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截至2025年8月15日收盤，安源煤業(yè)(600397)報收于6.14元，較上周的6.14元上漲0.0%。本周，安源煤業(yè)8月11日盤中最高價報6.63元。8月15日盤中最低價報6.09元。安源煤業(yè)當前總市值60.78億元，在煤炭開采板塊市值排名27/30，在兩市A股市值排名2792/5152。

• 公司公告匯總：安源煤業(yè)2025年第二次臨時股東大會高票通過多項重大議案，包括重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易等。

安源煤業(yè)2025年第二次臨時股東大會于2025年8月11日在江西省南昌市召開，會議由公司董事會召集，董事長熊旭晴主持。出席股東和代理人共855人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)為466,368,823股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.1098%。會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

會議審議通過了多項議案，包括關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案，重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案，簽署附生效條件的交易協(xié)議的議案，評估機構(gòu)獨立性、評估假設前提合理性的議案，重大資產(chǎn)重組的議案，不構(gòu)成重組上市情形的議案，調(diào)整2025年度江西煤業(yè)集團為所屬企業(yè)融資提供擔保額度的議案等。所有議案均獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的有表決權(quán)股東三分之二以上同意通過。江西鎢業(yè)控股集團有限公司作為關(guān)聯(lián)股東回避了對部分議案的表決。

北京市嘉源律師事務所律師韋佩、張舟見證了本次股東大會，認為會議的召集、召開程序、表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

中信證券股份有限公司擔任安源煤業(yè)集團股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易事宜的獨立財務顧問，并出具核查意見。本次交易中，安源煤業(yè)擬以其除保留資產(chǎn)及負債外的全部資產(chǎn)及負債與江鎢發(fā)展持有的贛州金環(huán)磁選科技裝備股份有限公司57%股份進行置換，差額部分由一方以現(xiàn)金補足。評估基準日為2024年12月31日，金環(huán)磁選57%股份的交易價格為36,869.86萬元，置出資產(chǎn)交易價格為36,977.10萬元，差額107.24萬元由江鎢發(fā)展支付。過渡期內(nèi)，置出資產(chǎn)損益由江鎢發(fā)展承擔，置入資產(chǎn)收益歸安源煤業(yè)，虧損由江鎢發(fā)展補足。員工安置方面，江西煤業(yè)承接上市公司母公司與置出資產(chǎn)相關(guān)的員工，下屬子公司員工勞動合同關(guān)系不變。業(yè)績承諾期為2025年至2027年，金環(huán)磁選承諾凈利潤分別為5,469.03萬元、5,546.53萬元、5,625.60萬元。截至核查意見出具日，置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)交割已完成，江鎢發(fā)展已支付差額對價，相關(guān)債權(quán)債務處理及擔保解除也已完成。

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截至2025年8月15日收盤，安源煤業(yè)(600397)報收于6.14元，較上周的6.14元上漲0.0%。本周，安源煤業(yè)8月11日盤中最高價報6.63元。8月15日盤中最低價報6.09元。安源煤業(yè)當前總市值60.78億元，在煤炭開采板塊市值排名27/30，在兩市A股市值排名2792/5152。

• 公司公告匯總：安源煤業(yè)2025年第二次臨時股東大會高票通過多項重大議案，包括重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易等。

安源煤業(yè)2025年第二次臨時股東大會于2025年8月11日在江西省南昌市召開，會議由公司董事會召集，董事長熊旭晴主持。出席股東和代理人共855人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)為466,368,823股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.1098%。會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

會議審議通過了多項議案，包括關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案，重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案，簽署附生效條件的交易協(xié)議的議案，評估機構(gòu)獨立性、評估假設前提合理性的議案，重大資產(chǎn)重組的議案，不構(gòu)成重組上市情形的議案，調(diào)整2025年度江西煤業(yè)集團為所屬企業(yè)融資提供擔保額度的議案等。所有議案均獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的有表決權(quán)股東三分之二以上同意通過。江西鎢業(yè)控股集團有限公司作為關(guān)聯(lián)股東回避了對部分議案的表決。

北京市嘉源律師事務所律師韋佩、張舟見證了本次股東大會，認為會議的召集、召開程序、表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

中信證券股份有限公司擔任安源煤業(yè)集團股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易事宜的獨立財務顧問，并出具核查意見。本次交易中，安源煤業(yè)擬以其除保留資產(chǎn)及負債外的全部資產(chǎn)及負債與江鎢發(fā)展持有的贛州金環(huán)磁選科技裝備股份有限公司57%股份進行置換，差額部分由一方以現(xiàn)金補足。評估基準日為2024年12月31日，金環(huán)磁選57%股份的交易價格為36,869.86萬元，置出資產(chǎn)交易價格為36,977.10萬元，差額107.24萬元由江鎢發(fā)展支付。過渡期內(nèi)，置出資產(chǎn)損益由江鎢發(fā)展承擔，置入資產(chǎn)收益歸安源煤業(yè)，虧損由江鎢發(fā)展補足。員工安置方面，江西煤業(yè)承接上市公司母公司與置出資產(chǎn)相關(guān)的員工，下屬子公司員工勞動合同關(guān)系不變。業(yè)績承諾期為2025年至2027年，金環(huán)磁選承諾凈利潤分別為5,469.03萬元、5,546.53萬元、5,625.60萬元。截至核查意見出具日，置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)交割已完成，江鎢發(fā)展已支付差額對價，相關(guān)債權(quán)債務處理及擔保解除也已完成。

北京市嘉源律師事務所關(guān)于安源煤業(yè)集團股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易之實施情況的法律意見書指出，截至法律意見書出具日，金環(huán)磁選8550萬股股份已過戶至安源煤業(yè)名下，江西煤業(yè)100%股權(quán)已過戶至江鎢發(fā)展名下，差額款項已支付。過渡期內(nèi)，置出資產(chǎn)損益由江鎢發(fā)展承擔，置入資產(chǎn)收益歸安源煤業(yè)、虧損由江鎢發(fā)展補足。江鎢發(fā)展對金環(huán)磁選業(yè)績承諾期為2025年至2027年，承諾凈利潤分別為5469.03萬元、5546.53萬元、5625.60萬元。若實現(xiàn)凈利潤低于承諾，江鎢發(fā)展需進行補償。本次重組已取得所有必要批準和授權(quán)，交易各方正按協(xié)議履行義務，未發(fā)現(xiàn)違反協(xié)議情形。安源煤業(yè)已履行信息披露義務，后續(xù)事項辦理不存在實質(zhì)性法律障礙。

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