中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 合肥立方制藥股份有限公司(以下簡稱“立方制藥”)于2025年8月發(fā)布修訂后的《內(nèi)部控制制度》，進(jìn)一步規(guī)范公司治理及風(fēng)險管控體系。新制度明確董事會為內(nèi)控責(zé)任主體，要求審計委員會監(jiān)督內(nèi)控實(shí)施，并強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計部門的獨(dú)立性，規(guī)定其直接向?qū)徲嬑瘑T會匯報，每季度至少提交一次工作報告。

制度覆蓋全面風(fēng)險管理，要求公司識別內(nèi)外部風(fēng)險(如經(jīng)營、財務(wù)、合規(guī)及技術(shù)風(fēng)險)，并通過風(fēng)險規(guī)避、降低、分擔(dān)或承受等策略應(yīng)對。重點(diǎn)領(lǐng)域包括關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保、募集資金使用及重大投資等，需建立專項控制程序。同時，公司需定期開展內(nèi)控自查，控股子公司納入統(tǒng)一管理框架，確保重大事項及時上報。

立方制藥要求內(nèi)控缺陷整改與責(zé)任追究，并每年發(fā)布內(nèi)控自評報告，經(jīng)董事會審議后公開披露。新規(guī)還強(qiáng)化反舞弊機(jī)制，嚴(yán)禁侵占資產(chǎn)、財務(wù)造假及高管濫用職權(quán)等行為。

此次修訂旨在提升公司合規(guī)運(yùn)營效率，保障資產(chǎn)安全及財務(wù)信息真實(shí)性，為戰(zhàn)略發(fā)展提供制度支撐。制度自董事會審議通過之日起生效，相關(guān)記錄保存期限為十年。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 合肥立方制藥股份有限公司(以下簡稱“立方制藥”)于2025年8月發(fā)布修訂后的《內(nèi)部控制制度》，進(jìn)一步規(guī)范公司治理及風(fēng)險管控體系。新制度明確董事會為內(nèi)控責(zé)任主體，要求審計委員會監(jiān)督內(nèi)控實(shí)施，并強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計部門的獨(dú)立性，規(guī)定其直接向?qū)徲嬑瘑T會匯報，每季度至少提交一次工作報告。

制度覆蓋全面風(fēng)險管理，要求公司識別內(nèi)外部風(fēng)險(如經(jīng)營、財務(wù)、合規(guī)及技術(shù)風(fēng)險)，并通過風(fēng)險規(guī)避、降低、分擔(dān)或承受等策略應(yīng)對。重點(diǎn)領(lǐng)域包括關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保、募集資金使用及重大投資等，需建立專項控制程序。同時，公司需定期開展內(nèi)控自查，控股子公司納入統(tǒng)一管理框架，確保重大事項及時上報。

立方制藥要求內(nèi)控缺陷整改與責(zé)任追究，并每年發(fā)布內(nèi)控自評報告，經(jīng)董事會審議后公開披露。新規(guī)還強(qiáng)化反舞弊機(jī)制，嚴(yán)禁侵占資產(chǎn)、財務(wù)造假及高管濫用職權(quán)等行為。

此次修訂旨在提升公司合規(guī)運(yùn)營效率，保障資產(chǎn)安全及財務(wù)信息真實(shí)性，為戰(zhàn)略發(fā)展提供制度支撐。制度自董事會審議通過之日起生效，相關(guān)記錄保存期限為十年。