中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 甘源食品股份有限公司(以下簡稱“甘源食品”)于2025年8月12日審議通過新版《董事會議事規(guī)則》，進一步規(guī)范董事會決策程序，明確董事權責，強化公司治理合規(guī)性。

根據(jù)公告，新規(guī)則對董事會構成、職權范圍及議事流程作出細化調整。董事會成員維持9名(含1名職工代表董事)，其中獨立董事占比不低于三分之一，且須包含會計專業(yè)人士。規(guī)則明確董事忠實勤勉義務，禁止利益沖突行為，并規(guī)定連續(xù)兩次無故缺席會議的董事將被建議撤換。

在決策權限方面，董事會獲股東會授權審批交易、擔保及關聯(lián)交易等事項，具體標準包括：資產交易超總資產10%或凈資產10%且金額超1000萬元、關聯(lián)自然人交易超30萬元等。對外擔保及關聯(lián)擔保需經非關聯(lián)董事三分之二以上通過，且關聯(lián)擔保須提交股東會審議。

此外，規(guī)則要求董事會會議記錄保存不少于10年，并強調董事對違規(guī)決議的賠償責任。若決議程序或內容違反法規(guī)，股東可依法申請撤銷或無效認定。

此次修訂旨在響應監(jiān)管要求，優(yōu)化公司治理結構，保障中小股東權益，預計將提升甘源食品決策透明度與風險管理能力。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 甘源食品股份有限公司(以下簡稱“甘源食品”)于2025年8月12日審議通過新版《董事會議事規(guī)則》，進一步規(guī)范董事會決策程序，明確董事權責，強化公司治理合規(guī)性。

根據(jù)公告，新規(guī)則對董事會構成、職權范圍及議事流程作出細化調整。董事會成員維持9名(含1名職工代表董事)，其中獨立董事占比不低于三分之一，且須包含會計專業(yè)人士。規(guī)則明確董事忠實勤勉義務，禁止利益沖突行為，并規(guī)定連續(xù)兩次無故缺席會議的董事將被建議撤換。

在決策權限方面，董事會獲股東會授權審批交易、擔保及關聯(lián)交易等事項，具體標準包括：資產交易超總資產10%或凈資產10%且金額超1000萬元、關聯(lián)自然人交易超30萬元等。對外擔保及關聯(lián)擔保需經非關聯(lián)董事三分之二以上通過，且關聯(lián)擔保須提交股東會審議。

此外，規(guī)則要求董事會會議記錄保存不少于10年，并強調董事對違規(guī)決議的賠償責任。若決議程序或內容違反法規(guī)，股東可依法申請撤銷或無效認定。

此次修訂旨在響應監(jiān)管要求，優(yōu)化公司治理結構，保障中小股東權益，預計將提升甘源食品決策透明度與風險管理能力。