中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 甘源食品股份有限公司(以下簡稱“甘源食品”)于2025年8月12日審議通過新版《董事會秘書工作制度》，進一步規(guī)范董事會秘書職責、任免程序及履職保障機制。此次修訂明確董事會秘書作為公司與監(jiān)管機構、投資者的核心聯(lián)絡人，需統(tǒng)籌信息披露、投資者關系管理及“三會”籌備等關鍵職能，并強調其有權獲取公司財務及經(jīng)營信息以保障履職獨立性。

制度細化董事會秘書的任職條件，要求具備財務、法律等專業(yè)知識及資格證書，且不得存在證券市場禁入或重大違規(guī)記錄。公司需為董事會秘書履職提供便利，董事及高管不得干預其工作，若遇阻撓可直接向交易所報告。此外，公司須同步聘任證券事務代表協(xié)助工作，并在董事會秘書空缺時由董事長代行職責，最長代行期限不超過6個月。

值得關注的是，新規(guī)強化解聘約束，明確僅可在董事會秘書出現(xiàn)重大過失、長期無法履職或違反法規(guī)等情形下解聘，且需及時公告說明原因。若董事會秘書被不當解聘，可向交易所提交申訴。此次修訂旨在提升公司治理透明度，保障信息披露質量，維護投資者權益。

甘源食品表示，新制度自董事會審議通過當日生效，原制度同步廢止。此舉或為該公司適應監(jiān)管要求、優(yōu)化高管權責體系的重要舉措，預計將對規(guī)范公司運作產(chǎn)生長期積極影響。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 甘源食品股份有限公司(以下簡稱“甘源食品”)于2025年8月12日審議通過新版《董事會秘書工作制度》，進一步規(guī)范董事會秘書職責、任免程序及履職保障機制。此次修訂明確董事會秘書作為公司與監(jiān)管機構、投資者的核心聯(lián)絡人，需統(tǒng)籌信息披露、投資者關系管理及“三會”籌備等關鍵職能，并強調其有權獲取公司財務及經(jīng)營信息以保障履職獨立性。

制度細化董事會秘書的任職條件，要求具備財務、法律等專業(yè)知識及資格證書，且不得存在證券市場禁入或重大違規(guī)記錄。公司需為董事會秘書履職提供便利，董事及高管不得干預其工作，若遇阻撓可直接向交易所報告。此外，公司須同步聘任證券事務代表協(xié)助工作，并在董事會秘書空缺時由董事長代行職責，最長代行期限不超過6個月。

值得關注的是，新規(guī)強化解聘約束，明確僅可在董事會秘書出現(xiàn)重大過失、長期無法履職或違反法規(guī)等情形下解聘，且需及時公告說明原因。若董事會秘書被不當解聘，可向交易所提交申訴。此次修訂旨在提升公司治理透明度，保障信息披露質量，維護投資者權益。

甘源食品表示，新制度自董事會審議通過當日生效，原制度同步廢止。此舉或為該公司適應監(jiān)管要求、優(yōu)化高管權責體系的重要舉措，預計將對規(guī)范公司運作產(chǎn)生長期積極影響。