中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 浙江海森藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海森藥業(yè)”)近日修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作流程，明確決策權(quán)限及獨(dú)立董事履職要求。新規(guī)則重點(diǎn)包括：

1. 會(huì)議召集與提案：明確董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次，臨時(shí)會(huì)議需在董事長(zhǎng)收到提議后10日內(nèi)召集。提案需提前提交完整材料，獨(dú)立董事可對(duì)材料不充分事項(xiàng)提出延期審議請(qǐng)求。

2. 表決與回避機(jī)制：嚴(yán)格限制關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)資助等事項(xiàng)的表決程序，關(guān)聯(lián)董事需回避，非關(guān)聯(lián)董事不足三人時(shí)需提交股東大會(huì)審議。特別規(guī)定擔(dān)保事項(xiàng)需經(jīng)出席董事三分之二以上同意。

3. 獨(dú)立董事權(quán)責(zé)：獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為表決，且對(duì)會(huì)議材料有異議時(shí)可要求補(bǔ)充或延期，強(qiáng)化其監(jiān)督職能。

4. 會(huì)議記錄與檔案：要求保存會(huì)議全程記錄及表決票等資料至少10年，決議需董事簽字確認(rèn)，異議需書面說明。

5. 違規(guī)追責(zé)：明確董事對(duì)違規(guī)決議承擔(dān)賠償責(zé)任，但表決時(shí)明確異議并記錄者可免責(zé)。

此次修訂旨在響應(yīng)監(jiān)管要求，提升公司治理透明度，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)投資者信心及ESG評(píng)級(jí)產(chǎn)生積極影響。規(guī)則自股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，具體實(shí)施情況將受后續(xù)關(guān)注。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 浙江海森藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海森藥業(yè)”)近日修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作流程，明確決策權(quán)限及獨(dú)立董事履職要求。新規(guī)則重點(diǎn)包括：

1. 會(huì)議召集與提案：明確董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次，臨時(shí)會(huì)議需在董事長(zhǎng)收到提議后10日內(nèi)召集。提案需提前提交完整材料，獨(dú)立董事可對(duì)材料不充分事項(xiàng)提出延期審議請(qǐng)求。

2. 表決與回避機(jī)制：嚴(yán)格限制關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)資助等事項(xiàng)的表決程序，關(guān)聯(lián)董事需回避，非關(guān)聯(lián)董事不足三人時(shí)需提交股東大會(huì)審議。特別規(guī)定擔(dān)保事項(xiàng)需經(jīng)出席董事三分之二以上同意。

3. 獨(dú)立董事權(quán)責(zé)：獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為表決，且對(duì)會(huì)議材料有異議時(shí)可要求補(bǔ)充或延期，強(qiáng)化其監(jiān)督職能。

4. 會(huì)議記錄與檔案：要求保存會(huì)議全程記錄及表決票等資料至少10年，決議需董事簽字確認(rèn)，異議需書面說明。

5. 違規(guī)追責(zé)：明確董事對(duì)違規(guī)決議承擔(dān)賠償責(zé)任，但表決時(shí)明確異議并記錄者可免責(zé)。

此次修訂旨在響應(yīng)監(jiān)管要求，提升公司治理透明度，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)投資者信心及ESG評(píng)級(jí)產(chǎn)生積極影響。規(guī)則自股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，具體實(shí)施情況將受后續(xù)關(guān)注。