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截至2025年8月15日收盤，揚州金泉(603307)報收于39.25元，較上周的40.1元下跌2.12%。本周，揚州金泉8月12日盤中最高價報40.95元。8月15日盤中最低價報38.74元。揚州金泉當前總市值26.64億元，在服裝家紡板塊市值排名42/59，在兩市A股市值排名4726/5152。

• 【公司公告匯總】揚州金泉取消監(jiān)事會設置，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權
• 【公司公告匯總】揚州金泉計劃使用不超過120,000萬元自有資金進行理財
• 【公司公告匯總】揚州金泉召開2025年次臨時股東大會，審議多項重要議案

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的公告

揚州金泉旅游用品股份有限公司贖回了江蘇銀行結構性存款2,400萬元，獲得收益126,792.00元。截至公告披露日，公司使用部分暫時閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產品的已使用額度為8,500萬元，尚未使用的額度為6,500萬元。

第二屆董事會第二十三次會議決議公告

揚州金泉旅游用品股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了取消監(jiān)事會設置、修訂《公司章程》及相關制度、使用部分自有資金進行理財等議案，并決定召開2025年次臨時股東大會。

第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

揚州金泉旅游用品股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》及其附件與相關制度、使用部分自有資金進行理財等議案。

關于召開2025年次臨時股東大會的通知

揚州金泉旅游用品股份有限公司將于2025年8月29日14點召開2025年次臨時股東大會，審議取消監(jiān)事會、修訂公司章程及其附件與相關制度、使用部分自有資金進行理財等議案。

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年8月15日收盤，揚州金泉(603307)報收于39.25元，較上周的40.1元下跌2.12%。本周，揚州金泉8月12日盤中最高價報40.95元。8月15日盤中最低價報38.74元。揚州金泉當前總市值26.64億元，在服裝家紡板塊市值排名42/59，在兩市A股市值排名4726/5152。

• 【公司公告匯總】揚州金泉取消監(jiān)事會設置，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權
• 【公司公告匯總】揚州金泉計劃使用不超過120,000萬元自有資金進行理財
• 【公司公告匯總】揚州金泉召開2025年次臨時股東大會，審議多項重要議案

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的公告

揚州金泉旅游用品股份有限公司贖回了江蘇銀行結構性存款2,400萬元，獲得收益126,792.00元。截至公告披露日，公司使用部分暫時閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產品的已使用額度為8,500萬元，尚未使用的額度為6,500萬元。

第二屆董事會第二十三次會議決議公告

揚州金泉旅游用品股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了取消監(jiān)事會設置、修訂《公司章程》及相關制度、使用部分自有資金進行理財等議案，并決定召開2025年次臨時股東大會。

第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

揚州金泉旅游用品股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》及其附件與相關制度、使用部分自有資金進行理財等議案。

關于召開2025年次臨時股東大會的通知

揚州金泉旅游用品股份有限公司將于2025年8月29日14點召開2025年次臨時股東大會，審議取消監(jiān)事會、修訂公司章程及其附件與相關制度、使用部分自有資金進行理財等議案。

關于使用部分自有資金進行理財的公告

揚州金泉旅游用品股份有限公司計劃使用不超過120,000萬元自有資金進行理財，投資種類為銀行或其他金融機構的安全性高、流動性好的中、低風險投資產品。

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

揚州金泉旅游用品股份有限公司擬使用不超過15,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，本次現(xiàn)金管理金額為4,000萬元，產品為江蘇銀行對公人民幣結構性存款，期限3個月，預計年化收益率1.08%-2.00%。

關于取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》及其附件與相關制度并辦理工商變更登記的公告

揚州金泉旅游用品股份有限公司決定取消監(jiān)事會設置，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權，并對《公司章程》及相關制度進行修訂。

投資者關系管理制度

揚州金泉旅游用品股份有限公司發(fā)布了《投資者關系管理制度》，旨在規(guī)范公司與投資者之間的溝通，保護中小投資者權益，提高公司治理水平。

董事離職管理制度

揚州金泉旅游用品股份有限公司制定了董事離職管理制度，規(guī)范董事離職程序，確保公司治理結構穩(wěn)定，維護公司及股東權益。

董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度

揚州金泉旅游用品股份有限公司制定了董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度，加強對公司董事、高級管理人員所持股份及其變動的管理。

董事會秘書工作細則

揚州金泉旅游用品股份有限公司發(fā)布了《董事會秘書工作細則(2025年8月修訂)》，規(guī)范董事會秘書運作，明確其職責和工作要求。

信息披露事務管理制度

揚州金泉旅游用品股份有限公司制定了信息披露事務管理制度，規(guī)范公司及其他信息披露義務人的信息披露行為，維護公司和股東的合法權益。

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