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截至2025年8月15日收盤，三星新材(603578)報(bào)收于13.8元，較上周的14.1元下跌2.13%。本周，三星新材8月12日盤中最高價(jià)報(bào)14.41元。8月14日盤中最低價(jià)報(bào)13.7元。三星新材當(dāng)前總市值24.89億元，在家電零部件板塊市值排名30/30，在兩市A股市值排名4833/5152。

• 公司公告匯總：取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》等多項(xiàng)議案獲股東大會(huì)通過

會(huì)議于2025年8月13日14點(diǎn)在浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路333號(hào)公司三樓會(huì)議室召開，由國浩律師(上海)事務(wù)所王琛律師、王浚曦律師現(xiàn)場見證。會(huì)議通知于2024年7月29日發(fā)布，載明會(huì)議類型、屆次、召集人、投票方式、召開日期時(shí)間地點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及時(shí)間、審議事項(xiàng)等內(nèi)容。出席現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的股東共83人，代表股份37,479,543股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.5930%。會(huì)議審議通過了取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》、修訂公司部分治理制度等議案，包括《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《募集資金管理制度》。所有議案均獲通過，表決結(jié)果合法有效。國浩律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材 公告編號(hào)：2025-045 浙江三星新材股份有限公司2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告。會(huì)議召開時(shí)間：2025年8月13日，地點(diǎn)：浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路333號(hào)公司辦公樓3樓會(huì)議室。出席股東和代理人人數(shù)83，持有表決權(quán)的股份總數(shù)37,479,543股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為33.5930%。會(huì)議由董事長仝小飛先生主持，采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。審議通過了《關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂公司章程的議案》、《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》及其子議案，包括股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、獨(dú)立董事工作制度、關(guān)聯(lián)交易管理制度、對(duì)外擔(dān)保管理制度、募集資金管理制度。特別決議議案均已獲得出席股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。國浩律師(上海)事務(wù)所的王琛、王浚曦律師進(jìn)行了見證，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果均合法有效。浙江三星新材股份有限公司董事會(huì)2025年8月14日。

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截至2025年8月15日收盤，三星新材(603578)報(bào)收于13.8元，較上周的14.1元下跌2.13%。本周，三星新材8月12日盤中最高價(jià)報(bào)14.41元。8月14日盤中最低價(jià)報(bào)13.7元。三星新材當(dāng)前總市值24.89億元，在家電零部件板塊市值排名30/30，在兩市A股市值排名4833/5152。

• 公司公告匯總：取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》等多項(xiàng)議案獲股東大會(huì)通過

會(huì)議于2025年8月13日14點(diǎn)在浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路333號(hào)公司三樓會(huì)議室召開，由國浩律師(上海)事務(wù)所王琛律師、王浚曦律師現(xiàn)場見證。會(huì)議通知于2024年7月29日發(fā)布，載明會(huì)議類型、屆次、召集人、投票方式、召開日期時(shí)間地點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及時(shí)間、審議事項(xiàng)等內(nèi)容。出席現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的股東共83人，代表股份37,479,543股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.5930%。會(huì)議審議通過了取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》、修訂公司部分治理制度等議案，包括《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《募集資金管理制度》。所有議案均獲通過，表決結(jié)果合法有效。國浩律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材 公告編號(hào)：2025-045 浙江三星新材股份有限公司2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告。會(huì)議召開時(shí)間：2025年8月13日，地點(diǎn)：浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路333號(hào)公司辦公樓3樓會(huì)議室。出席股東和代理人人數(shù)83，持有表決權(quán)的股份總數(shù)37,479,543股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為33.5930%。會(huì)議由董事長仝小飛先生主持，采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。審議通過了《關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂公司章程的議案》、《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》及其子議案，包括股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、獨(dú)立董事工作制度、關(guān)聯(lián)交易管理制度、對(duì)外擔(dān)保管理制度、募集資金管理制度。特別決議議案均已獲得出席股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。國浩律師(上海)事務(wù)所的王琛、王浚曦律師進(jìn)行了見證，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果均合法有效。浙江三星新材股份有限公司董事會(huì)2025年8月14日。

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