中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 甘源食品股份有限公司(證券代碼：002991)于2025年8月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)多項(xiàng)重要議案，涉及公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整、半年度利潤(rùn)分配及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等核心事項(xiàng)。

公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整： 　　董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》，擬取消監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事設(shè)置，原監(jiān)事會(huì)職權(quán)將由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。同時(shí)，公司修訂及制定了28項(xiàng)治理制度，包括新增《輿情管理制度》《董事、高級(jí)管理人員離職管理制度》，并廢止《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與考核管理制度》等兩項(xiàng)制度。該調(diào)整需提交2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)定于8月28日召開(kāi)。

半年度財(cái)務(wù)與分紅計(jì)劃： 　　公司2025年半年度報(bào)告顯示，上半年經(jīng)營(yíng)情況符合預(yù)期。董事會(huì)通過(guò)半年度利潤(rùn)分配預(yù)案，具體分紅方案將另行公告。此外，公司披露了募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，確保資金管理合規(guī)性。

業(yè)務(wù)拓展與風(fēng)險(xiǎn)管理： 　　為對(duì)沖原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，交易保證金和權(quán)利金額度不超過(guò)500萬(wàn)元，業(yè)務(wù)期限為12個(gè)月。公司強(qiáng)調(diào)此舉旨在穩(wěn)定成本，并已制定可行性分析報(bào)告支持業(yè)務(wù)開(kāi)展。

其他事項(xiàng)： 　　會(huì)議還審議通過(guò)了《2025年半年度報(bào)告》及摘要、部分治理制度修訂等議案，進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)控體系。

甘源食品表示，上述調(diào)整與規(guī)劃將提升公司治理效率，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。市場(chǎng)關(guān)注其治理結(jié)構(gòu)改革對(duì)股東權(quán)益的影響及后續(xù)業(yè)務(wù)落地效果。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 甘源食品股份有限公司(證券代碼：002991)于2025年8月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)多項(xiàng)重要議案，涉及公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整、半年度利潤(rùn)分配及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等核心事項(xiàng)。

公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整： 　　董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》，擬取消監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事設(shè)置，原監(jiān)事會(huì)職權(quán)將由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。同時(shí)，公司修訂及制定了28項(xiàng)治理制度，包括新增《輿情管理制度》《董事、高級(jí)管理人員離職管理制度》，并廢止《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與考核管理制度》等兩項(xiàng)制度。該調(diào)整需提交2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)定于8月28日召開(kāi)。

半年度財(cái)務(wù)與分紅計(jì)劃： 　　公司2025年半年度報(bào)告顯示，上半年經(jīng)營(yíng)情況符合預(yù)期。董事會(huì)通過(guò)半年度利潤(rùn)分配預(yù)案，具體分紅方案將另行公告。此外，公司披露了募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，確保資金管理合規(guī)性。

業(yè)務(wù)拓展與風(fēng)險(xiǎn)管理： 　　為對(duì)沖原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，交易保證金和權(quán)利金額度不超過(guò)500萬(wàn)元，業(yè)務(wù)期限為12個(gè)月。公司強(qiáng)調(diào)此舉旨在穩(wěn)定成本，并已制定可行性分析報(bào)告支持業(yè)務(wù)開(kāi)展。

其他事項(xiàng)： 　　會(huì)議還審議通過(guò)了《2025年半年度報(bào)告》及摘要、部分治理制度修訂等議案，進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)控體系。

甘源食品表示，上述調(diào)整與規(guī)劃將提升公司治理效率，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。市場(chǎng)關(guān)注其治理結(jié)構(gòu)改革對(duì)股東權(quán)益的影響及后續(xù)業(yè)務(wù)落地效果。