中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 甘源食品股份有限公司(以下簡稱"甘源食品")于2025年8月12日發(fā)布《公司章程》修訂公告，對包括股東權(quán)利、董事會(huì)職能、高管責(zé)任等核心條款進(jìn)行系統(tǒng)性調(diào)整。本次修訂主要涉及五大核心變化：

1. 治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化 　　取消監(jiān)事會(huì)設(shè)置，改設(shè)審計(jì)委員會(huì)行使原監(jiān)事會(huì)職權(quán)，成員由3名非高管董事組成(含2名獨(dú)立董事)。新增戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等專門委員會(huì)，明確各委員會(huì)成員構(gòu)成及議事規(guī)則。

2. 股東權(quán)益強(qiáng)化 　　降低臨時(shí)提案股東持股門檻至1%，明確股東查閱會(huì)計(jì)憑證權(quán)利及保密義務(wù)。新增控股股東行為規(guī)范條款，禁止資金占用、違規(guī)擔(dān)保等行為，要求維持控制權(quán)穩(wěn)定。

3. 高管責(zé)任細(xì)化 　　建立董事離職追責(zé)機(jī)制，明確高管違規(guī)造成損失需承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。新增規(guī)定董事近親屬與企業(yè)交易需經(jīng)董事會(huì)審批，強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易管控。

4. 決策程序完善 　　調(diào)整重大交易審議標(biāo)準(zhǔn)，明確對外擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等事項(xiàng)需經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事三分之二多數(shù)通過。新增10%凈資產(chǎn)以下的合并事項(xiàng)可由董事會(huì)直接決議。

5. 合規(guī)性升級(jí) 　　同步《公司法》要求，增加電子通訊表決方式，規(guī)范清算程序，明確違規(guī)減資的賠償責(zé)任。將半年度報(bào)告披露時(shí)限納入章程。

此次修訂突出中小投資者保護(hù)，新增累積投票制適用情形(選舉2名以上董事或單一大股東持股超30%時(shí)必須采用)，并明確獨(dú)立董事在關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)中的前置審核權(quán)。公司表示新章程將進(jìn)一步提升治理效能，為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供制度保障。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 甘源食品股份有限公司(以下簡稱"甘源食品")于2025年8月12日發(fā)布《公司章程》修訂公告，對包括股東權(quán)利、董事會(huì)職能、高管責(zé)任等核心條款進(jìn)行系統(tǒng)性調(diào)整。本次修訂主要涉及五大核心變化：

1. 治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化 　　取消監(jiān)事會(huì)設(shè)置，改設(shè)審計(jì)委員會(huì)行使原監(jiān)事會(huì)職權(quán)，成員由3名非高管董事組成(含2名獨(dú)立董事)。新增戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等專門委員會(huì)，明確各委員會(huì)成員構(gòu)成及議事規(guī)則。

2. 股東權(quán)益強(qiáng)化 　　降低臨時(shí)提案股東持股門檻至1%，明確股東查閱會(huì)計(jì)憑證權(quán)利及保密義務(wù)。新增控股股東行為規(guī)范條款，禁止資金占用、違規(guī)擔(dān)保等行為，要求維持控制權(quán)穩(wěn)定。

3. 高管責(zé)任細(xì)化 　　建立董事離職追責(zé)機(jī)制，明確高管違規(guī)造成損失需承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。新增規(guī)定董事近親屬與企業(yè)交易需經(jīng)董事會(huì)審批，強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易管控。

4. 決策程序完善 　　調(diào)整重大交易審議標(biāo)準(zhǔn)，明確對外擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等事項(xiàng)需經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事三分之二多數(shù)通過。新增10%凈資產(chǎn)以下的合并事項(xiàng)可由董事會(huì)直接決議。

5. 合規(guī)性升級(jí) 　　同步《公司法》要求，增加電子通訊表決方式，規(guī)范清算程序，明確違規(guī)減資的賠償責(zé)任。將半年度報(bào)告披露時(shí)限納入章程。

此次修訂突出中小投資者保護(hù)，新增累積投票制適用情形(選舉2名以上董事或單一大股東持股超30%時(shí)必須采用)，并明確獨(dú)立董事在關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)中的前置審核權(quán)。公司表示新章程將進(jìn)一步提升治理效能，為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供制度保障。