中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 華仁藥業(yè)股份有限公司(證券代碼：300110)將于2025年9月1日召開2025年次臨時股東會，審議修訂《公司章程》及制定、修訂公司多項內(nèi)部制度的議案，并補選兩名獨立董事。

核心決策： 　　1. 章程修訂：提案1涉及《公司章程》修訂，需經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 　　2. 制度調(diào)整：提案2包含8項子議案，涵蓋《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《關(guān)聯(lián)交易規(guī)則》等制度的修訂，以及新增《董事和高級管理人員薪酬管理制度》。 　　3. 人事變動：提案3為等額選舉兩名獨立董事(范英杰、王貞潔)，其任職資格需經(jīng)深交所審核無異議后方可表決。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)與時間節(jié)點： 　　- 股權(quán)登記日：2025年8月26日。 　　- 投票方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合，網(wǎng)絡(luò)投票時間為9月1日9:15-15:00。 　　- 中小投資者保護：公司將對中小投資者(持股5%以下且非董監(jiān)高)的表決結(jié)果單獨計票并披露。

影響范圍： 　　此次修訂涉及公司治理核心條款及多項內(nèi)控制度，可能進一步規(guī)范公司運作流程，強化合規(guī)性。獨立董事補選將完善董事會結(jié)構(gòu)，影響未來決策機制。

參會須知： 　　股東可通過現(xiàn)場、深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參與，需在8月29日16:00前完成登記。會議地點為青島市高科技工業(yè)園株洲路187號公司會議室。

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 華仁藥業(yè)股份有限公司(證券代碼：300110)將于2025年9月1日召開2025年次臨時股東會，審議修訂《公司章程》及制定、修訂公司多項內(nèi)部制度的議案，并補選兩名獨立董事。

核心決策： 　　1. 章程修訂：提案1涉及《公司章程》修訂，需經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 　　2. 制度調(diào)整：提案2包含8項子議案，涵蓋《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《關(guān)聯(lián)交易規(guī)則》等制度的修訂，以及新增《董事和高級管理人員薪酬管理制度》。 　　3. 人事變動：提案3為等額選舉兩名獨立董事(范英杰、王貞潔)，其任職資格需經(jīng)深交所審核無異議后方可表決。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)與時間節(jié)點： 　　- 股權(quán)登記日：2025年8月26日。 　　- 投票方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合，網(wǎng)絡(luò)投票時間為9月1日9:15-15:00。 　　- 中小投資者保護：公司將對中小投資者(持股5%以下且非董監(jiān)高)的表決結(jié)果單獨計票并披露。

影響范圍： 　　此次修訂涉及公司治理核心條款及多項內(nèi)控制度，可能進一步規(guī)范公司運作流程，強化合規(guī)性。獨立董事補選將完善董事會結(jié)構(gòu)，影響未來決策機制。

參會須知： 　　股東可通過現(xiàn)場、深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參與，需在8月29日16:00前完成登記。會議地點為青島市高科技工業(yè)園株洲路187號公司會議室。