股股東。

　　

　　科馬實業(yè)持有公司股份4,133.90萬股，占公司總股本的65.87%，王宗和、廖愛霞分別持有科馬實業(yè)84.62%、15.38%的股權，二人系夫妻關系；科遠實業(yè)持有公司股份300萬股，占公司總股本的4.78%，王宗和、廖愛霞分別持有科遠實業(yè)20%、80%的股權；協(xié)力投資持有公司股份425萬股，占公司總股本的6.77%，王宗和、廖愛霞、徐長城各持有協(xié)力投資21.02%、71.95%、7.02%的股權，徐長城系王宗和、廖愛霞之婿；徐長城、王婷婷分別直接持有公司股份213萬股、225萬股，占公司股本總額的3.39%、3.59%，王婷婷系王宗和、廖愛霞之女，徐長城、王婷婷系夫妻關系。前述四人合計控制公司股份5,296.90萬股，占公司總股本的84.40%。

　　

　　王宗和、廖愛霞、徐長城、王婷婷為公司的實際控制人，王宗和、廖愛霞、徐長城、王婷婷已簽訂《一致行動協(xié)議》，約定在公司的重大經(jīng)營決策上均保持一致；在有關股東會、股東大會或董事會上，應保持一致意見；如果出現(xiàn)意見不統(tǒng)一時，應先行溝通協(xié)商，協(xié)商不成時以實際控制人合計持有科馬實業(yè)表決權的半數(shù)以上的意見作為一致行動的意見，各方須按該意見行使股東權利；如果仍未能形成一致意見的則無條件服從時任科馬材料董事長的意見。為有效執(zhí)行上述約定，通過行使股東選舉權和董事選舉權，確保公司時任董事長為實際控制人中的一人。如在選舉公司董事長時出現(xiàn)意見不一致且無法統(tǒng)一時，將無條件選舉王宗和擔任公司董事長。

　　

　　

　　中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月12日訊 北京證券交易所上市委員會2025年第19次審議會議于昨日上午召開。審議結果顯示，浙江科馬摩擦材料股份有限公司(以下簡稱“科馬材料”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第41家企業(yè)(其中，上交所和深交所一共過會23家，北交所過會18家)。

　　

　　科馬材料的保薦機構為國投證券股份有限公司，保薦代表人為王琰、楊肖璇。這是國投證券今年保薦成功的2單IPO項目。此前，3月26日，國投證券保薦的四川西南交大鐵路發(fā)展股份有限公司過會。

　　

　　公司主營業(yè)務為干式摩擦片及濕式紙基摩擦片的研發(fā)、生產及銷售，并致力于新型摩擦材料的開發(fā)應用。

　　

　　截至招股說明書簽署之日，科馬實業(yè)持有公司65.87%的股份，系公司控股股東。

　　

　　科馬實業(yè)持有公司股份4,133.90萬股，占公司總股本的65.87%，王宗和、廖愛霞分別持有科馬實業(yè)84.62%、15.38%的股權，二人系夫妻關系；科遠實業(yè)持有公司股份300萬股，占公司總股本的4.78%，王宗和、廖愛霞分別持有科遠實業(yè)20%、80%的股權；協(xié)力投資持有公司股份425萬股，占公司總股本的6.77%，王宗和、廖愛霞、徐長城各持有協(xié)力投資21.02%、71.95%、7.02%的股權，徐長城系王宗和、廖愛霞之婿；徐長城、王婷婷分別直接持有公司股份213萬股、225萬股，占公司股本總額的3.39%、3.59%，王婷婷系王宗和、廖愛霞之女，徐長城、王婷婷系夫妻關系。前述四人合計控制公司股份5,296.90萬股，占公司總股本的84.40%。

　　

　　王宗和、廖愛霞、徐長城、王婷婷為公司的實際控制人，王宗和、廖愛霞、徐長城、王婷婷已簽訂《一致行動協(xié)議》，約定在公司的重大經(jīng)營決策上均保持一致；在有關股東會、股東大會或董事會上，應保持一致意見；如果出現(xiàn)意見不統(tǒng)一時，應先行溝通協(xié)商，協(xié)商不成時以實際控制人合計持有科馬實業(yè)表決權的半數(shù)以上的意見作為一致行動的意見，各方須按該意見行使股東權利；如果仍未能形成一致意見的則無條件服從時任科馬材料董事長的意見。為有效執(zhí)行上述約定，通過行使股東選舉權和董事選舉權，確保公司時任董事長為實際控制人中的一人。如在選舉公司董事長時出現(xiàn)意見不一致且無法統(tǒng)一時，將無條件選舉王宗和擔任公司董事長。

　　

　　綜上，科馬實業(yè)為公司控股股東，王宗和、廖愛霞、徐長城、王婷婷為公司實際控制人。公司控股股東和實際控制人報告期內未發(fā)生變化。

　　

　　其中，王婷婷，漢族，中國國籍，擁有澳大利亞永久居留權。

　　

　　科馬材料擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2,092.00萬股(未考慮超額配售選擇權)，或不超過2,405.80萬股(全額行使超額配售選擇權)。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北交所審議通過及中國證監(jiān)會同意注冊后，由股東大會授權董事會與主承銷商協(xié)商確定。

　　

　　公司擬募集資金20,616.80萬元，分別用于干式擠浸環(huán)保型離合器摩擦材料技改項目、研發(fā)中心升級項目。

　　

　　審議意見

　　

　　無

　　

　　審議會議提出問詢的主要問題

　　

　　1.關于收入真實性。請發(fā)行人：(1)說明發(fā)行人主營業(yè)務毛利率高于同行業(yè)公司的合理性。(2)說明向生產商及貿易商客戶銷售毛利率存在差異的原因及貿易商終端銷售真實性。請保薦機構、申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

　　

　　2.關于經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性。請發(fā)行人：(1)說明發(fā)行人產品市場空間及拓展能力，發(fā)行人干式摩擦片的下游需求是否存在萎縮情況，是否存在業(yè)績下滑風險。(2)說明T2產品的客戶拓展和訂單情況、該產品毛利率水平的變動趨勢。請保薦機構核查并發(fā)表明確意見。

　　

　　3.關于關聯(lián)方資金往來。請發(fā)行人說明自身及關聯(lián)方與中邦建設及關聯(lián)方的資金往來情況。請保薦機構、申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

　　

　　2025年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

　　

序號

　　

公司名稱

　　

上會日期

　　

擬上市地點

　　

保薦機構

　　

1

　　

馬可波羅控股股份有限公司

　　

2025/1/14

　　

深交所主板

　　

招商證券

　　

2

　　

()集團股份有限公司

　　

2025/2/13

　　

上交所主板

　　

()

　　

3

　　

江蘇漢邦科技股份有限公司

　　

2025/2/21

　　

上交所科創(chuàng)板

　　

中信證券

　　

4

　　

山東威高血液凈化制品股份有限公司

　　

2025/2/26

　　

上交所主板

　　

華泰聯(lián)合

　　

5

　　

()股份有限公司

　　

2025/3/14

　　

上交所主板

　　

東興證券

　　

6

　　

漢桑(南京)科技股份有限公司

　　

2025/3/14

　　

深交所創(chuàng)業(yè)板

　　

()

　　

7

　　

蘇州()電訊股份有限公司

　　

2025/3/28

　　

上交所主板

　　

中信建投

　　

8

　　

()股份有限公司

　　

2025/4/3

　　

上交所主板

　　

東方證券

　　

9

　　

山東()技術股份有限公司

　　

2025/4/10

　　

深交所創(chuàng)業(yè)板

　　

興業(yè)證券

　　

10

　　

()股份有限公司

　　

2025/4/11

　　

深交所主板

　　

國泰海通

　　

11

　　

廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司

　　

2025/4/18

　　

深交所主板

　　

中信證券

　　

12

　　

揚州天富龍集團股份有限公司

　　

2025/4/23

　　

上交所主板

　　

中信建投

　　

13

　　

海安橡膠集團股份公司

　　

2025/5/30

　　

深交所主板

　　

國泰海通

　　

14

　　

江陰華新精密科技股份有限公司

　　

2025/6/6

　　

上交所主板

　　

華泰聯(lián)合

　　

15

　　

蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)股份有限公司

　　

2025/6/12

　　

深交所創(chuàng)業(yè)板

　　

國泰海通

　　

16

　　

道生天合材料科技(上海)股份有限公司

　　

2025/6/13

　　

上交所主板

　　

中信建投

　　

17

　　

北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司

　　

2025/6/17

　　

深交所創(chuàng)業(yè)板

　　

長江保薦

　　

18

　　

上海友升鋁業(yè)股份有限公司

　　

2025/6/20

　　

上交所主板

　　

國泰海通

　　

19

　　

武漢禾元生物科技股份有限公司

　　

2025/7/1

　　

上交所科創(chuàng)板

　　

國泰海通

　　

20

　　

超穎電子電路股份有限公司

　　

2025/7/10

　　

上交所主板

　　

()

　　

21

　　

深圳北芯生命科技股份有限公司

　　

2025/7/18

　　

上交所科創(chuàng)板

　　

中金公司

　　

22

　　

德力佳傳動科技(江蘇)股份有限公司

　　

2025/7/31

　　

上交所主板

　　

華泰聯(lián)合

　　

23

　　

蘇州豐倍生物科技股份有限公司

　　

2025/8/7

　　

上交所主板

　　

國泰海通

　　

　　2025年北交所IPO過會企業(yè)一覽：

　　

序號

　　

公司名稱

　　

上會日期

　　

保薦機構

　　

1

　　

四川西南交大鐵路發(fā)展股份有限公司

　　

2025/3/26

　　

國投證券

　　

2

　　

蘇州鼎佳精密科技股份有限公司

　　

2025/4/7

　　

平安證券

　　

3

　　

岷山環(huán)能高科股份公司

　　

2025/4/11

　　

德邦證券

　　

4

　　

沈陽宏遠電磁線股份有限公司

　　

2025/4/18

　　

國聯(lián)民生

　　

5

　　

湖南廣信科技股份有限公司

　　

2025/4/23

　　

東興證券

　　

6

　　

江蘇酉立智能裝備股份有限公司

　　

2025/5/16

　　

華泰聯(lián)合

　　

7

　　

浙江志高機械股份有限公司

　　

2025/5/30

　　

東方證券

　　

8

　　

河北世昌汽車部件股份有限公司

　　

2025/5/30

　　

東北證券

　　

9

　　

常州三協(xié)電機股份有限公司

　　

2025/6/09

　　

東北證券

　　

10

　　

上海巴蘭仕汽車檢測設備股份有限公司

　　

2025/6/20

　　

國金證券

　　

11

　　

奧美森智能裝備股份有限公司

　　

2025/6/27

　　

()

　　

12

　　

浙江錦華新材料股份有限公司

　　

2025/7/4

　　

()

　　

13

　　

北礦檢測技術股份有限公司

　　

2025/7/11

　　

中信證券

　　

14

　　

青島泰凱英專用輪胎股份有限公司

　　

2025/7/25

　　

招商證券

　　

15

　　

長江三星能源科技股份有限公司

　　

2025/7/28

　　

國泰海通

　　

16

　　

中誠智信工程咨詢集團股份有限公司

　　

2025/8/4

　　

東吳證券

　　

17

　　

珠海市南特金屬科技股份有限公司

　　

2025/8/8

　　

光大證券

　　

18

　　

浙江科馬摩擦材料股份有限公司

　　

2025/8/11

　　

國投證券

　　

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