中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 浙江海森藥業(yè)股份有限公司(證券代碼：001367)于2025年8月13日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過多項議案，涉及半年度報告、募集資金使用、公司章程修訂及高管聘任等核心事項。

半年度業(yè)績與資金管理 　　公司2025年半年度報告及摘要獲董事會通過，報告顯示經(jīng)營狀況符合規(guī)范。同期審議的募集資金存放與使用專項報告表明，公司上半年募集資金使用合規(guī)，未出現(xiàn)違規(guī)行為。

治理制度全面修訂 　　為適應(yīng)《公司法》等新規(guī)要求，公司擬對《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等附件進(jìn)行修訂，調(diào)整內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)職能，由董事會審計委員會行使原監(jiān)事會職權(quán)。此外，公司系統(tǒng)性修訂了《對外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等22項制度，并新增《對外提供財務(wù)資助管理制度》等5項制度，以提升治理水平。相關(guān)修訂需提交2025年第二次臨時股東會審議，預(yù)計于9月11日召開。

高管變動 　　董事會同意聘任吳洋寬為公司副總經(jīng)理，任期至第三屆董事會屆滿。此次聘任經(jīng)總經(jīng)理提名及董事會提名委員會審核通過。

影響與后續(xù)安排 　　本次調(diào)整旨在強(qiáng)化公司合規(guī)運作能力，修訂后的制度將進(jìn)一步完善決策機(jī)制。公司計劃于8月15日披露詳細(xì)公告，并同步推進(jìn)工商變更登記工作。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 浙江海森藥業(yè)股份有限公司(證券代碼：001367)于2025年8月13日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過多項議案，涉及半年度報告、募集資金使用、公司章程修訂及高管聘任等核心事項。

半年度業(yè)績與資金管理 　　公司2025年半年度報告及摘要獲董事會通過，報告顯示經(jīng)營狀況符合規(guī)范。同期審議的募集資金存放與使用專項報告表明，公司上半年募集資金使用合規(guī)，未出現(xiàn)違規(guī)行為。

治理制度全面修訂 　　為適應(yīng)《公司法》等新規(guī)要求，公司擬對《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等附件進(jìn)行修訂，調(diào)整內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)職能，由董事會審計委員會行使原監(jiān)事會職權(quán)。此外，公司系統(tǒng)性修訂了《對外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等22項制度，并新增《對外提供財務(wù)資助管理制度》等5項制度，以提升治理水平。相關(guān)修訂需提交2025年第二次臨時股東會審議，預(yù)計于9月11日召開。

高管變動 　　董事會同意聘任吳洋寬為公司副總經(jīng)理，任期至第三屆董事會屆滿。此次聘任經(jīng)總經(jīng)理提名及董事會提名委員會審核通過。

影響與后續(xù)安排 　　本次調(diào)整旨在強(qiáng)化公司合規(guī)運作能力，修訂后的制度將進(jìn)一步完善決策機(jī)制。公司計劃于8月15日披露詳細(xì)公告，并同步推進(jìn)工商變更登記工作。