中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 合肥立方制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年8月修訂并發(fā)布《董事會秘書工作細則》，進一步明確董事會秘書的選任條件、職權范圍及法律責任，以提升公司治理水平。根據(jù)細則，董事會秘書需具備財務、管理、法律等專業(yè)知識及深圳證券交易所認可的資格證書，且不得存在重大違法違規(guī)記錄。公司同時要求董事會秘書負責信息披露、投資者關系管理、股權事務及董事會會議籌備等核心職責，并強調其履職獨立性，公司董事及高管需予以配合。

細則規(guī)定，董事會秘書空缺期間，董事長將代行職責，并在6個月內完成聘任。若董事會秘書被不當解聘，可向深交所提交陳述報告。此外，公司需為董事會秘書提供履職便利，包括列席重大會議及查閱文件權限。證券事務代表需協(xié)助董事會秘書工作，并在其缺席時代行職責。

修訂后的細則還強化了董事會秘書的保密義務及合規(guī)要求，明確其不得利用職權謀取私利或損害公司利益，違規(guī)所得將歸公司所有。公司董事會秘書及證券事務代表需定期參加深交所培訓，未達標者可能被解聘。此次修訂旨在規(guī)范公司運作，保障信息披露質量，維護投資者權益。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 合肥立方制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年8月修訂并發(fā)布《董事會秘書工作細則》，進一步明確董事會秘書的選任條件、職權范圍及法律責任，以提升公司治理水平。根據(jù)細則，董事會秘書需具備財務、管理、法律等專業(yè)知識及深圳證券交易所認可的資格證書，且不得存在重大違法違規(guī)記錄。公司同時要求董事會秘書負責信息披露、投資者關系管理、股權事務及董事會會議籌備等核心職責，并強調其履職獨立性，公司董事及高管需予以配合。

細則規(guī)定，董事會秘書空缺期間，董事長將代行職責，并在6個月內完成聘任。若董事會秘書被不當解聘，可向深交所提交陳述報告。此外，公司需為董事會秘書提供履職便利，包括列席重大會議及查閱文件權限。證券事務代表需協(xié)助董事會秘書工作，并在其缺席時代行職責。

修訂后的細則還強化了董事會秘書的保密義務及合規(guī)要求，明確其不得利用職權謀取私利或損害公司利益，違規(guī)所得將歸公司所有。公司董事會秘書及證券事務代表需定期參加深交所培訓，未達標者可能被解聘。此次修訂旨在規(guī)范公司運作，保障信息披露質量，維護投資者權益。