中訪網數據? 合肥立方制藥股份有限公司(證券代碼：003020)將于2025年8月29日下午14:30召開2025年次臨時股東大會，會議采用現場與網絡投票相結合的方式。股權登記日為2025年8月21日，股東可通過深交所交易系統或互聯網投票系統參與表決。

本次股東大會將審議多項重要議案，包括修訂《公司章程》及辦理工商登記、選舉第六屆董事會非獨立董事和獨立董事、修訂公司治理制度(含9項子議案)、制定未來三年股東分紅回報規(guī)劃以及調整獨立董事津貼等。其中，董事會換屆選舉采用累積投票制，非獨立董事和獨立董事選舉分開表決，需分別投選4名和3名候選人。

特別值得注意的是，議案1(章程修訂)及部分治理制度修訂需經出席股東所持表決權的三分之二以上通過。獨立董事候選人的任職資格尚需深交所審核無異議。公司提示，中小投資者(持股5%以下非董監(jiān)高股東)的表決將對議案2、3、5單獨計票。

參會股東需在2025年8月22日17:30前完成登記，可通過現場、信函或電子郵件方式提交資料。異地股東需注意表決權重復行使的規(guī)則限制，網絡投票時間為8月29日9:15至15:00。

此次會議結果將直接影響公司治理結構及未來分紅政策，投資者需關注董事會換屆人選及章程修訂條款的變化。

　　中訪網數據? 合肥立方制藥股份有限公司(證券代碼：003020)將于2025年8月29日下午14:30召開2025年次臨時股東大會，會議采用現場與網絡投票相結合的方式。股權登記日為2025年8月21日，股東可通過深交所交易系統或互聯網投票系統參與表決。

本次股東大會將審議多項重要議案，包括修訂《公司章程》及辦理工商登記、選舉第六屆董事會非獨立董事和獨立董事、修訂公司治理制度(含9項子議案)、制定未來三年股東分紅回報規(guī)劃以及調整獨立董事津貼等。其中，董事會換屆選舉采用累積投票制，非獨立董事和獨立董事選舉分開表決，需分別投選4名和3名候選人。

特別值得注意的是，議案1(章程修訂)及部分治理制度修訂需經出席股東所持表決權的三分之二以上通過。獨立董事候選人的任職資格尚需深交所審核無異議。公司提示，中小投資者(持股5%以下非董監(jiān)高股東)的表決將對議案2、3、5單獨計票。

參會股東需在2025年8月22日17:30前完成登記，可通過現場、信函或電子郵件方式提交資料。異地股東需注意表決權重復行使的規(guī)則限制，網絡投票時間為8月29日9:15至15:00。

此次會議結果將直接影響公司治理結構及未來分紅政策，投資者需關注董事會換屆人選及章程修訂條款的變化。