中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(股票代碼：601860)將于2025年8月21日召開臨時(shí)股東大會，審議取消監(jiān)事會及相關(guān)治理結(jié)構(gòu)調(diào)整議案。根據(jù)公告，該行擬不再設(shè)立監(jiān)事會，由董事會審計(jì)委員會承接原監(jiān)事會職能，同步廢止監(jiān)事會相關(guān)制度文件。此次調(diào)整旨在優(yōu)化公司治理效率，符合《公司法》及金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，需經(jīng)股東大會審議及監(jiān)管核準(zhǔn)后生效。

同時(shí)，紫金農(nóng)商行擬修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等文件，主要涉及刪除監(jiān)事會相關(guān)條款、強(qiáng)化董事會及審計(jì)委員會職責(zé)、明確股東權(quán)利與義務(wù)等。修訂后的章程將新增董事會執(zhí)行董事與非執(zhí)行董事比例限制(執(zhí)行董事及職工董事合計(jì)不超董事會半數(shù))，并細(xì)化獨(dú)立董事職權(quán)，要求其人數(shù)不少于董事會三分之一且含至少一名會計(jì)專業(yè)人士。

此外，股東大會將審議董事會換屆選舉議案，提名邵輝、闕正和(需監(jiān)管核準(zhǔn))為執(zhí)行董事，孫雋等4人為非執(zhí)行董事，劉志友等5人為獨(dú)立董事。新一屆董事會成員需符合監(jiān)管任職資格，部分候選人資格尚待核準(zhǔn)。

紫金農(nóng)商行強(qiáng)調(diào)，本次治理結(jié)構(gòu)調(diào)整及章程修訂旨在提升決策效率，適應(yīng)監(jiān)管要求，不影響公司正常運(yùn)營。相關(guān)決議通過后，將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

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同時(shí)，紫金農(nóng)商行擬修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等文件，主要涉及刪除監(jiān)事會相關(guān)條款、強(qiáng)化董事會及審計(jì)委員會職責(zé)、明確股東權(quán)利與義務(wù)等。修訂后的章程將新增董事會執(zhí)行董事與非執(zhí)行董事比例限制(執(zhí)行董事及職工董事合計(jì)不超董事會半數(shù))，并細(xì)化獨(dú)立董事職權(quán)，要求其人數(shù)不少于董事會三分之一且含至少一名會計(jì)專業(yè)人士。

此外，股東大會將審議董事會換屆選舉議案，提名邵輝、闕正和(需監(jiān)管核準(zhǔn))為執(zhí)行董事，孫雋等4人為非執(zhí)行董事，劉志友等5人為獨(dú)立董事。新一屆董事會成員需符合監(jiān)管任職資格，部分候選人資格尚待核準(zhǔn)。

紫金農(nóng)商行強(qiáng)調(diào)，本次治理結(jié)構(gòu)調(diào)整及章程修訂旨在提升決策效率，適應(yīng)監(jiān)管要求，不影響公司正常運(yùn)營。相關(guān)決議通過后，將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。