中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 合肥立方制藥股份有限公司(證券代碼：003020)于2025年8月12日召開第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了董事會(huì)換屆選舉相關(guān)議案。公司第六屆董事會(huì)將由8名董事組成，包括5名非獨(dú)立董事(含1名職工代表董事)和3名獨(dú)立董事。

根據(jù)公告，公司提名季俊虬、鄧曉娟、崔歡喜、季鐵城為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。其中，季俊虬為公司實(shí)際控制人，現(xiàn)任董事長(zhǎng)，直接及間接持有公司46.95%股份；鄧曉娟現(xiàn)任副董事長(zhǎng)，持股7.04%；崔歡喜為公司總經(jīng)理，持股0.04%；季鐵城為副總經(jīng)理，與季俊虬為父子關(guān)系。

同時(shí)，公司提名楊模榮、李進(jìn)華、史靜為獨(dú)立董事候選人。楊模榮為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，現(xiàn)任合肥工業(yè)大學(xué)副教授；李進(jìn)華為合肥師范學(xué)院教授；史靜為安徽弘啟律師事務(wù)所主任。獨(dú)立董事候選人資格需經(jīng)深交所備案無異議后方可提交股東大會(huì)審議。

值得注意的是，季俊虬與季鐵城存在父子關(guān)系，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。其他董事候選人與公司主要股東及高管之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。所有候選人均符合任職資格，未受監(jiān)管處罰或列為失信被執(zhí)行人。

公司將于股東大會(huì)采用累積投票制選舉新一屆董事會(huì)，任期三年。在新董事會(huì)就任前，第五屆董事會(huì)將繼續(xù)履職。此次換屆標(biāo)志著公司治理結(jié)構(gòu)將迎來新階段，實(shí)際控制人季俊虬仍通過直接和間接方式持有近47%股份，保持對(duì)公司的主導(dǎo)權(quán)。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 合肥立方制藥股份有限公司(證券代碼：003020)于2025年8月12日召開第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了董事會(huì)換屆選舉相關(guān)議案。公司第六屆董事會(huì)將由8名董事組成，包括5名非獨(dú)立董事(含1名職工代表董事)和3名獨(dú)立董事。

根據(jù)公告，公司提名季俊虬、鄧曉娟、崔歡喜、季鐵城為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。其中，季俊虬為公司實(shí)際控制人，現(xiàn)任董事長(zhǎng)，直接及間接持有公司46.95%股份；鄧曉娟現(xiàn)任副董事長(zhǎng)，持股7.04%；崔歡喜為公司總經(jīng)理，持股0.04%；季鐵城為副總經(jīng)理，與季俊虬為父子關(guān)系。

同時(shí)，公司提名楊模榮、李進(jìn)華、史靜為獨(dú)立董事候選人。楊模榮為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，現(xiàn)任合肥工業(yè)大學(xué)副教授；李進(jìn)華為合肥師范學(xué)院教授；史靜為安徽弘啟律師事務(wù)所主任。獨(dú)立董事候選人資格需經(jīng)深交所備案無異議后方可提交股東大會(huì)審議。

值得注意的是，季俊虬與季鐵城存在父子關(guān)系，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。其他董事候選人與公司主要股東及高管之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。所有候選人均符合任職資格，未受監(jiān)管處罰或列為失信被執(zhí)行人。

公司將于股東大會(huì)采用累積投票制選舉新一屆董事會(huì)，任期三年。在新董事會(huì)就任前，第五屆董事會(huì)將繼續(xù)履職。此次換屆標(biāo)志著公司治理結(jié)構(gòu)將迎來新階段，實(shí)際控制人季俊虬仍通過直接和間接方式持有近47%股份，保持對(duì)公司的主導(dǎo)權(quán)。