中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 合肥立方制藥股份有限公司(以下簡稱“立方制藥”)于2025年8月修訂通過新版《董事會議事規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范董事會運(yùn)作流程，提升決策效率與透明度。新規(guī)則明確董事會會議分為定期會議和臨時會議，其中定期會議每年至少召開兩次，臨時會議在特殊情況下可靈活采用視頻、電話等方式表決。

核心修訂內(nèi)容包括： 　　1. 決策機(jī)制優(yōu)化：董事會決議需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，擔(dān)保事項(xiàng)則需出席董事三分之二以上同意。關(guān)聯(lián)交易、獨(dú)立董事職權(quán)等事項(xiàng)設(shè)置專門審議程序，確保合規(guī)性。 　　2. 專門委員會職能強(qiáng)化：審計(jì)、提名、薪酬與考核及戰(zhàn)略四大委員會分工細(xì)化。審計(jì)委員會每季度至少召開一次會議，關(guān)鍵財(cái)務(wù)事項(xiàng)需其過半數(shù)同意后提交董事會。 　　3. 回避表決制度：明確董事在關(guān)聯(lián)交易等情形下的回避義務(wù)，無關(guān)聯(lián)董事不足三人時需提交股東大會審議。 　　4. 檔案管理與執(zhí)行監(jiān)督：會議記錄保存期限延長至10年，董事長需跟蹤決議執(zhí)行情況并在后續(xù)會議通報(bào)。

此次修訂響應(yīng)監(jiān)管要求，突出獨(dú)立董事在關(guān)鍵決策中的作用，同時細(xì)化臨時會議召開條件及提案流程，旨在完善公司治理結(jié)構(gòu)，防范經(jīng)營風(fēng)險。立方制藥表示，新規(guī)則將助力董事會科學(xué)決策，維護(hù)股東權(quán)益，為長期發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)。

(注：原文未提及具體生效日期，推測為2025年8月修訂后實(shí)施。)

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 合肥立方制藥股份有限公司(以下簡稱“立方制藥”)于2025年8月修訂通過新版《董事會議事規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范董事會運(yùn)作流程，提升決策效率與透明度。新規(guī)則明確董事會會議分為定期會議和臨時會議，其中定期會議每年至少召開兩次，臨時會議在特殊情況下可靈活采用視頻、電話等方式表決。

核心修訂內(nèi)容包括： 　　1. 決策機(jī)制優(yōu)化：董事會決議需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，擔(dān)保事項(xiàng)則需出席董事三分之二以上同意。關(guān)聯(lián)交易、獨(dú)立董事職權(quán)等事項(xiàng)設(shè)置專門審議程序，確保合規(guī)性。 　　2. 專門委員會職能強(qiáng)化：審計(jì)、提名、薪酬與考核及戰(zhàn)略四大委員會分工細(xì)化。審計(jì)委員會每季度至少召開一次會議，關(guān)鍵財(cái)務(wù)事項(xiàng)需其過半數(shù)同意后提交董事會。 　　3. 回避表決制度：明確董事在關(guān)聯(lián)交易等情形下的回避義務(wù)，無關(guān)聯(lián)董事不足三人時需提交股東大會審議。 　　4. 檔案管理與執(zhí)行監(jiān)督：會議記錄保存期限延長至10年，董事長需跟蹤決議執(zhí)行情況并在后續(xù)會議通報(bào)。

此次修訂響應(yīng)監(jiān)管要求，突出獨(dú)立董事在關(guān)鍵決策中的作用，同時細(xì)化臨時會議召開條件及提案流程，旨在完善公司治理結(jié)構(gòu)，防范經(jīng)營風(fēng)險。立方制藥表示，新規(guī)則將助力董事會科學(xué)決策，維護(hù)股東權(quán)益，為長期發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)。

(注：原文未提及具體生效日期，推測為2025年8月修訂后實(shí)施。)